ফেডারেল কর্তৃপক্ষ বিটফাইনেক্স থেকে চুরি হওয়া 94,000 টিরও বেশি বিটকয়েন ট্র্যাক করে এবং জব্দ করেছে। কিন্তু কীভাবে তারা ছদ্মনাম তহবিলে হাত পেল?
মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে) 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা করেছে বিবৃতি এটি 2016 সালের ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিটিফাইনেক্স হ্যাক করে চুরি হওয়া তহবিল থাকা ওয়ালেটের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পরে সফলভাবে বেশিরভাগ বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করেছে।
দীর্ঘদিন ধরে চলে যাওয়া তহবিল পুনরুদ্ধার করার আপাত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, প্রমাণের একটি জটিল কিন্তু নির্ণায়ক পথ আইন প্রয়োগকারীকে ইলিয়া লিচেনস্টাইন এবং হিদার মরগানকে ধরার অনুমতি দেয়, যে দম্পতি বিটকয়েনের অবৈধ উত্সকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন ফ্লেক্স চকচকে জীবনধারা একটি জটিল মানি লন্ডারিং স্কিমের মাধ্যমে।
কিন্তু যাকে একটি সাবধানে-চিন্তা-আউট কেলেঙ্কারী বলে মনে হয়েছিল তা আসলে ভুল পদক্ষেপে ভরা একটি বেশ ভঙ্গুর হিসাবে পরিণত হয়েছিল, যা অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবার অপরাধ তদন্ত ইউনিট (IRS-CI)-এ নিযুক্ত বিশেষ এজেন্ট ক্রিস্টোফার জ্যাঙ্কজেউস্কির কাজকে সহজতর করেছিল। এই কাজ শেষ পর্যন্ত Janczewski একটি ফাইলিং নেতৃত্বে অভিযোগ বিচারক রবিন মেরিওয়েদারের সাথে অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্রের জন্য লিচটেনস্টাইন এবং মরগানকে অভিযুক্ত করবেন।
এই নিবন্ধটি DOJ এবং বিশেষ এজেন্ট Janczewski দ্বারা প্রদত্ত অ্যাকাউন্টগুলির উপর নির্ভর করে অভিযুক্ত বিটফাইনেক্স হ্যাকারদের পরিচয় উন্মোচনকারী আইন প্রয়োগকারী কাজের সূক্ষ্মতা এবং অভিযুক্ত দম্পতির পদক্ষেপগুলির মধ্যে গভীরভাবে ডুব দেয়। যাইহোক, যেহেতু তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সরকারী নথি দ্বারা প্রকাশ করা হয়নি, লেখক অনুত্তরিত প্রশ্নগুলির জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।
আইন প্রয়োগকারীরা কীভাবে চুরি করা বিটফাইনেক্স বিটকয়েন আটক করেছে?
বিটকয়েন প্রবক্তারা প্রায়ই আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে গর্ব করে নীতির সেট যা উচ্চ মাত্রার সার্বভৌমত্ব এবং সেন্সরশিপের প্রতিরোধ সক্ষম করে, যার ফলে বিটকয়েন লেনদেন বন্ধ করা অসম্ভব এবং বিটকয়েন হোল্ডিং বাজেয়াপ্ত করা অসম্ভব। কিন্তু, যদি এটি সত্য হয়, তাহলে আইন প্রয়োগকারীরা কীভাবে এই ক্ষেত্রে লন্ডারারদের বিটকয়েন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল?
বিশেষ এজেন্ট জ্যাঙ্কজেউস্কির দায়ের করা অভিযোগ অনুসারে, আইন প্রয়োগকারীরা লিচেস্টেইনের ক্লাউড স্টোরেজের ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল যেখানে তিনি তার ব্যক্তিগত কী সহ নোংরা তহবিলগুলি পরিষ্কার করার চেষ্টা করার সময় তার অপারেশন সম্পর্কিত সমস্ত সংবেদনশীল তথ্য না থাকলেও অনেক কিছু রেখেছিলেন। বিটকয়েন ওয়ালেটে চুরি হওয়া BTC-এর সবচেয়ে বড় অংশ রয়েছে।
বিটকয়েন লেনদেনের সেন্সরশিপ প্রতিরোধ এবং বিটকয়েন তহবিলের সার্বভৌমত্ব সংশ্লিষ্টদের সঠিক পরিচালনার উপর নির্ভর করে ব্যক্তিগত কী, কারণ তারাই এক ওয়ালেট থেকে অন্য ওয়ালেটে বিটকয়েন সরানোর একমাত্র উপায়৷
যদিও লিকটেনস্টাইনের ব্যক্তিগত কীগুলি ক্লাউড স্টোরেজে রাখা হয়েছিল, DOJ অনুসারে সেগুলিকে একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে এত দীর্ঘ এনক্রিপ্ট করা হয়েছিল যে এমনকি অত্যাধুনিক আক্রমণকারীরাও সম্ভবত তাদের জীবদ্দশায় এটি ক্র্যাক করতে সক্ষম হত না। DOJ কীভাবে ফাইলটি ডিক্রিপ্ট করতে এবং ব্যক্তিগত কীগুলি অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হয়েছিল সে সম্পর্কে মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেয়নি।
আইন প্রয়োগকারীরা কীভাবে লিচটেনস্টাইনের এনক্রিপশনকে ক্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছিল তার জন্য কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত পরিস্থিতি রয়েছে। যদিও এবং নিজে থেকে অনিরাপদ নয়, সিমেট্রিক এনক্রিপশন, যা এনক্রিপ্ট এবং ডিক্রিপ্ট উভয় ফাংশনের জন্য একটি এনক্রিপশন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে, শুধুমাত্র এটির পাসওয়ার্ড এবং সেই পাসওয়ার্ডের স্টোরেজের মতোই নিরাপদ।
অতএব, প্রথম সম্ভাবনাটি পাসওয়ার্ডের সঞ্চয়স্থানের নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত; আইন প্রয়োগকারীরা কোনওভাবে পাসওয়ার্ডে অ্যাক্সেস পেতে পারে এবং ক্লাউডের ফাইলগুলির মাধ্যমে তার উপায়ে জোর করার প্রয়োজন ছিল না। লিচটেনস্টাইনের ফাইলগুলিকে ডিক্রিপ্ট করতে সক্ষম হওয়া আইন প্রয়োগকারীর জন্য একটি বিকল্প পদ্ধতিতে দম্পতি সম্পর্কে এত বেশি ব্যক্তিগত তথ্য থাকতে পারে এবং বিশ্বের অন্য যে কোনও অত্যাধুনিক আক্রমণকারীর তুলনায় কম্পিউটিং ক্ষমতা থাকতে পারে যে লক্ষ্যবস্তু ফাইলগুলিকে ডিক্রিপ্ট করার জন্য একটি উপযোগী আক্রমণ বাস্তবে কার্যকর হতে পারে যদিও বিরোধিতা না করে। DOJ এর বিবৃতি। আমরা এনক্রিপশন স্কিমে ব্যবহৃত অ্যালগরিদমও জানি না — কিছু অন্যদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং একই অ্যালগরিদমের বিভিন্নতাও বিভিন্ন নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করে — তাই ব্যবহৃত নির্দিষ্ট অ্যালগরিদম ক্র্যাকিংয়ের জন্য বেশি সংবেদনশীল হতে পারে, যদিও এটি বিরোধিতা করবে উপরে ক্র্যাকবিলিটি সম্পর্কিত DOJ দাবি করেছে।
তিনটির মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় কেসটি যুক্তিযুক্ত যে আইন প্রয়োগকারীকে প্রথমে ফাইলটি ডিক্রিপ্ট করার দরকার ছিল না, যা বোঝায়, বিশেষ করে উপরের DOJ মন্তব্যগুলি দেওয়া। বিশেষ এজেন্ট Janczewski এবং তার দল কোনোভাবে পাসওয়ার্ডে অ্যাক্সেস অর্জন করতে পারত এবং ক্লাউড স্টোরেজের ফাইলগুলির মাধ্যমে জোর করে তার পথ চালানোর প্রয়োজন হবে না। এটি একটি তৃতীয় পক্ষের দ্বারা সহজতর করা যেতে পারে যাকে লিচটেনস্টাইন ডিক্রিপশন পাসওয়ার্ড তৈরি বা সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিল, বা দম্পতিদের দ্বারা কিছু ধরণের ভুল পদক্ষেপের মাধ্যমে যার ফলে পাসওয়ার্ডটি আপস করা হয়েছিল।
কেন ক্লাউড স্টোরেজে ব্যক্তিগত কী রাখবেন?
