একটি প্রধান ভারতীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, ওয়াজিরক্স, ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ED) দ্বারা তার $8 মিলিয়নেরও বেশি ব্যাঙ্কের সম্পদ জব্দ করেছে৷ এক্সচেঞ্জটি 2019 সালে Binance দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। যাইহোক, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) এখন দাবি করেছেন যে অধিগ্রহণটি "কখনও সম্পূর্ণ হয়নি।" Wazirx, তবে, বজায় রাখে যে এটি Binance দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।
ওয়াজিরক্সের বিরুদ্ধে ইডি-র অ্যাকশন
ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জারি শুক্রবার ওয়াজিরক্স সম্পর্কিত একটি প্রেস রিলিজ, ভারতের একটি প্রধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ। ED হল ভারত সরকারের একটি আইন প্রয়োগকারী এবং অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা। ঘোষণার বিশদ বিবরণ:
ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্সের মালিক মেসার্স জানমাই ল্যাব প্রাইভেট লিমিটেডের একজন পরিচালকের উপর অনুসন্ধান চালিয়েছে এবং তাদের 64.67 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হিমায়িত করার আদেশ জারি করেছে৷
ED জানিয়েছে যে এই পদক্ষেপটি নন-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলি (NBFC) এবং তাদের ফিনটেক অংশীদারদের বিরুদ্ধে "আরবিআই [ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক] নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে শিকারী ঋণ দেওয়ার অনুশীলনের জন্য" অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ।
ঘোষণাটি বর্ণনা করে: “ED খুঁজে পেয়েছে যে ক্রিপ্টো সম্পদ কেনার জন্য ফিনটেক কোম্পানিগুলি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে তহবিল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তারপরে সেগুলি বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এই সংস্থাগুলি এবং ভার্চুয়াল সম্পদগুলি এই মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া যায় না।"
ED অভিযোগ করেছে যে Zanmai Labs Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island), এবং Zettai Pte Ltd. (Singapore) এর সাথে "Wazirx-এর মালিকানা অস্পষ্ট করার জন্য একটি চুক্তির ওয়েব তৈরি করেছে।" কর্তৃপক্ষ আরও দাবি করেছে যে ওয়াজিরক্স "ভারতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির তদারকি এড়াতে" "বিরোধপূর্ণ" এবং "অস্পষ্ট" উত্তর দিয়েছেন, উল্লেখ করে যে এক্সচেঞ্জ সন্দেহভাজন ফিনটেক কোম্পানিগুলির ক্রিপ্টো লেনদেন প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে।
"ওয়াজিরক্স এক্সচেঞ্জের পরিচালকের অ-সহযোগী অবস্থানের কারণে, একটি অনুসন্ধান অভিযান পরিচালিত হয়েছিল," ইডি জোর দিয়েছিল। “এটা পাওয়া গেছে যে ওয়াজিরক্সের পরিচালক মিঃ সমীর মাত্রে, ওয়াজিরক্সের ডাটাবেসে সম্পূর্ণ দূরবর্তী অ্যাক্সেস রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাত্ক্ষণিক অপরাধের আয় থেকে কেনা ক্রিপ্টো সম্পদের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনের বিবরণ প্রদান করছেন না। লোন অ্যাপ জালিয়াতি।" আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আরও অভিযোগ করেছে:
শিথিল কেওয়াইসি নিয়ম, ওয়াজিরক্স এবং বিনান্সের মধ্যে লেনদেনের শিথিল নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণ, খরচ বাঁচাতে ব্লকচেইনে লেনদেনের নন-রেকর্ডিং এবং বিপরীত ওয়ালেটের কেওয়াইসি-এর নন-রেকর্ডিং নিশ্চিত করেছে যে ওয়াজিরক্স হারিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও অ্যাকাউন্ট দিতে সক্ষম নয়। ক্রিপ্টো সম্পদ। এটি এই ক্রিপ্টো সম্পদগুলি ট্রেস করার জন্য কোন প্রচেষ্টা করেনি।
