ট্যাক্স প্রতারক এবং ছদ্ম-বেনামী জগতে লুকিয়ে থাকা অপরাধীদের অনুসরণে Bitcoin এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি, ইনল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস (IRS) স্টিং অপারেশন চালানোর জন্য পরিচিত।
দ্বারা প্রাপ্ত একটি অনুসন্ধান পরোয়ানা পর্যালোচনা ফোর্বস বিস্তারিত যেমন একটি অপারেশন. এটি "Lucifallen21" ব্যবহারকারী নাম দ্বারা একটি কথিত ডার্কনেট ড্রাগ ডিলারের আস্থা অর্জনের জন্য দীর্ঘ গেম খেলতে আইআরএসকে জড়িত করেছিল।
তার কাছে নগদ অর্থের জন্য ক্রিপ্টো বিক্রি করার প্রায় এক বছর পরে, ট্যাক্স এজেন্সি একটি মামলা তৈরি করার জন্য মূল প্রমাণগুলি সংকলন করতে সক্ষম হয়েছিল।
অনেকে ধরে নেয় অপরাধীরা ক্রিপ্টো ব্যবহার করে লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এই কেসটি দেখায় যে, এটি সত্য নয়।
এখানে আপনার Bitcoin পান
গল্পটি শুরু হয় P2P ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে localcryptos.com, ব্যবহারকারীর নাম সহ একটি গোপন এজেন্ট হিসাবে "মি. কয়েন" অপেক্ষায় রয়েছে।
মিস্টার কয়েন এর আগে প্ল্যাটফর্মে বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো পরিষেবা মেইলের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞাপন পোস্ট করেছিলেন। আরও কি, একটি অতিরিক্ত প্রণোদনা হিসাবে, মিঃ কয়েন বাজার হারের উপরে একটি মূল্য নির্ধারণ করেছিল।
“গত বছরের জুন মাসে, মিঃ কয়েন একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যাতে নগদ মেইলের মাধ্যমে বিটকয়েন কেনার জন্য এবং বাজার মূল্যের উপরে। সমস্ত বিক্রেতাকে এনক্রিপ্ট করা মেসেজিং অ্যাপ উইকর বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে।”
শীঘ্রই, তিনি লুসিফালেন 21 এর সাথে যোগাযোগ করেন, যিনি ইন্ডিয়ানার ইভান্সভিলের চেজ হিট হিসাবে চিহ্নিত হন। যাইহোক, আইআরএস তারা এই তথ্য কিভাবে আবিষ্কার করেছে সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেনি।
একমাস-দীর্ঘ সময় ধরে কিছু কিছু পিছু পিছু অনুসরণ করে, হাইট একটি চুক্তিতে সম্মত হন যেখানে তিনি 1.59 বিটকয়েনের বিনিময়ে মাত্র পনের হাজার ডলারের বেশি পোস্ট করবেন।
"জুলাই নাগাদ, তিনি মিস্টার কয়েন থেকে কিনতে রাজি হয়েছিলেন, জামাকাপড়ে নগদ $15,040 মুড়ে, টাকা একটি বাক্সে রেখে এবং প্রায় 1.59 বিটকয়েনের বিনিময়ে এজেন্টের কাছে পোস্ট করেন, সরকারের অ্যাকাউন্ট অনুসারে।"
আগস্টে আরেকটি চুক্তি হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ $20,000 $1.34 বিটকয়েন এবং 45.2 মনেরো। এটি চলতে থাকে, যার ফলে চলমান মাসে মোট $65,000 পাঠানো হয়।
এখানে স্টিং আসে
মার্চ 2021 এ, এবং IRS-এর অপারেশন শেষ করার সময় ছিল। IRS এজেন্টরা তার সর্বশেষ নগদ প্যাকেজ গ্রহণ করতে চলে গেছে, যার পরিমাণ ছিল $28,000, এবং ট্রানজিটে হারিয়ে যাওয়ার ট্র্যাকিং স্থিতি আপডেট করেছে।
তারা টেলিফোনের মাধ্যমে এটি অনুসরণ করার জন্য হাইটের জন্য অপেক্ষারত পোস্ট অফিসের গ্রাহক পরিষেবা লাইনগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিল। যখন তিনি করেছিলেন, তখন এজেন্টরা হিটের নামে একটি অ্যাকাউন্টে ফোন নম্বরটি সন্ধান করে।
তার আস্থা অর্জনের পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে, Wickr বার্তাগুলি প্রকাশ করে যে হিটের ডার্কনেট ড্রাগ ডিলের সাথে সংযোগ ছিল, যার মধ্যে কোকেন এবং গাঁজা বিক্রি ছিল।
চূড়ান্ত প্যাকেজ প্রাপ্তির পরে, ফরেনসিক বাক্স থেকে আঙ্গুলের ছাপ নিয়েছিল এবং নির্ধারণ করেছিল যে তারা সন্দেহভাজনদের অন্তর্গত।
সব মিলিয়ে, দশ মাসের সময়ের মধ্যে, হিট ক্রিপ্টোর বিনিময়ে প্রায় $180,000 নগদ IRS-এ পাঠিয়েছিল।
হিটের বিরুদ্ধে প্রমাণের পাহাড় সহ, তাকে জুলাই মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু এখনও একটি আবেদন দাখিল করা হয়নি।
- 000
- হিসাব
- ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন
- এজেন্ট
- সব
- অ্যাপস
- কাছাকাছি
- ধরা
- আগস্ট
- Bitcoin
- বক্স
- নির্মাণ করা
- কেনা
- বিটকয়েন কিনুন
- নগদ
- মৃগয়া
- কোকেন
- কয়েন
- সংযোগ
- যুদ্ধাপরাধীদের
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো ট্রেডিং
- cryptocurrency
- গ্রাহক সেবা
- darknet
- লেনদেন
- প্রতিষ্ঠান
- DID
- আবিষ্কৃত
- ডলার
- ড্রাগ
- বিনিময়
- অনুসরণ করা
- ফোর্বস
- খেলা
- লুকান
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- সুদ্ধ
- তথ্য
- জড়িত
- নির্দেশানুযায়ী IRS
- IT
- জুলাই
- চাবি
- সর্বশেষ
- দীর্ঘ
- মার্চ
- গাঁজা
- বাজার
- মেসেজিং
- Monero
- টাকা
- মাসের
- নৈবেদ্য
- অপারেশনস
- p2p
- মাচা
- মূল্য
- রাজস্ব
- এখানে ক্লিক করুন
- চালান
- সার্চ
- বিক্রেতাদের
- সেবা
- সেট
- অবস্থা
- কর
- সময়
- স্পর্শ
- অনুসরণকরণ
- লেনদেন
- পরিবহন
- আস্থা
- অপেক্ষা করুন
- হু
- বিশ্ব
- বছর