কেন লিচটেনস্টাইন একটি অনলাইন ডাটাবেসে এমন একটি সংবেদনশীল ফাইল রাখবেন তা স্পষ্ট নয়। যাইহোক, কিছু জল্পনা অন্তর্নিহিত হ্যাকের সাথে সম্পর্কিত - একটি কাজ যার জন্য দম্পতি করেছে না আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা চার্জ করা হয়েছে — এবং মানিব্যাগের ব্যক্তিগত কীগুলিকে ক্লাউডে রাখার প্রয়োজনীয়তা "যেহেতু এটি তৃতীয় পক্ষের কাছে দূরবর্তী অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়," একটি অনুসারে টুইটার থ্রেড OXT গবেষণা থেকে এরগো দ্বারা।
সহযোগিতার অনুমান সিমেট্রিক এনক্রিপশনের ক্ষেত্রেও সমর্থন করে। যদিও অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশনটি সংবেদনশীল ডেটা পাঠানো এবং গ্রহণ করার জন্য ভালভাবে ডিজাইন করা হয়েছে — যেহেতু ডেটা প্রাপকের সর্বজনীন কী ব্যবহার করে এনক্রিপ্ট করা হয় এবং শুধুমাত্র প্রাপকের ব্যক্তিগত কী ব্যবহার করে ডিক্রিপ্ট করা যায় — প্রতিসম এনক্রিপশন একটি স্থির ফাইলে অ্যাক্সেস ভাগ করার জন্য উপযুক্ত কারণ ডিক্রিপশন পাসওয়ার্ড হতে পারে। দুই পক্ষের মধ্যে ভাগ করা হবে।
ব্যক্তিগত কীগুলি অনলাইনে রাখার একটি বিকল্প কারণ হ'ল যত্নের অভাব। হ্যাকার কেবল মনে করতে পারত যে তাদের পাসওয়ার্ড যথেষ্ট সুরক্ষিত এবং এটি একটি ক্লাউড পরিষেবাতে থাকার সুবিধার জন্য পড়েছিল যা ইন্টারনেট সংযোগের সাথে যে কোনও জায়গায় অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। কিন্তু এই দৃশ্যটি এখনও এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না যে কীভাবে দম্পতি হ্যাক সম্পর্কিত ব্যক্তিগত কীগুলিতে অ্যাক্সেস পেয়েছিলেন।
সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত কী অনলাইনে রাখা অর্থপূর্ণ, যদি হ্যাকারদের যথেষ্ট শক্তিশালী সিমেট্রিক এনক্রিপশন সেটআপ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব থাকে বা কেবল ধরে নেয় যে তাদের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করা যাবে না।
বিটফাইনেক্স হ্যাকার সম্পর্কে জানা কোনো বিবরণ বা তাদের এখনও ট্র্যাক করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।
বিটফাইনেক্স সিটিও পাওলো আরডোইনো বলেছেন, "তদন্তাধীন কোনও মামলার সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আমরা মন্তব্য করতে পারি না।" বিটকয়েন ম্যাগাজিন, যোগ করে যে "অনিবার্যভাবে বিভিন্ন পক্ষ জড়িত" "এ ধরনের একটি বড় নিরাপত্তা লঙ্ঘনের" সাথে জড়িত।
কিভাবে লিকটেনস্টাইন এবং মরগান ধরা পড়ে?
অভিযোগ এবং DOJ-এর বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে দম্পতি বিটকয়েন পাচারের চেষ্টা করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে চেইন হপিং এবং ছদ্মনাম ও ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে। তাহলে, কিভাবে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা গেল? এটি বেশিরভাগ নিদর্শন এবং অসতর্কতার সাথে মিলিত সাদৃশ্যগুলিতে ফোঁড়া। বিটফাইনেক্স চুরি হওয়া বিটকয়েন পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করার জন্য "বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থাগুলির সাথে কাজ করেছে", আরডোইনো বলেছেন।
লিকটেনস্টাইন প্রায়ই বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে কাল্পনিক পরিচয় দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতেন। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, তিনি একটি একক এক্সচেঞ্জে (Poloniex, Ergo অনুসারে) আটটি অ্যাকাউন্ট খোলেন বলে অভিযোগ, যা প্রথমে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন ছিল এবং তুচ্ছভাবে লিঙ্কযোগ্য ছিল না। যাইহোক, এই সমস্ত অ্যাকাউন্টের একাধিক বৈশিষ্ট্য শেয়ার করা হয়েছে যা অভিযোগ অনুসারে দম্পতির পরিচয়কে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।
প্রথমত, সমস্ত Poloniex অ্যাকাউন্ট ভারতে অবস্থিত একই ইমেল প্রদানকারী ব্যবহার করে এবং "একইভাবে স্টাইল করা" ইমেল ঠিকানা ছিল। দ্বিতীয়ত, তারা একই IP ঠিকানা দ্বারা অ্যাক্সেস করা হয়েছিল — একটি প্রধান লাল পতাকা যা অ্যাকাউন্টগুলি একই সত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে অনুমান করা তুচ্ছ করে তোলে। তৃতীয়ত, অ্যাকাউন্টগুলি একই সময়ে তৈরি করা হয়েছিল, বিটফাইনেক্স হ্যাকের কাছাকাছি। উপরন্তু, অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্যের জন্য এক্সচেঞ্জের অনুরোধের পরে সমস্ত অ্যাকাউন্ট পরিত্যাগ করা হয়েছিল।
অভিযোগে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে লিচেনস্টাইন বিভিন্ন পোলোনিক্স অ্যাকাউন্ট থেকে একত্রে একাধিক বিটকয়েন উত্তোলন একক বিটকয়েন ওয়ালেট ক্লাস্টারে যোগদান করেছিলেন, তারপরে তিনি একটি বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে (কয়েনবেস, এরগো অনুসারে) একটি অ্যাকাউন্টে জমা করেছিলেন, যার জন্য তিনি আগে আপনার তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। - গ্রাহক (KYC) তথ্য।
"অ্যাকাউন্টটি লিচটেনস্টাইনের ক্যালিফোর্নিয়ার ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোগ্রাফ এবং একটি সেলফি-স্টাইলের ছবি দিয়ে যাচাই করা হয়েছিল," অভিযোগ অনুসারে৷ "অ্যাকাউন্টটি লিচটেনস্টাইনের প্রথম নাম সম্বলিত একটি ইমেল ঠিকানায় নিবন্ধিত হয়েছিল।"
অনুমান করে যে তিনি ইতিমধ্যেই বিটকয়েন পরিষ্কার করেছেন, এবং এটি একটি KYC'd অ্যাকাউন্টে পাঠানোর মাধ্যমে, Lichtenstein পূর্ববর্তী অ্যাকাউন্টগুলি ভারত ভিত্তিক ইমেল অ্যাকাউন্টগুলির সাথে সম্পন্ন করা ছদ্মনামটি বাতিল করেছেন, কারণ তিনি আইন প্রয়োগকারীকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি সেই প্রাথমিক থেকে তহবিলের মালিক ছিলেন। একসঙ্গে ক্লাস্টার করা হয়েছে যে প্রত্যাহার. এবং অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে লিচেনস্টাইন তার ক্লাউড স্টোরেজে একটি স্প্রেডশীট রেখেছিলেন যাতে আটটি পোলোনিক্স অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।
যখন অন-চেইন ডেটার কথা আসে, তখন এরগো বলেছিল বিটকয়েন ম্যাগাজিন যেহেতু ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস AlphaBay একটি পাসথ্রু হিসাবে প্রথম দিকে ব্যবহার করা হয়েছিল তাই অভিযোগের অনেক দাবির বৈধতা মূল্যায়ন করা একজন নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষকের পক্ষে অসম্ভব।
"তদন্তটি খুব সোজা, তবে এর জন্য ক্রস-কাস্টোডিয়াল সত্তা প্রবাহ সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ জ্ঞান প্রয়োজন," এরগো বলেছেন বিটকয়েন ম্যাগাজিন. "উদাহরণস্বরূপ, [মার্কিন সরকার] এবং চেইন নজরদারি সংস্থাগুলি AlphaBay লেনদেনের ইতিহাস ভাগ করেছে যার কোনও বাস্তব অন-চেইন ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই এবং আমাদের সেই তথ্যগুলিতে অ্যাক্সেস নেই৷ এখানেই আমাকে একজন প্যাসিভ পর্যবেক্ষক হিসেবে যেকোনো বিশ্লেষণ বন্ধ করতে হবে।"
