কিভাবে $215,000,000 দিয়ে অদৃশ্য হবে

2019 সালে, কানাডার বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের দেউলিয়াত্ব এবং ক্লায়েন্টের তহবিলে C$215 মিলিয়নেরও বেশি ক্ষতির ফলে একটি বৃহত্তম ক্রিপ্টো জালিয়াতি ঘটেছে।

একজন যুবকের এই সত্য-জীবনের গল্প যে কয়েক বছরের মধ্যে কানাডার বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তারপর 'হঠাৎ মারা গেল প্রায় সঙ্গে a ত্রৈমাসিক বিলিয়ন ডলার তার ক্লায়েন্ট এর তহবিল অনুপস্থিত.

এটি QuadrigaCX এর প্রাক্তন CEO জেরাল্ড কটেনের গল্প

জেরাল্ড কটেন (জন্ম 11 মে 1988) কানাডার সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ - কোয়াড্রিগাসিএক্স-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

নভেম্বর 2013 সালে তার অংশীদার মাইকেল প্যাট্রিনের সাথে সহ-প্রতিষ্ঠিত এবং ভ্যাঙ্কুভারে অবস্থিত, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া QuadrigaCX পরবর্তী 6 বছরে কানাডার বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে পরিণত হয়েছে।

QuadrigaCX ভ্যাঙ্কুভার বাজারে বিটকয়েন এটিএম চালু করার প্রথম ব্যবসাগুলির মধ্যে একটি ছিল এবং 2014 সালের শেষ নাগাদ, বিনিময়টি অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল C$7.4 মিলিয়ন ট্রেড.

দুই বছর পর, 2016 সালে কটেন কোম্পানির একমাত্র পরিচালক হন এবং পরের বছর, 2017 সালের বৃহৎ দৌড়ের সময় (বিটকয়েনের দাম $1,000 থেকে প্রায় $20,000-এ চলে গিয়েছিল), এটি অনুমান করা হয়েছিল যে বিনিময়টি প্রায় C$1.2-বিলিয়ন লেনদেন করেছে। বিটকয়েনের মূল্য।

বহির্বিশ্বের কাছে, জানুয়ারী 2019-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত এটি ছিল আরেকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময়।

14 জানুয়ারী, 2019-এ, কোয়াড্রিগা তার ক্লায়েন্টদের জানিয়েছিল যে সিইও ভারতে একটি এতিমখানায় স্বেচ্ছাসেবী কাজ করার সময় ক্রোনের রোগে মারা গেছেন (এক মাস আগে)।

বিষয়গুলিকে আরও খারাপ করার জন্য, সিইও একমাত্র ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগত কীগুলিতে অ্যাক্সেস করেছিলেন যা ক্লায়েন্টের তহবিল ধারণ করেছিল।

এই সময়েই কুয়াদ্রিগা তাসের ঘর পড়তে শুরু করে।

আদালতের কার্যক্রমের পর, আর্থিক নিরীক্ষক আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংকে কার্যভার দেওয়া হয়েছিল হারিয়ে যাওয়া ক্লায়েন্ট তহবিলের প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল তা খুঁজে বের করার পাশাপাশি আদালত এবং ঋণদাতাদেরকে কোয়াড্রিগা কীভাবে তার ব্যবসা পরিচালনা করেছে সে সম্পর্কে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য।

এক অনুযায়ী নিরীক্ষকের রিপোর্ট, এমন কোন প্রমাণ নেই যে কোয়াড্রিগা কমপক্ষে 2016 সাল থেকে কোনো অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড বজায় রেখেছেন এবং এটা প্রতীয়মান হয়েছিল যে কটেন তার গ্রাহকদের সম্পদকে তার ব্যক্তিগত স্লাশ ফান্ড হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

EY রিপোর্টে ক্লায়েন্টের তহবিলের অনুপযুক্ত ব্যবহারেরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পদের অধিগ্রহণ (একটি বিমান, ইয়ট) এবং একাধিক অবকাশের গন্তব্যে ঘন ঘন ভ্রমণ প্রায়ই ব্যক্তিগত জেট পরিষেবা ব্যবহার করে।

2000 এর শেষদিকে, QuadrigaCX পর্যালোচনার উপর অন্টারিও সিকিউরিটিজ কমিশন রিপোর্ট এই বলে যে জেরাল্ড কটেন একটি পঞ্জি স্কিমের মতো কোয়াড্রিগা পরিচালনা করেছিলেন বলে শেষ করেছেন।

কোয়াড্রিগায় যা ঘটেছে তা ছিল আধুনিক প্রযুক্তিতে মোড়ানো একটি পুরানো দিনের জালিয়াতি

আপনি অন্টারিও সিকিউরিটিজ কমিশনের রিপোর্টকে অভিহিত মূল্যে নিন, অডিটরের প্রতিবেদনগুলি খতিয়ে দেখুন বা সংঘটিত অনেকগুলি ছায়াময় লেনদেনের বিষয়ে আপনার নিজের গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিন, যা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে জেরাল্ড কটেন একটি সত্য ব্যবসা চালাচ্ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি Ponzi স্কিমের অনুরূপ কিছু চালানো.

সমস্ত পঞ্জি স্কিমগুলির মতো, তারা তাদের নিজস্ব ওজনে ভেঙে পড়ে এবং এমন অনেক ইঙ্গিত রয়েছে যে কটেন ভালভাবে জানেন যে কোয়াড্রিগার শেষ কাছাকাছি ছিল।

সুতরাং, প্রশ্ন করা উচিত - তার প্রস্থান কৌশল কি ছিল?

কোটেন তার নিজের মৃত্যুকে জাল করেছেন কিনা সেই প্রশ্নটি প্রথম রেডিটে উপস্থিত হয়েছিল। ব্যবহারকারীরা এই ধারণাটি উপভোগ করেছেন যে এটি তার গ্রাহকদের প্রতারণা করার জন্য একটি প্রস্থান কেলেঙ্কারী ছিল যখন অন্যরা পরামর্শ দেয় যে তার মৃত্যু কেবল পঞ্জি স্কিমকে প্রকাশ করেছে।

একটি চমৎকার ভিডিও যা বিস্তারিতভাবে এটি কভার করে এবং পুরো রহস্যটি হল সবেমাত্র সামাজিক, এবং এই বিষয়ে তার ভিডিও অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়:

জেরাল্ড কি এখনও বেঁচে আছে?

আমরা উচ্চ মাত্রার আত্মবিশ্বাসের সাথে যা জানি তা হল জেরাল্ড একটি পঞ্জি স্কিম চালাচ্ছিল এবং এই কার্ডের বাড়িটি ভেঙে যেতে চলেছে। বড় প্রশ্ন হল, তার প্রস্থান কৌশল কী ছিল?

হয়তো সে নিজের মৃত্যুকে জাল করেছে। নাকি সে প্রক্রিয়ায় মারা গেছে? আমরা হয়তো জানি না। যাইহোক, এই প্রথম কোনো ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছে তা নয়।

কয়েক বছর আগে 2017 সালের অক্টোবরে, স্ব-ঘোষিত ক্রিপ্টোকুইন, রুজা ইগনাটোভা, তার মধ্যে $400 মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগকারীদের নেওয়ার পরে অদৃশ্য হয়ে যায় OneCoin কেলেঙ্কারি.

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency