কীভাবে বিন্যান্স ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পের নিরাপত্তা এবং খ্যাতি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: এটি একটি স্পনসরড স্টোরি। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বিনিয়োগের মূল্য এবং সেগুলি থেকে যেকোনো আয় হ্রাস পেতে পারে এবং বৃদ্ধি পেতে পারে যাতে আপনি বিনিয়োগের চেয়ে কম ফিরে পেতে পারেন। আপনি যদি আপনার বিনিয়োগের উপযুক্ততা সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকেন তবে দয়া করে পরামর্শ নিন। করের নিয়ম পরিবর্তন হতে পারে এবং যে কোন সুবিধার মূল্য ব্যক্তিগত অবস্থার উপর নির্ভর করে।

তাদের প্রথম দিনগুলিতে, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি ডার্কনেট বাজারে উল্লেখযোগ্যভাবে অবৈধ ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত হত, যার মধ্যে ছিল এখন নিষ্ক্রিয় সিল্ক রোড মার্কেটপ্লেস এই মার্কেটপ্লেসে তাদের ব্যবহার নেতিবাচক খ্যাতির দিকে পরিচালিত করেছিল যা আজও বজায় রয়েছে, যদিও গবেষণা শো সমস্ত ক্রিপ্টো লেনদেনের 1% এরও কম অবৈধ কার্যকলাপ।

লেনদেনের এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে, ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্ম চেইনালাইসিস দেখেছে যে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধের সিংহভাগই কেলেঙ্কারি নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে, ফিয়াট মুদ্রা এখনও মানিলন্ডারিং কার্যক্রমের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে $ 1.6 ট্রিলিয়ন প্রতি বছর অনুমান জাতিসংঘ থেকে।

তবুও, এখনও ক্রিপ্টোকারেন্সি জড়িত অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যা অবহিত করা যায় না। ব্লকচেইনগুলি মূলত সার্চযোগ্য পাবলিক ডেটাবেস যেখানে যে কেউ প্রত্যেকের লেনদেন দেখতে পারে, তাই নির্দিষ্ট খননের সাথে নির্দিষ্ট সত্তার সাথে নির্দিষ্ট ঠিকানা সংযুক্ত করা খুব সম্ভব।

 ক্রিপ্টোকারেন্সি ইন্ডাস্ট্রির স্বাস্থ্য এবং টেকসইতার প্রতি Binance এর অঙ্গীকারের অংশ হিসাবে, এটি খারাপ অভিনেতাদের অবৈধ ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত রাখতে এবং মহাকাশের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে নিরাপত্তা এবং ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্ব করেছে।

বুলেটপ্রুফ এক্সচেঞ্জার প্রকল্প

গত বছর, শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ চালু করেছে বুলেটপ্রুফ এক্সচেঞ্জার প্রকল্প, এর অর্থ খারাপ অভিনেতাদেরকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সত্তাগুলি ব্যবহার করা থেকে বিরত করা, যাতে তারা বিন্যান্স বা অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে খারাপ লাভ অর্জন করতে পারে।

সফল হওয়ার জন্য, Binance Sentry টিম এবং এর বিশ্লেষক বাহিনী, সিকিউরিটি ডেটা সায়েন্স টিম, সম্ভাব্য দূষিত ক্রিয়াকলাপকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করার জন্য historicalতিহাসিক আক্রমণকারীর ডেটার উপর প্রশিক্ষিত অ্যালগরিদম তৈরি করে।

বুলেটপ্রুফ এক্সচেঞ্জার হচ্ছে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম যা "আর্থিক অপরাধ এবং অন্যান্য প্রতারণার সাথে যুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রিয়াকলাপের জন্য নগদ আউট পয়েন্ট" হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, নমনীয় আপনার গ্রাহক (কেওয়াইসি) এবং মানি লন্ডারিং বিরোধী (এএমএল) নীতির সাথে।