তথ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ওয়ালেট ক্লাস্টার "36B6mu", যা Bittrex-এ দুটি অ্যাকাউন্ট থেকে বিটকয়েন উত্তোলনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল, Ergo অনুসারে, যা সম্পূর্ণরূপে Monero ডিপোজিট দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল। ওয়ালেট ক্লাস্টার 36B6mu তারপরে অন্যান্য বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে তহবিল দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, যদিও এতে দম্পতির KYC তথ্য ছিল না, অভিযোগ অনুসারে, একই এক্সচেঞ্জের পাঁচটি ভিন্ন অ্যাকাউন্ট একই আইপি ঠিকানা ব্যবহার করেছে, একটি ক্লাউড দ্বারা হোস্ট করা হয়েছে। নিউ ইয়র্কে প্রদানকারী। প্রদানকারী তার রেকর্ডগুলি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করার সাথে সাথে, এটি সনাক্ত করা হয়েছিল যে আইপিটি লিকটেনস্টাইনের নামে একটি অ্যাকাউন্ট দ্বারা লিজ দেওয়া হয়েছিল এবং তার ব্যক্তিগত ইমেল ঠিকানার সাথে সংযুক্ত ছিল৷
এরগো বলেছে যে OXT টিম 36B6mu ক্লাস্টার সম্পর্কে কোনো দাবি যাচাই করতে পারেনি।
"আমরা 36B6mu ঠিকানাটি অনুসন্ধান করেছি যা ক্লাস্টারের সাথে মিলবে এবং একটি একক ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি," Ergo বলেছেন, একটি ভাগ করে ঠিকানা পাওয়া লিঙ্ক. “কিন্তু ঠিকানাটি ঐতিহ্যগত ওয়ালেট ক্লাস্টারের অংশ নয়। আরও, সময় এবং ভলিউম অভিযোগে উল্লেখিতদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না।"
"হয়তো এটা একটা টাইপো? তাই আমরা 36B6mu ক্লাস্টারের সাথে কিছু করার সত্যই যাচাই করতে পারিনি,” এরগো যোগ করেছে।
বিটকয়েন গোপনীয়তার জন্য প্রয়োজন - এবং মনোযোগ
বাহ্যিক পর্যবেক্ষকদের দ্বারা স্বাধীনভাবে সত্যায়িত করা যায় না এমন বিভাগগুলি ছাড়াও, অভিযোগ বিশ্লেষণ করার পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে Lichtenstein এবং Morgan তাদের সেটআপে এবং বিভিন্ন পরিষেবাতে বিভিন্ন স্তরের আস্থা জমা করেছিল কারণ তারা হ্যাক থেকে বিটকয়েন ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল।
প্রথম এবং সর্বাগ্রে, লিকটেনস্টাইন এবং মর্গান সংবেদনশীল নথিগুলি অনলাইনে রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন, একটি ক্লাউড স্টোরেজ পরিষেবাতে যা জব্দ করা এবং সাবপোনাসের জন্য সংবেদনশীল। এই অভ্যাসটি সেটআপের সাথে আপস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়, কারণ এটি এই ধরনের ফাইলগুলিকে দূর থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে এবং একটি কেন্দ্রীভূত কোম্পানিতে আস্থা জমা করে - যা কখনই একটি ভাল ধারণা নয়। কঠোর নিরাপত্তার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ ফাইল এবং পাসওয়ার্ড একটি নিরাপদ স্থানে অফলাইনে রাখা উচিত, এবং বিশেষভাবে বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।
ট্রাস্ট বিটকয়েন তহবিল সরানোর ক্ষেত্রে দম্পতির বেশিরভাগ প্রচেষ্টার সাথে আপস করেছে। প্রথম পরিষেবাটি তারা বিশ্বাস করেছিল বিশাল ডার্কনেট মার্কেট আলফাবে। যদিও এটি স্পষ্ট নয় যে আইন প্রয়োগকারীরা কীভাবে তাদের আলফাবে কার্যকলাপ দেখতে সক্ষম হয়েছিল — যদিও ডার্কনেট মার্কেট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অধিক চেয়ে 2016 সাল থেকে একটি নিরাপত্তা লঙ্ঘন—- তবুও দম্পতি অনুমান করেছেন যে এটি কখনই ঘটতে পারে না। কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ডার্কনেট মার্কেটগুলি প্রায়শই সন্দেহের জন্ম দেয় এবং সর্বদা আইন প্রয়োগকারী কাজের প্রাথমিক ফোকাস।
অনুমানগুলি বিপজ্জনক কারণ সেগুলি আপনাকে আপনার গার্ড নামিয়ে দিতে পারে, যা প্রায়শই ভুল পদক্ষেপের সূত্রপাত করে যা একজন বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষক বা আক্রমণকারী লাভ করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, লিকটেনস্টাইন এবং মর্গান এক পর্যায়ে অনুমান করেছিলেন যে তারা তহবিলের উত্সকে অস্পষ্ট করার জন্য এত বেশি কৌশল নিযুক্ত করেছিলেন যে তারা সেই বিটকয়েনকে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সনাক্তযোগ্য তথ্যের অধিকারী অ্যাকাউন্টগুলিতে জমা করতে নিরাপদ বোধ করেছিলেন - একটি ক্রিয়া যা একটি ক্যাসকেডিং, পিছনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আগের সব লেনদেন না হলে বেশিরভাগই নাম প্রকাশ না করার প্রভাব।
দম্পতির বিটকয়েন পরিচালনার আরেকটি লাল পতাকা বিভিন্ন উত্স থেকে তহবিলগুলিকে একত্রিত করার সাথে সম্পর্কিত, যা চেইন বিশ্লেষণ কোম্পানি এবং আইন প্রয়োগকারীকে অনুমান করতে সক্ষম করে যে একই ব্যক্তি সেই তহবিলগুলি নিয়ন্ত্রণ করেছেন - আরেকটি পিছনের নাম প্রকাশের সুযোগ। দম্পতিদের দ্বারা মিশ্রিত পরিষেবাগুলি ব্যবহার করার কোনও রেকর্ড নেই, যা অতীতের কার্যকলাপকে মুছে ফেলতে পারে না, তবে সঠিকভাবে করা হলে ভাল দূরদর্শী গোপনীয়তা প্রদান করতে পারে। PayJoin হল আরেকটি টুল যা বিটকয়েন খরচ করার সময় গোপনীয়তা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও দম্পতির এটি ব্যবহার করার কোন রেকর্ড নেই।
লিকটেনস্টাইন এবং মরগান ব্যয় গোপনীয়তা পাওয়ার বিকল্প হিসাবে চেইন হপিং করার চেষ্টা করেছিলেন, এমন একটি কৌশল যা অন-চেইন আঙ্গুলের ছাপ এবং এইভাবে হিউরিস্টিক লিঙ্কগুলিকে ভাঙার চেষ্টা করে। যাইহোক, তারা কাস্টোডিয়াল পরিষেবাগুলির মাধ্যমে এটি সম্পাদন করেছে - বেশিরভাগ বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ - যা অনুশীলনকে দুর্বল করে এবং একটি অপ্রয়োজনীয় বিশ্বস্ত তৃতীয় পক্ষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পিয়ার-টু-পিয়ার সেটআপ বা পারমাণবিক অদলবদলের মাধ্যমে চেইন হপিং সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।
Lichtenstein এবং Morgan তাদের আসল নাম গোপন করার জন্য বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ছদ্মনাম, বা কাল্পনিক, পরিচয় ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। যাইহোক, এটি করার নিদর্শন পর্যবেক্ষকদের এই ধরনের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে আরও সচেতন হতে পরিচালিত করে, যখন সাধারণ একটি IP ঠিকানা সন্দেহ দূর করে এবং আইন প্রয়োগকারীকে অনুমান করতে সক্ষম করে যে একই সত্তা সেই সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
ভাল অপারেশনাল নিরাপত্তা সাধারণত প্রয়োজন হয় যে প্রতিটি পরিচয় তার নিজস্ব ইমেল প্রদানকারী এবং ঠিকানা ব্যবহার করে, তার নিজস্ব অনন্য নাম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, একটি পৃথক ডিভাইস ব্যবহার করে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সাধারণত, একটি শক্তিশালী সেটআপের জন্য আলাদা আলাদা VPN প্রদানকারী এবং অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি আলাদা পরিচয়ের প্রয়োজন হবে যা লগ রাখে না এবং সেই ব্যবহারকারীর বাস্তব বিশ্বের পরিচয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।
যেহেতু বিটকয়েন একটি স্বচ্ছ আর্থিক নেটওয়ার্ক, তাই অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সহজেই তহবিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিটকয়েনের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, নেটওয়ার্কের কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান এবং বছরের পর বছর ধরে সর্বোচ্চ যত্ন ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় যাতে পরিষ্কার পরিচালন নির্দেশিকা মেনে চলার সময় যতটা সম্ভব সামান্যতম ভুল পদক্ষেপগুলি নিশ্চিত করা যায়। বিটকয়েন বেনামী নয়, তবে এটি ত্রুটিপূর্ণও নয়; এই সার্বভৌম অর্থের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন - এবং মনোযোগ।
উদ্ধারকৃত বিটকয়েনের কী হবে?
