হামাস ক্রিপ্টোকারেন্সি দান আপডেট | কাউন্টার টেরর ফিনান্সিংয়ের জন্য ইস্রায়েলের জাতীয় ব্যুরো (এনবিসিটিএফ) আটক

সাইফারট্রেস Cryptocurrencyএকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি (বা ক্রিপ্টো মুদ্রা) একটি ডিজিটাল সম্পদ দেশ ... অধিক ইন্টেলিজেন্স আপডেট: 07/16/2021

1 জুলাই, ইসরায়েলের ন্যাশনাল ব্যুরো ফর কাউন্টার টেরর ফাইন্যান্সিং (NBCTF) মনোনীত সন্ত্রাসী সংগঠন হামাসের দ্বারা পরিচালিত দান প্রচারাভিযানের সাথে জড়িত বেশ কয়েকটি ব্লকচেইন জুড়ে বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানা তালিকাবদ্ধ করে একটি বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রকাশ করেছে। এছাড়াও  Bitcoinবিটকয়েন একটি ডিজিটাল মুদ্রা (একে ক্রিপ্টো-কারেন্সিও বলা হয়)… অধিক এবং Ethereum, বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রমাণ করে যে হামাস Tether, TRON, Cardano, XRP, এবং DOGE-তেও অনুদান সংগ্রহ করেছে, যা মার্কিন বিচার বিভাগ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে $2 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা করার পর বিটকয়েনের উপর নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার তাদের প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়। 2020 সালের আগস্টে আল-কায়েদা, আইএসআইএস এবং হামাস সহ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী।

এই বছরের মে মাসে ইসরায়েল এবং গাজার মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের সময় এই পদক্ষেপটি আসে যার ফলে হামাসকে রিপোর্ট করা ক্রিপ্টোকারেন্সি অনুদান বৃদ্ধি পায়। এটি ইজরায়েলে প্রথম সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন-সম্পর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরে blockchainএকটি ব্লকচেইন — প্রযুক্তি অন্তর্নিহিত বিটকয়েন এবং অন্যান্য সি… অধিক খারাপ অভিনেতাদের চিহ্নিত করতে এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধে তহবিলের প্রবাহের সন্ধানে বিশ্লেষণ।

সাইফারট্রেস বিশ্লেষকরা আল কাসাম ব্রিগেড-হামাসের সামরিক শাখা এবং OFAC-অনুমোদিত সত্তা-এর অন্তর্গত তহবিলের আরও গতিবিধি চিহ্নিত করেছেন- যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়নি এবং এখনও NBCTF দ্বারা জব্দ করা হয়নি।

দেখা যাচ্ছে যে আল কাসাম ব্রিগেড [হামাস] তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে 6-9 জুনের মধ্যে একটি বৃহৎ, বৈশ্বিক বিনিময়ে কিছু অনুদান তহবিল প্রত্যাহার করেছে, সেই তহবিলের একটি অংশকে একত্রিত এবং পুনরায় বিতরণ করেছে নতুন আমানতের ঠিকানায়, সম্ভবত নতুন অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করা হয়েছে। একই বিশ্বব্যাপী বিনিময়। এই ট্রান্সফার প্যাটার্নের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হল অতিরিক্ত সরকারী তদন্ত এড়ানোর চেষ্টা করা এবং বা তাদের তহবিল আরও বাজেয়াপ্ত করা।

অতিরিক্ত হামাস ক্লাস্টারগুলির আরও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে 14 জুন, তহবিলগুলি পূর্বে চিহ্নিত করা হয়নি এমন ঠিকানাগুলির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় এবং তারপর 2 জুলাইয়ের কাছাকাছি দুটি অতিরিক্ত চিহ্নিত বৈশ্বিক বিনিময়ে বিতরণ করা হয়।

এই মে, CipherTrace রিপোর্ট সিরিয়ার সন্ত্রাসী সংগঠন আল-ইখওয়াকে অনুদান দেওয়া হয়েছেস্বাধীন সাংবাদিক গোষ্ঠী MagniF!le থেকে প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য এবং সিরিয়ার সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর টেলিগ্রাম চ্যানেলে তাদের তদন্তের পর, যা শেষ পর্যন্ত আল কায়েদার কাছে পাঠানো হয়েছিল। MagniF!le-এর গবেষণা অনুসারে, হায়াত তাহরির আল-শাম (HTS) এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি 250,000 সাল থেকে বিটকয়েন ট্রান্সফার চ্যানেলের মাধ্যমে 2018 ডলারেরও বেশি অনুদান গ্রহণ করেছে যাতে ইদলিবে এবং অন্যান্য "স্বাধীন এক্সচেঞ্জ অফিসে অর্থায়ন করা যায়।" সিরিয়ার প্রদেশগুলিকে মুক্ত করা হয়েছে।

সিফারট্রেস এনবিসিটিএফ জব্দের সাথে অতিরিক্ত সংযোগ সনাক্ত করতে আল-ইখওয়া এবং অন্যান্য চরমপন্থী গ্রুপ ক্লাস্টারগুলিকে আরও বিশ্লেষণ করেছে।

2019 সালে আল-ইখওয়া এবং প্রস্থানের আগে একটি প্রভাব ফেলে (LIBD) পাঠানো অনুদানগুলি একটি চিহ্নিত বৈশ্বিক বিনিময়ে জমা করার আগে শেষ পর্যন্ত আল-কায়েদা নিয়ন্ত্রিত ঠিকানাগুলিতে পাঠানো হয়েছিল। NBCTF বাজেয়াপ্ত করার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই এক্সচেঞ্জে জমার ঠিকানা মাহমুদ মাধত আহমেদ বারুদের সাথে যুক্ত।

সিফারট্রেস ইন্টেলিজেন্স দান তহবিলগুলি পর্যবেক্ষণ করে চলেছে যা ব্যক্তিগত ওয়ালেটে বা অন্য ঠিকানাগুলিতে রয়ে গেছে যা এখনও সরানো হয়নি।

NBCTF দ্বারা চিহ্নিত ঠিকানার তালিকা

নীচে NBCTF ঘোষণায় নাম দেওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানাগুলির সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে৷

আলী ইসমাইল শফিক আবুলকাস

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

মাহমুদ মাধঃ আহমেদ বারুদ

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

তারেক আল্লা মোহাম্মাদলী বড়আসি

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

মাহমুদ মোহাম্মদ মাহমুদ আয়েশ

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG

করিম মুনির মোহাম্মদ আবেদ

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p

মোহাম্মদ রমজান হাসান আবুকওয়াইক

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz

মোহাম্মদ নাসের ইব্রাহিম আবুলাইলা

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh

অন্যান্য ঠিকানা

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

সূত্র: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/