- চেন বোলিয়াং তার বাবার নামে একটি হুওবি রিটেইল অ্যাকাউন্ট স্থাপন করেছেন এবং এটিকে $20 মিলিয়ন ক্রেডিট প্রদান করেছেন বলে জানা গেছে
- হুওবি 2020 সালের মে মাসে চেনের চাকরি বন্ধ করে দিয়েছে, একজন মুখপাত্র ব্লকওয়ার্কসকে জানিয়েছেন
বিশিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হুওবির এক সময়ের সিনিয়র ম্যানেজারকে তার নিয়ন্ত্রণে থাকা একটি কোম্পানির অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে গোপনে ট্রেড করার মাধ্যমে টেথার (USDT) $5 মিলিয়ন লুট করার অভিযোগ আনা হয়েছে।
চেন বোলিয়াং, প্রাক্তন কর্মচারী, 2020 সালের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে করা অভিযোগের জন্য হংকংয়ে বিচার করা হচ্ছে, আর্থিক বার বুধবার রিপোর্ট. হুওবি 2014 সালে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তবে মূল ভূখণ্ডে ক্রিপ্টো ক্র্যাকডাউনের পরে সেশেলে নিবন্ধিত হয়েছে।
হুওবি গ্লোবালের সাথে চেনের চাকরি 2020 সালের মে মাসে বন্ধ করা হয়েছিল, কোম্পানির একজন মুখপাত্র ব্লকওয়ার্কসকে জানিয়েছেন। তিনি হুওবির প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্ট বিভাগের অংশ ছিলেন।
"জনাব বোলিয়াং চেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে আমাদের আর কোন মন্তব্য নেই এবং আমরা HK বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলের বিচার প্রশাসনে বিশ্বাস করি," তারা যোগ করেছে।
হংকং আদালতের রেকর্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে এফটি বলেছে, তার অবসানের কিছুক্ষণ পরেই, চেনকে অপরাধী এবং অসৎ উদ্দেশ্যের সাথে হুওবির কম্পিউটার ব্যবহার করার পাশাপাশি স্টেবলকয়েন USDT-তে $5 মিলিয়নের অবৈধ অর্থ নিয়োগের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি মোট সাতটি গণনার মুখোমুখি হয়েছেন।
ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের দ্বারা দায়ের করা একটি দেওয়ানী মামলায় দেখা যায় যে চেন তার বাবার নাম ব্যবহার করে একটি হুওবি খুচরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন এবং সরাসরি ফার্ম থেকে $20 মিলিয়ন ক্রেডিট লাইন প্রদান করেছেন।
মামলাটি যুক্তি দেয় যে প্রাক্তন কর্মচারী তার তত্ত্বাবধানে থাকা হুওবি কর্পোরেট অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে লেনদেন করেছিলেন, যে পদক্ষেপগুলি তাকে $ 5 মিলিয়ন পকেটে সাহায্য করেছিল।
এফটি অনুসারে চেন আগামী সপ্তাহে একটি প্রাথমিক শুনানিতে ম্যাজিস্ট্রেটের মুখোমুখি হতে চলেছেন। এটি নির্ধারণ করবে যে মামলাটি বিচারে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে কিনা। অভিযোগপত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি বর্তমানে $25,000 জামিনে মুক্ত।
হুওবি কীভাবে চেনের কথিত অবৈধ ব্যবসার সন্ধান করেছিল তা স্পষ্ট নয়, তবে এক্সচেঞ্জ তাকে ২০২০ সালের এপ্রিলে পুলিশে রিপোর্ট করেছিল। হুওবি বর্তমানে বাণিজ্যের পরিমাণের দিক থেকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, কয়েনবেস, এফটিএক্স এবং বিনান্সের পরে, আরও প্রক্রিয়াকরণ করেছে। গত দিনে $2020 বিলিয়ন লেনদেন হয়েছে, অনুযায়ী CoinGecko ডেটা।
গত এক বছরে ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরের উল্কাগত বৃদ্ধির পর কর্তৃপক্ষ ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে বিচার বিভাগ অভিযুক্ত এনএফটি ইনসাইডার ট্রেডিং সংক্রান্ত ওয়্যার জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে প্রাক্তন ওপেনসি হেড অফ প্রোডাক্ট ন্যাথানিয়েল চ্যাস্টেইন।
চেনের একজন অ্যাটর্নি অবিলম্বে মন্তব্যের জন্য ব্লকওয়ার্কসের অনুরোধ ফেরত দেননি।
প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার ইনবক্সে দিনের সেরা ক্রিপ্টো খবর এবং অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করুন। Blockworks' বিনামূল্যে নিউজলেটার সদস্যতা এখন.
