হেলিক্স অপারেটর বিটকয়েনে $300 মিলিয়ন লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে

ডার্কনেট বিটকয়েন মিক্সার হেলিক্সের অপারেটর তার বিরুদ্ধে আনা অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালতে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। হেলিক্সের মাধ্যমে, তিনি লেনদেনের সময় প্রায় $350,000 মিলিয়ন মূল্যের 300 বিটকয়েন স্থানান্তর করেছিলেন।

বুধবার বিচার বিভাগের অফিসিয়াল ঘোষণা অনুসারে, ল্যারি ডিন হারমন স্বীকার করেছেন যে তিনি 2014 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত হেলিক্স পরিচালনা করেছিলেন, যা একটি হিসাবে কাজ করেছিল Bitcoin মিশ্রণ এটি অপরাধীদের অবৈধ উপায়ে প্রাপ্ত বিটকয়েনের লেনদেনের ইতিহাস লুকানোর অনুমতি দেয়।

তিনি বিটকয়েন মানি লন্ডারিং পরিষেবার জন্য আলফাবে, ইভোলিউশন এবং ক্লাউড 9 সহ বেশ কয়েকটি ডার্কনেট মার্কেটের সাথে হেলিক্সের অংশীদারিত্ব স্বীকার করেছেন। উপরন্তু, তিনি অন্ধকার বাজারের বিক্রেতা এবং প্রশাসকদের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন যাতে অবৈধ মাদক পাচারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিটকয়েনগুলি পাচার করা হয়।

"হারমন স্বীকার করেছেন যে তিনি ড্রাগ পাচার এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে উৎপন্ন বিটকয়েন পাচারের জন্য ডার্কনেট বিক্রেতাদের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন," এফবিআই-এর ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে থাকা সহকারী পরিচালক স্টিভেন ডি'আন্টুওনো বলেছেন৷

হারমনকে এখন 4,400 টিরও বেশি বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করতে হবে, যার মূল্য $200 মিলিয়নেরও বেশি, এবং অন্যান্য জব্দ করা সম্পত্তি, যা তার পরিচালনায় জড়িত ছিল বিটকয়েন লন্ডারিং ব্যবসা।

দুই দশক জেলে

তিনি এখন সর্বোচ্চ 20 বছরের কারাদণ্ডের সময় দেখছেন, সাথে $500,000 জরিমানা বা অবৈধ লেনদেনের সাথে জড়িত সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ। তবে তার শাস্তির তারিখ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।

হারমনের বিরুদ্ধে ডিওজে মামলা ছাড়াও যেটি ফেব্রুয়ারিতে প্রথম দায়ের করা হয়েছিল, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) একটি পৃথক আরোপ করেছে। $60 মিলিয়ন নাগরিক জরিমানা হেলিক্স অপারেশন সহ ব্যাংকিং গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য তার উপর।

অধিকন্তু, মার্কিন প্রসিকিউটররা হারমনের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করতে বেলিজের কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করেছিল।

"আজকের দোষী আবেদনটি সাইবার-অপরাধী এন্টারপ্রাইজগুলিকে সমর্থন করে এমন ক্রিপ্টোকারেন্সি মানি-লন্ডারিং নেটওয়ার্কগুলিকে অনুপ্রবেশ এবং বন্ধ করার জন্য FBI-এর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে," D'Antuono যোগ করেছেন।