যদিও মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা এই দম্পতির বিরুদ্ধে দুটি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, তবুও তারা দোষী সাব্যস্ত কিনা তা নির্ধারণ করতে আদালতে বিচার প্রক্রিয়া থাকবে। এই দম্পতিকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে এবং তহবিল বিটফাইনেক্সে ফেরত পাঠানো হলে, এক্সচেঞ্জের একটি অ্যাকশন প্ল্যান রয়েছে, আর্ডোইনো বলেছেন বিটকয়েন ম্যাগাজিন.
"2016 হ্যাক করার পর, Bitfinex BFX টোকেন তৈরি করেছে, এবং ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাহকদের প্রতি $1 হারানোর জন্য একটি কয়েন হারে দিয়েছে," Ardoino বলেছেন। "নিরাপত্তা লঙ্ঘনের আট মাসের মধ্যে, বিটফাইনেক্স সমস্ত BFX টোকেনগুলি ডলার দিয়ে বা ডিজিটাল টোকেনগুলি বিনিময় করে, যা iFinex Inc এর মূলধনের একটি সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য৷ প্রায় 54.4 মিলিয়ন BFX টোকেন রূপান্তরিত হয়েছে৷"
BFX টোকেনগুলির মাসিক রিডিমেশন সেপ্টেম্বর 2016 এ শুরু হয়েছিল, আরডোইনো বলেছেন, পরের বছরের এপ্রিলের শুরুতে শেষ BFX টোকেন রিডিম করা হয়েছিল। টোকেনটি মোটামুটি $0.20 এ লেনদেন শুরু করেছিল কিন্তু ধীরে ধীরে মূল্য প্রায় $1 এ বেড়েছে।
"বিটফাইনেক্স নির্দিষ্ট BFX হোল্ডারদের জন্য একটি ট্রেডযোগ্য RRT টোকেনও তৈরি করেছে যা BFX টোকেনগুলিকে iFinex-এর শেয়ারে রূপান্তর করেছে," Ardoino ব্যাখ্যা করেছেন। “যখন আমরা সফলভাবে তহবিল পুনরুদ্ধার করব তখন আমরা RRT ধারকদের প্রতি RRT এক ডলার পর্যন্ত বিতরণ করব। প্রায় 30 মিলিয়ন আরআরটি বকেয়া আছে।"
আরডোইনো অনুসারে, 2016 হ্যাক থেকে উদ্ধার হওয়া যেকোন সম্পত্তির উপর RRT ধারকদের অগ্রাধিকার দাবি রয়েছে এবং এক্সচেঞ্জ ডিজিটাল টোকেন, নগদ বা অন্যান্য সম্পত্তিতে RRTগুলিকে রিডিম করতে পারে।
- 000
- 2016
- 2022
- সম্পর্কে
- প্রবেশ
- অনুযায়ী
- হিসাব
- দিয়ে
- আইন
- কর্ম
- কার্যকলাপ
- অতিরিক্ত
- ঠিকানা
- অ্যালগরিদম
- সব
- অভিযোগে
- ইতিমধ্যে
- যদিও
- পরিমাণ
- বিশ্লেষণ
- বৈশ্লেষিক ন্যায়
- ঘোষিত
- অন্য
- কোথাও
- এপ্রিল
- কাছাকাছি
- প্রবন্ধ
- নির্ধারিত
- পারমাণবিক পরিবর্তন
- পরিণত
- হচ্ছে
- Bitcoin
- বিটকয়েন লেনদেন
- বিটকয়েন ওয়ালেট
- Bitfinex
- bittrex
- blockchain
- লঙ্ঘন
- BTC
- ব্যবসায়
- ক্যালিফোর্নিয়া
- রাজধানী
- যত্ন
- নগদ
- দঙ্গল
- ধরা
- বিবাচন
- চেইন বিশ্লেষণ
- মতভেদ
- অভিযোগ
- অভিযুক্ত
- দাবি
- মেঘ
- মেঘ স্টোরেজ
- মুদ্রা
- কয়েনবেস
- মন্তব্য
- সাধারণ
- কোম্পানি
- কোম্পানি
- জটিল
- কম্পিউটিং
- গননার ক্ষমতা
- সংযোগ
- চক্রান্ত
- নিয়ন্ত্রণ
- সহযোগিতা
- পারা
- দম্পতি
- আদালত
- অপরাধী
- কঠোর
- cryptocurrency
- Cryptocurrency এক্সচেঞ্জ
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ
- CTO
- হেফাজত পরিষেবা
- গ্রাহকদের
- darknet
- উপাত্ত
- ডেটাবেস
- বিচার বিভাগের
- যন্ত্র
- DID
- বিভিন্ন
- ডিজিটাল
- বিতরণ
- কাগজপত্র
- না
- DOJ
- ডলার
- ডলার
- নিচে
- ড্রপ
- গোড়ার দিকে
- সহজে
- প্রভাব
- ইমেইল
- এনক্রিপশন
- বিশেষত
- ঘটনা
- উদাহরণ
- বিনিময়
- এক্সচেঞ্জ
- অঙ্গুলাঙ্ক
- প্রথম
- প্রবাহ
- কেন্দ্রবিন্দু
- অনুসরণ
- দূরদর্শী
- পাওয়া
- কার্যকরী
- তহবিল
- নিহিত
- তহবিল
- তহবিল
- বিশ্বব্যাপী
- ভাল
- সরকার
- নির্দেশিকা
- টাট্টু ঘোড়া
- হ্যাকার
- হ্যাকার
- হ্যান্ডলিং
- জমিদারি
- সাহায্য
- উচ্চ
- ইতিহাস
- রাখা
- হোল্ডার
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- প্রচুর
- ধারণা
- পরিচয়
- অবৈধ
- ভাবমূর্তি
- গুরুত্বপূর্ণ
- অসম্ভব
- ইনক
- সুদ্ধ
- বৃদ্ধি
- বর্ধিত
- ভারত
- তথ্য
- ভেতরের
- Internet
- তদন্ত
- IP
- আইপি ঠিকানা
- IT
- যোগদান
- বিচারব্যবস্থায়
- বিচার
- পালন
- চাবি
- কী
- জ্ঞান
- পরিচিত
- কেওয়াইসি
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- নেতৃত্ব
- বরফ
- লেভারেজ
- ওঠানামায়
- লাইসেন্স
- জীবনকাল
- লিঙ্ক
- অবস্থান
- দীর্ঘ
- মুখ্য
- সংখ্যাগুরু
- মেকিং
- বাজার
- নগরচত্বর
- বাজার
- মিলিয়ন
- Monero
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- মাসের
- মরগান
- সেতু
- পদক্ষেপ
- চলন্ত
- নাম
- নেটওয়ার্ক
- নিউ ইয়র্ক
- কর্মকর্তা
- অনলাইন
- খোলা
- অপারেশনস
- সুযোগ
- অন্যান্য
- মালিক হয়েছেন
- পাসওয়ার্ড
- পাসওয়ার্ড
- পেমেন্ট
- সম্ভবত
- ব্যক্তিগত
- টুকরা
- পোলোনিক্স
- সম্ভাবনা
- সম্ভব
- ক্ষমতা
- প্রাথমিক
- গোপনীয়তা
- ব্যক্তিগত
- ব্যক্তিগত কী
- ব্যক্তিগত কী
- প্রক্রিয়া
- সম্পত্তি
- প্রদান
- প্রকাশ্য
- পাবলিক কী
- প্রশ্ন
- বৃদ্ধি
- বাস্তব জগতে
- নথি
- রেকর্ড
- উদ্ধার করুন
- নিবন্ধভুক্ত
- দূরবর্তী প্রবেশাধিকার
- প্রয়োজন
- গবেষণা
- রাজস্ব
- ঝুঁকি
- নিরাপদ
- বলেছেন
- কাণ্ডজ্ঞান
- কেলেঙ্কারি
- পরিকল্পনা
- নিরাপদ
- নিরাপত্তা
- বাজেয়াপ্ত করা
- গ্রস্ত
- অনুভূতি
- সেবা
- সেবা
- শেয়ার
- ভাগ
- শেয়ারগুলি
- সহজ
- So
- বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন
- খরচ
- অকুস্থল
- বিস্তার
- শুরু
- বিবৃতি
- বিবৃতি
- যুক্তরাষ্ট্র
- স্টক
- অপহৃত
- স্টোরেজ
- শক্তিশালী
- সফলভাবে
- সমর্থন
- নজরদারি
- টীম
- কারিগরী
- প্রযুক্তি
- আইন
- উৎস
- বিশ্ব
- দ্বারা
- বাঁধা
- সময়
- একসঙ্গে
- টোকেন
- টোকেন
- লেনদেন
- ঐতিহ্যগত
- লেনদেন
- লেনদেন
- স্বচ্ছ
- আস্থা
- আমাদের
- মার্কিন বিচার বিভাগ
- মার্কিন সরকার
- অনন্য
- অবিভক্ত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট
- ব্যবহার
- মূল্য
- ভিপিএন
- মানিব্যাগ
- কি
- কিনা
- হু
- হয়া যাই ?
- বিশ্ব
- বছর
- বছর