পোস্টটি হুওবি সাবেক সিনিয়র ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অবৈধ বাণিজ্যের মাধ্যমে $5M উপার্জনের অভিযোগ করেছে প্রথম দেখা ব্লকওয়ার্কস.
- "
- 000
- 2020
- a
- অনুযায়ী
- হিসাব
- যোগ
- প্রশাসন
- বিরুদ্ধে
- এপ্রিল
- ধরা
- জামিন
- পিছনে
- হচ্ছে
- বিলিয়ন
- binance
- কেস
- অভিযোগ
- চার্জ
- চীন
- ক্লায়েন্ট
- কয়েনবেস
- CoinGecko
- মন্তব্য
- কোম্পানি
- কম্পিউটার
- সংযোগ
- নিয়ন্ত্রণ
- কর্পোরেট
- আদালত
- সৃষ্টি
- ধার
- অপরাধী
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো বিনিময়
- ক্রিপ্টো নিউজ
- cryptocurrency
- Cryptocurrency এক্সচেঞ্জ
- এখন
- উপাত্ত
- দিন
- নিষ্কৃত
- বিচার বিভাগের
- নির্ধারণ
- সরাসরি
- আবিষ্কৃত
- রোজগার
- চাকরি
- সন্ধ্যা
- বিনিময়
- মুখ
- মুখ
- দৃঢ়
- প্রথম
- অনুসরণ
- উদিত
- প্রতারণা
- বিনামূল্যে
- থেকে
- FTX
- অধিকতর
- বিশ্বব্যাপী
- উন্নতি
- জমিদারি
- মাথা
- সাহায্য
- হাইলাইট
- ঝুলিতে
- হংকং
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- Huobi
- হুবি গ্লোবাল
- অবৈধ
- অবৈধ
- অবিলম্বে
- ভেতরের
- অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং
- অর্ন্তদৃষ্টি
- প্রাতিষ্ঠানিক
- অভিপ্রায়
- স্বার্থ
- IT
- বিচার
- বৃহত্তম
- মামলা
- লাইন
- প্রণীত
- মেকিং
- পরিচালক
- মার্চ
- ২৮ শে মার্চ
- মিলিয়ন
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- মাস
- অধিক
- সংবাদ
- পরবর্তী
- NFT
- খোলা সমুদ্র
- অংশ
- পুলিশ
- আয়
- পণ্য
- বিশিষ্ট
- প্রদত্ত
- রেকর্ড
- এলাকা
- নিবন্ধভুক্ত
- রিপোর্ট
- অনুরোধ
- খুচরা
- প্রত্যাবর্তন
- বলেছেন
- সেক্টর
- সেট
- থেকে
- প্রশিক্ষণ
- মুখপাত্র
- stablecoin
- ভুল
- Tether
- টিথার (ইউএসডিটি)
- সার্জারির
- বিশ্ব
- শীর্ষ
- বাণিজ্য
- ব্যবসা
- লেনদেন
- পরীক্ষা
- অধীনে
- USDT
- আয়তন
- বুধবার
- সপ্তাহান্তিক কাল
- কিনা
- টেলিগ্রাম
- বিশ্ব
- would
- বছর
- আপনার