“অস্পষ্টতাকে উত্সাহিত করে এবং শিথিল এএমএল নিয়মগুলি থাকার মাধ্যমে, এটি সক্রিয়ভাবে প্রায় 16 অভিযুক্ত ফিনটেক কোম্পানিকে ক্রিপ্টো রুট ব্যবহার করে অপরাধের অর্থ লন্ডারিং করতে সহায়তা করেছে৷ অতএব, সমপরিমাণ অস্থাবর সম্পদ Rs. ওয়াজিরক্সের কাছে পড়ে থাকা ৬৪.৬৭ কোটি [$৮.১৪ মিলিয়ন] হিমায়িত করা হয়েছে,” ইডি ঘোষণার সমাপ্তি হয়েছে।
ওয়াজিরক্সের অধিগ্রহণের বিষয়ে বিনান্সের বিবৃতি
ওয়াজিরক্সের সাথে তার বিনিময়ের উল্লেখ করা মিডিয়া রিপোর্ট দেখে, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) বিবৃত টুইটারে যে তার কোম্পানি "জানমাই ল্যাবসে কোনো ইক্যুইটির মালিক নয়।"
ঝাও দাবি করেছেন:
21 নভেম্বর 2019-এ, বিনান্স একটি ব্লগ পোস্ট প্রকাশ করেছে যে এটি ওয়াজিরক্সকে 'অধিগ্রহণ করেছে'। এই লেনদেন সম্পূর্ণ হয়নি. Binance কখনোই — কোনো সময়ে — Zanmai Labs, Wazirx পরিচালনাকারী সত্তার কোনো শেয়ারের মালিকানা নেই।
“Binance শুধুমাত্র Wazirx-এর জন্য একটি প্রযুক্তিগত সমাধান হিসাবে ওয়ালেট পরিষেবা প্রদান করে। নেটওয়ার্ক ফি বাঁচাতে অফ-চেইন tx ব্যবহার করে ইন্টিগ্রেশনও রয়েছে। ওয়াজিরক্স ব্যবহারকারীর সাইন-আপ, কেওয়াইসি, ট্রেডিং এবং প্রত্যাহার শুরু করা সহ ওয়াজিরক্স এক্সচেঞ্জের অন্যান্য সমস্ত দিকগুলির জন্য ওয়াজিরক্স দায়ী,” CZ ব্যাখ্যা করেছেন।
“ওয়াজিরক্সের অপারেশন এবং কীভাবে প্ল্যাটফর্মটি Zanmai ল্যাব দ্বারা পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে সাম্প্রতিক অভিযোগগুলি বিনান্সের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। Binance সারা বিশ্বের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করে৷ আমরা যে কোনও উপায়ে ইডি-র সাথে কাজ করতে পেরে খুশি হব, "বিনান্স বস জোর দিয়েছিলেন।
CZ-এর স্পষ্টীকরণ ভারতীয় ক্রিপ্টো সম্প্রদায়ের অনেককে হতবাক করেছিল কারণ তারা ধারণা করেছিল যে Wazirx একটি Binance কোম্পানি।
ওয়াজিরক্সের প্রতিষ্ঠাতা, বিনান্সের সতর্কতা দ্বারা ব্যাখ্যা
ওয়াজিরক্স এবং বিনান্সের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট করার প্রয়াসে, ওয়াজিরক্সের প্রতিষ্ঠাতা নিশচাল শেঠি জোর টুইটারে যে তার বিনিময় প্রকৃতপক্ষে Binance দ্বারা অর্জিত হয়েছে.
তিনি যোগ করেছেন যে Zanmai Labs, তার সহ-মালিকানাধীন একটি সত্তা, Wazirx-এ INR-ক্রিপ্টো ট্রেডিং পেয়ার পরিচালনা করার জন্য Binance থেকে লাইসেন্স পেয়েছে যখন Binance ক্রিপ্টো-টু-ক্রিপ্টো পেয়ার পরিচালনা করে এবং ক্রিপ্টো তোলার প্রক্রিয়া করে।
বিনিয়োগকারীদেরকে Zanmai Labs এবং Wazirx কে বিভ্রান্ত না করার জন্য জিজ্ঞাসা করে, তিনি প্রকাশ করেছেন যে Binance Wazirx ডোমেইন নামের মালিক, এর AWS সার্ভারে রুট অ্যাক্সেস রয়েছে, সমস্ত ক্রিপ্টো সম্পদ রয়েছে এবং সমস্ত ক্রিপ্টো লাভ পায়।
শেট্টির টুইটের জবাবে সিজেড নিশ্চিত: “আমরা ওয়াজিরক্স বন্ধ করতে পারি। কিন্তু আমরা পারি না কারণ এটি ব্যবহারকারীদের ক্ষতি করে।" তিনি যোগ করেন যে Binance-এর অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ নেই, যার মধ্যে "ব্যবহারকারী সাইন-আপ, KYC, ট্রেডিং এবং প্রত্যাহার শুরু করা," উল্লেখ করে যে তারা Wazirx এর প্রতিষ্ঠাতা দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। Binance সিইও জোর দিয়েছিলেন: “আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও এটি কখনই স্থানান্তরিত হয়নি। চুক্তিটি কখনই বন্ধ ছিল না। কোন শেয়ার ট্রান্সফার নেই।"
CZ আরও টুইট:
আপনার যদি Wazirx-এ তহবিল থাকে, তাহলে আপনার তা Binance-এ স্থানান্তর করা উচিত। যে হিসাবে সহজ. আমরা প্রযুক্তিগত স্তরে ওয়াজিরক্স ওয়ালেটগুলি অক্ষম করতে পারি, কিন্তু আমরা তা করতে পারি না/করব না। এবং যত বিতর্ক আমরা সহ্য করছি, আমরা ব্যবহারকারীদের ক্ষতি করতে পারি না/করতে পারি না।
ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্স যে অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।
