বিভিন্ন যাচাইকরণ স্তরের জন্য বিভিন্ন যাচাইকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা নীচে বর্ণনা করা হয়েছে,
- স্টার্টার (নিম্ন সীমা)
-পুরো নাম
- ইমেল ঠিকানা
-প্রাথমিক ঠিকানা
-ফোন নম্বর
- মধ্যবর্তী (উচ্চ সীমা)
-পেশা
-সরকার প্রদত্ত আইডি (পাসপোর্ট, ড্রাইভার্স লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র)
-বাসের প্রমাণ (ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট, ইউটিলিটি বিল, পে-রোল স্টেটমেন্ট, ইন্স্যুরেন্স স্টেটমেন্ট, ট্যাক্স ডকুমেন্ট, রেসিডেন্স সার্টিফিকেট)
- প্রো (সর্বোচ্চ সীমা)
-এএমএল যাচাইকরণ
-আর্থিক বিবৃতি