ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্স জড়িত তদন্তের মধ্যে ভারত বিনান্সে বিটকয়েন ফ্রিজ করেছে

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বলেছে যে এটি 77.6টিরও বেশি বিটকয়েন হিমায়িত করেছে যা ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্স থেকে বিনান্সে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ফ্রিজ একটি মোবাইল গেমিং অ্যাপ্লিকেশনে অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিনান্সে রাখা বিটকয়েন ফ্রিজ করেছে

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ঘোষিত বুধবার যে এটি দেশের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA) এর অধীনে 77.62710139 বিটকয়েন হিমায়িত করেছে। ED হল ভারত সরকারের আইন প্রয়োগকারী এবং অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা।

ফ্রিজটি ই-নাগেটস নামে একটি মোবাইল গেমিং অ্যাপ্লিকেশনে ইডির তদন্তের অংশ। ঘোষণা অনুসারে, ক্রিপ্টোকারেন্সি Wazirx, একটি জনপ্রিয় ভারতীয় বিনিময় থেকে Binance-এ স্থানান্তর করা হয়েছিল। ইডি তার পদক্ষেপের একটি সারসংক্ষেপও টুইট করেছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ব্যাখ্যা করেছে যে "আমির খান, এস/ও নেসার আহমেদ খান ই-নাগেটস নামে একটি মোবাইল গেমিং অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছেন, যেটি [জনসাধারণকে] প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছিল," যোগ করে:

জনসাধারণের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের পর, এই অ্যাপ থেকে হঠাৎ করেই এক বা অন্য অজুহাতে টাকা তোলা বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে, উল্লিখিত অ্যাপ সার্ভারগুলি থেকে প্রোফাইল তথ্য সহ সমস্ত ডেটা মুছে ফেলা হয়েছিল।

ইডি ব্যাখ্যা করেছে যে তার তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্তরা ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্সের মাধ্যমে বিদেশে অবৈধভাবে উপার্জন করা তহবিলের একটি অংশ স্থানান্তর করেছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ওয়াজিরক্সের সাথে "সিমা নস্কর (মেসার্স পিক্সাল ডিজাইনের স্বত্বাধিকারী)" নামে একটি ডামি অ্যাকাউন্ট খুলেছিল এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার জন্য এটি ব্যবহার করেছিল, ইডি আরও বর্ণনা করেছে, বিশদভাবে:

তারপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টো কারেন্সিগুলি আরও একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে অন্য অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল, নাম বিনান্স।

“বিনান্স ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে উল্লিখিত স্থানান্তরিত ক্রিপ্টোকারেন্সি অর্থাৎ 77.62710139 বিটকয়েন [USD 1,573,466 (আনুমানিক 12.83 কোটি টাকা)] এর ব্যালেন্স হিমায়িত করা হয়েছে,” ED লিখেছে।

Binance 2019 সালে Wazirx অধিগ্রহণ করেছে বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল। তবে, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) সম্প্রতি বলেছেন যে অধিগ্রহণটি "কখনই সম্পূর্ণ হয়নি," জোর দিয়ে যে "বিন্যান্স কখনোই — কোনো সময়েই — Wazirx পরিচালনাকারী সত্তা Zanmai Labs-এর কোনো শেয়ারের মালিকানা পায়নি।"

ইডি ব্যাংক সম্পদ জব্দ আগস্ট মাসে ওয়াজিরক্সের মূল্য $8 মিলিয়নেরও বেশি। তবে, এই মাসের শুরুতে, ওয়াজিরক্স বলেছিলেন যে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি করা হয়েছে নিথর. ওয়াজিরক্সকে অনুসরণ করে, ইডি নিথর হয়েছে পিটার থিয়েল দ্বারা সমর্থিত একটি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম Vauld-এর $46 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো এবং ব্যাংক সম্পদ। আগস্টে এজেন্সি ড অনুসন্ধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ কয়েনসুইচ কুবের। তবে, এক্সচেঞ্জের সিইও বলেছেন যে এটি মানি লন্ডারিং তদন্তের সাথে সম্পর্কিত নয়।

আপনি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Binance এ অনুষ্ঠিত ED ফ্রিজিং বিটকয়েন সম্পর্কে কি মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।

কেভিন হেলমস

অস্ট্রিয়ান অর্থনীতির একজন ছাত্র, কেভিন 2011 সালে বিটকয়েন খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তার আগ্রহ বিটকয়েন নিরাপত্তা, ওপেন সোর্স সিস্টেম, নেটওয়ার্ক প্রভাব এবং অর্থনীতি এবং ক্রিপ্টোগ্রাফির মধ্যে ছেদ পড়ে।

চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স