ভারতের আর্থিক অপরাধ-যোদ্ধারা কয়েনসুইচ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ অনুসন্ধান করে

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) কথিত অর্থ পাচারের অভিযোগে ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানি কয়েনসুইচের সাথে সংযুক্ত পাঁচটি প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান করেছে, একটি মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী.

সম্পর্কিত নিবন্ধটি দেখুন: ভারতের ওয়াজিরএক্স বলেছে যে অবৈধ কার্যকলাপের বিষয়ে তাদের অসহনশীলতার নীতি রয়েছে

দ্রুত ঘটনা

• আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা দেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা বৃহস্পতিবার কয়েনসুইচ পরিচালকদের বাসভবন এবং এক্সচেঞ্জের অফিসিয়াল চত্বরে তল্লাশি চালায় কারণ তারা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পায়নি, মিডিয়া আউটলেট কয়েনডেস্ক ইডি-র বেঙ্গালুরু সেলের একজন অজ্ঞাত কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করেছে।

• কর্মকর্তা কয়েনডেস্ককে বলেছিলেন যে তারা ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA) এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য সংস্থার অধীনে বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য লঙ্ঘন অনুসন্ধান করছে।

• যোগাযোগ করা হলে, কয়েনসুইচের একজন মুখপাত্র অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত বা অস্বীকার করেননি। “আমরা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছ থেকে প্রশ্ন পাই। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সবসময়ই স্বচ্ছতার। ক্রিপ্টো একটি প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্প যেখানে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা ক্রমাগত সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে জড়িত থাকি,” মুখপাত্র বলেছেন ফোরকাস্ট একটি পাঠ্য বার্তায়।

• ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বর্তমানে অনুসন্ধানী 10 বিলিয়ন রুপি (US$10 মিলিয়ন) পাচারের অভিযোগে দেশে 125টিরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ। 

• এই মাসের শুরুতে, ইডি একটি জারি করেছিল কারণ দর্শানোর নোটিশ অজানা ওয়ালেটে 277.57 মিলিয়ন ভারতীয় রুপি (US$3.49 মিলিয়ন) মূল্যের ক্রিপ্টো সম্পদের বহির্মুখী রেমিট্যান্সের অভিযোগে ফেমা-এর বিধানের অধীনে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্স-এ।

সম্পর্কিত নিবন্ধটি দেখুন:  কর কর্তৃপক্ষ ভারতের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ থেকে US$9M পুনরুদ্ধার করেছে৷