ভারত মানি লন্ডারিং তদন্তের জন্য WazirX-এর তহবিলের 64.67 কোটি ($8.1M) হিমায়িত করেছে

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) করেছে ইন্ডিয়াটুডে একটি মানি লন্ডারিং তদন্তের জন্য 64.67 কোটি টাকা (প্রায় $8.1 মিলিয়ন) সহ একটি ওয়াজিরএক্স ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার নির্দেশ দিয়েছে। 5 আগস্ট রিপোর্ট করা হয়েছে।

ভারত মানি লন্ডারিং তদন্ত করছে

প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে ভারতে বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ পাচারের অনুশীলনের জন্য তদন্তাধীন ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা লঙ্ঘনকারী শিকারী ঋণদানের অনুশীলনের জন্য নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থাগুলির (NBCFs) প্রাথমিক তদন্ত ছিল।

যাইহোক, সংস্থাটি শীঘ্রই আবিষ্কার করেছে যে দেশের বেশ কয়েকটি ফিনটেক কোম্পানি যারা লাইসেন্স পেতে অক্ষম ছিল তারা বিলুপ্ত NBCF-এর লাইসেন্সগুলি পরিচালনার জন্য ব্যবহার করেছে।

তদন্তের ফলে এই ফিনটেক কোম্পানিগুলির বেশিরভাগই অপারেশন বন্ধ করে এবং ক্রিপ্টো সম্পদ কেনার জন্য তাদের লাভ ব্যয় করে।

ওয়াজিরএক্স সংযোগ

নিয়ন্ত্রকের মতে, ওয়াজিরএক্স এই তহবিলের বেশিরভাগই পেয়েছে, যা এখন বিদেশী ওয়ালেটে স্থানান্তরিত হয়েছে।

আর্থিক নিয়ন্ত্রক দাবি করেছে যে ওয়াজিরএক্স তদন্তের সময় পরস্পরবিরোধী এবং অস্পষ্ট তথ্য দিয়েছে।

Zanmai Labs Pvt Ltd – WazirX Crypto Exchange এর মালিক কোম্পানি – Crowdfire Inc. USA, Binance (Cayman Islands), Zettai Pte Ltd সিঙ্গাপুরের সাথে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মালিকানা অস্পষ্ট করার জন্য একটি চুক্তির ওয়েব তৈরি করেছে।

প্রাথমিকভাবে, ওয়াজিরএক্স বলেছিল যে এটি এক্সচেঞ্জে সমস্ত ভারতীয় রুপি থেকে ক্রিপ্টো লেনদেন এবং ক্রিপ্টো থেকে ক্রিপ্টো লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু কোম্পানিটি পরে তার সুর পরিবর্তন করে বলে যে এটি ক্রিপ্টো লেনদেনের জন্য শুধুমাত্র ভারতীয় রুপির জন্য দায়ী, যখন Binance নিয়ন্ত্রক তদারকি এড়াতে তার প্রচেষ্টায় অন্য সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

ইডি অব্যাহত রেখেছে যে ওয়াজিরএক্স পরিচালকরা সংস্থার বেশ কয়েকটি প্রস্তাবের পরে তদন্তের সময় সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এটি দাবি করেছে যে এই সহযোগিতার অভাব অনুসন্ধানের দিকে পরিচালিত করে এবং আবিষ্কার করে যে এক্সচেঞ্জের "শিথিল কেওয়াইসি নিয়ম, ওয়াজিরএক্স এবং বিনান্সের মধ্যে লেনদেনের শিথিল নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণ, খরচ বাঁচাতে ব্লকচেইনে লেনদেনের নন-রেকর্ডিং এবং নন-রেকর্ডিং বিপরীত ওয়ালেটের কেওয়াইসি।”

নিয়ন্ত্রক যোগ করেছে যে এক্সচেঞ্জ তদন্তে জড়িত ক্রিপ্টো সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য কোন প্রচেষ্টা করেনি। এই কারণে, এর "অস্থাবর 64.67 কোটি টাকা" হিমায়িত করা হয়েছিল।

অস্পষ্টতাকে উত্সাহিত করে এবং শিথিল AML নিয়মাবলী থাকার মাধ্যমে, এটি সক্রিয়ভাবে 16 অভিযুক্ত ফিনটেক কোম্পানিকে ক্রিপ্টো রুট ব্যবহার করে অপরাধের অর্থ লন্ডারিং করতে সহায়তা করেছে।

প্রেস টাইম হিসাবে, ওয়াজিরএক্স এখনও এই বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য ক্রিপ্টোস্লেটের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।