বুলেটপ্রুফ এক্সচেঞ্জার প্রজেক্ট, আগস্ট ২০২০-এ, বিন্যান্স রেগুলেটরি টেকনোলজি স্টার্টআপ টিআরএম ল্যাবসের সাথে ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে এই এক্সচেঞ্জগুলিতে ডার্কনেট-সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ এবং এক্সচেঞ্জ হ্যাকের মতো উচ্চ-ঝুঁকির বিভাগগুলির সাথে লেনদেনের পরিমাণের একটি উচ্চ অনুপাত রয়েছে।

বিন্যান্স সেন্ট্রি টিম ইউক্রেনের সাইবার পুলিশের সাথে মিলে একটি রেনসোমওয়্যার ক্যাম্পেইন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে 42 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি লন্ডারিংয়ের জন্য দায়ী একটি সাইবার অপরাধী সংগঠনকে চিহ্নিত এবং গ্রেপ্তার করতে পারে।

যখন এই গোষ্ঠীগুলি তাদের লন্ডারিং ক্রিয়াকলাপ থেকে সরে যায়, তখন তারা কেবল নগদ অর্থ সংগ্রহ করে না: তারা তহবিলগুলি পুনর্ব্যবহার করে এবং তাদের পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করে যা তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে আরও সহায়তা করে এবং তাদের অসৎ লাভ বৃদ্ধি করে। এই নেটওয়ার্কগুলি বন্ধ করা ভবিষ্যতের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

FANCYCAT টেকডাউন

বিন্যান্সের নিরাপত্তা দল তখন থেকে আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের সাথে কোরিয়ান ন্যাশনাল পুলিশ এজেন্সির সাইবার ব্যুরো, মার্কিন আইন প্রয়োগকারী, স্প্যানিশ সিভিল গার্ড, সুইস ফেডারেল অফিস অফ পুলিশ এবং আরও অনেক বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

এই সহযোগিতা ফ্যানসাইক্যাট নামে পরিচিত একটি বিস্তৃত সাইবার অপরাধমূলক বলয়ের আশঙ্কার দিকে পরিচালিত করে যা একাধিক অপরাধমূলক কার্যক্রম চালাচ্ছিল। গ্রুপটি সাইবার হামলা বিতরণ করে, একটি বুলেটপ্রুফ এক্সচেঞ্জার পরিচালনা করে এবং ডার্কনেট অপারেশন এবং হাই-প্রোফাইল সাইবার আক্রমণ থেকে অর্থ পাচার করে।

FansCYCAT র‍্যানসমওয়্যার এবং অন্যান্য সাইবার ক্রাইম সম্পর্কিত ক্ষতির জন্য 500 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি দায়ী ছিল। Binance সম্প্রসারিত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং অ্যানালিটিক্স ক্ষমতার মাধ্যমে FANCYCAT এর অপারেশন সনাক্ত করতে পরিচালিত হয়েছে, যা Binance.com- এ সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্ত করেছে।

এটি শনাক্ত করার পর, নিরাপত্তা দল একটি সন্দেহভাজন নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে এবং টিআরএম ল্যাবস এবং ক্রিস্টালের সাথে কাজ করে অন-চেইন কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে এবং পাওয়া ক্লাস্টারটিকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারে। বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে যে FANCYCAT বেশ কয়েকটি এখতিয়ারে হাই-প্রোফাইল র‍্যানসমওয়্যার হামলা থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে।

ক্রিপ্টোর নিরাপত্তা এবং সুনাম বাড়ানো

শেষ পর্যন্ত, বিন্যান্সের কাজটি সনাক্তকরণ এবং চূড়ান্ত গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত করেছিল FANCYCAT। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে বিনিময়ের কাজ সক্রিয় অপরাধীদের ওয়েব থেকে সরিয়ে নিতে এবং স্থানটিকে সবার জন্য নিরাপদ করতে সাহায্য করেছে।

এই টেকডাউনগুলি স্থানটির খ্যাতিও উন্নত করেছে। যদিও ক্রিপ্টো লেনদেনের একটি ছোট শতাংশ অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপকে প্রতিনিধিত্ব করে, ব্লকচেইন প্রযুক্তি এবং বড় তথ্য ব্যবহার করে এটির উপর নিপীড়ন দেখায় যে ক্রিপ্টো ব্যবহার করা এবং আলিঙ্গন করা নিরাপদ।

সূত্র: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/