কিভাবে মার্কিন সরকার 119K বিটকয়েন জব্দ করেছে, ক্রিপ্টো ট্র্যাক করা সহজ?

প্রতি ক রিপোর্ট ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস থেকে, কর্তৃপক্ষ দুটি ব্যক্তিকে আটক করেছে যারা 119,754 বিটকয়েন (বিটিসি) লন্ডার করার ষড়যন্ত্র করেছিল। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম বিটফাইনেক্সে 2016 হ্যাক করার জন্য তহবিলগুলি খুঁজে পাওয়া গেছে।

সম্পর্কিত পড়া | কেন ওয়েলস ফার্গো বিটকয়েনকে খুব তাড়াতাড়ি মনে করে, কিন্তু "খুব তাড়াতাড়ি" নয়

প্রেস টাইম হিসাবে, কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট করেছে যে তারা চুরি করা তহবিলের প্রায় $3.6 বিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করতে পেরেছে। সন্দেহভাজনদের নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল লিসা মোনাকো এই গ্রেপ্তারকে অভিহিত করেছেন, যা ইতিহাসে আর্থিক জব্দের দিক থেকে সবচেয়ে বড় একটি।

সেই অর্থে, সরকারী কর্মকর্তা বলেছেন যে বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি অপরাধীদের জন্য "নিরাপদ আশ্রয়স্থল" নয়। বিবৃতিটি পাবলিক কর্মকর্তাদের দ্বারা করা অন্যদের বিপরীত, যেমন সেনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন, যারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ক্রিপ্টো-এর কথিত ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে। মোনাকো যোগ করেছে:

ডিজিটাল বেনামী বজায় রাখার নিরর্থক প্রচেষ্টায়, আসামীরা ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের গোলকধাঁধা দিয়ে চুরি করা তহবিল লন্ডার করেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সূক্ষ্ম কাজের জন্য ধন্যবাদ, বিভাগটি আবারও দেখিয়েছে যে এটি কীভাবে অর্থ গ্রহণ করতে পারে এবং তা অনুসরণ করবে, এটি যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন।

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কেনেথ পোলাইট জুনিয়র দাবি করেছেন যে মার্কিন কর্তৃপক্ষের বিটকয়েন নেটওয়ার্কের শীর্ষে অর্থ ট্র্যাক করার শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে। সেই অর্থে, মোনাকো যেমন দাবি করেছে, কর্তৃপক্ষ "ক্রিপ্টোকে অর্থ পাচারের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল" না করতে এবং তাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে। ভদ্র বলেছেন:

আজ গ্রেপ্তার দেখায় যে আমরা যারা অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে ভার্চুয়াল মুদ্রা ব্যবহার করার চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে আমরা দৃঢ় অবস্থান নেব।

মার্কিন ডিওজে সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করেছে ইলিয়া লিচটেনস্টাইন (৩৪) এবং তার স্ত্রী হিদার মরগান (৩১)। দুজনেই নিউইয়র্কে থাকতেন। সন্দেহভাজন ব্যক্তি এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম থেকে চুরি করা বিটিসি নিয়েছিল এবং 34 অননুমোদিত লেনদেনের সাথে এটি স্থানান্তর করেছে।

অপরাধী মাস্টার মাইন্ড? কিভাবে 100K বিটকয়েন চুরি করবেন না

সন্দেহভাজনরা চুরি হওয়া বিটকয়েন তহবিলের দখলে থাকার পর, তারা সেগুলিকে লিচটেনস্টাইনের সাথে যুক্ত একটি ক্রিপ্টো ওয়ালেটে পাঠায়। পরবর্তী 5 বছরে, সন্দেহভাজন একটি "জটিল" প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছিল, যেমনটি DOJ বলেছিল, তহবিল স্থানান্তর এবং লন্ডার করার জন্য।

সন্দেহভাজনদের একজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো ওয়ালেট থেকে প্রায় 25,000 BTC মর্গ্যান এবং তার স্বামীর সাথে যুক্ত "আর্থিক অ্যাকাউন্টে" স্থানান্তরিত হয়েছে। অবশিষ্ট 94,000 BTC ফেডারেল কর্তৃপক্ষ "অনলাইন অ্যাকাউন্ট" বা চুরি করা তহবিলের ব্যক্তিগত কী ধারণ করে একটি ক্লাউড পরিষেবাতে অ্যাক্সেস পাওয়ার পরে জব্দ করেছে। মার্কিন অ্যাটর্নি ম্যাথিউ গ্রেভস বলেছেন:

ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং এতে ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থার একটি প্রসারিত অংশ নিয়ে গঠিত, কিন্তু জটিল মানি লন্ডারিং স্কিমের মাধ্যমে সম্পাদিত ডিজিটাল কারেন্সি হেস্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রতি আস্থা নষ্ট করতে পারে। বিচার বিভাগ এবং আমাদের অফিস চুরি হওয়া তহবিল পুনরুদ্ধার করতে এবং অপরাধীদের জবাবদিহি করতে 21 শতকের অনুসন্ধানী কৌশল ব্যবহার করে এই হুমকিগুলির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

ক্রিপ্টো সম্প্রদায়ে, কিছু সদস্য হাইলাইট করেছেন যে কিছু ব্লকচেইনের মাধ্যমে সরানো তহবিল ট্র্যাক করা কতটা "সহজ"। তাই, তহবিল স্থানান্তরের একটি অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল সম্পদকে নগদ অর্থের একটি নিরাপদ বিকল্প বলা অপরাধীদের অন-চেইন পরিচালনা করতে নিরুৎসাহিত করে।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে যে সন্দেহভাজনরা বিটিসি লেনদেন প্রবাহ ভাঙতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু তারা এখনও তহবিল ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছে কারণ ব্যক্তিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল এবং সনাক্তযোগ্য আইপি সহ বেশ কয়েকটি কেওয়াইসি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছে।

সম্পর্কিত পড়া | ডেটা দেখায় যে বিটফাইনেক্স হ্যাক 5 বছর+ বিটকয়েন সরবরাহের সবচেয়ে বড়

প্রেস টাইম হিসাবে, বিটিসি এর দাম গত 43,307 ঘন্টায় 1.87% ক্ষতি সহ $24 এ ট্রেড করে।

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/