ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) প্রায় 370 কোটি টাকার ($46,439,181) মূল্যের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Vauld-এর ক্রিপ্টো এবং ব্যাঙ্ক সম্পদ হিমায়িত করেছে৷ ভল্ড গত মাসে আমানত এবং উত্তোলন বন্ধ করে দিয়েছে। ভারতীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা 10টিরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।
ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আরেকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সম্পদ জব্দ করেছে
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), ভারত সরকারের একটি আইন প্রয়োগকারী এবং অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা, আরেকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সম্পদ হিমায়িত করেছে।
সংস্থা ঘোষিত শুক্রবার যে এটি বেঙ্গালুরুতে ইয়েলো টিউন টেকনোলজির বিভিন্ন প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান চালিয়েছে এবং তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যালেন্স এবং ফ্লিপভোল্ট টেকনোলজিসের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের ক্রিপ্টো ব্যালেন্সগুলি মোট 370 কোটি টাকা ($46,439,181) মূল্যের সম্পদ জমা করার আদেশ জারি করেছে৷ ফ্লিপভোল্ট টেকনোলজিস হল সিঙ্গাপুর-সদর দফতর ভাল্ডের ভারত-নিবন্ধিত সত্তা, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং, ধার নেওয়া এবং ঋণ দেওয়ার প্ল্যাটফর্ম৷
ED ব্যাখ্যা করেছে যে Flipvolt Technologies-এর ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে থাকা Yellow Tune Technologies-এর INR ওয়ালেটগুলিতে 370টি সংস্থার দ্বারা প্রায় 23 কোটি টাকা জমা হয়েছে৷ এই পরিমাণগুলি ছিল "অপরাধের অর্থ শিকারী ঋণদানের অনুশীলন থেকে প্রাপ্ত," কর্তৃপক্ষ বলেছে, বিশদভাবে:
ইয়েলো টিউন ফ্লিপভোল্ট ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সহায়তা ব্যবহার করে ... নিয়মিত ব্যাঙ্কিং চ্যানেলগুলি এড়াতে অভিযুক্ত ফিনটেক কোম্পানিগুলিকে সহায়তা করেছিল এবং ক্রিপ্টো সম্পদের আকারে সমস্ত জালিয়াতির অর্থ সহজেই বের করতে পরিচালিত হয়েছিল৷
সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে ফ্লিপভোল্টের “খুব শিথিল কেওয়াইসি [আপনার-গ্রাহক] নিয়ম রয়েছে, কোনও EDD [বর্ধিত কারণে অধ্যবসায়] প্রক্রিয়া নেই, আমানতকারীর তহবিলের উত্সের কোনও চেক নেই, STR [সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন] বাড়ানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। "
উপরন্তু, ফ্লিপভোল্ট ইয়েলো টিউন টেকনোলজিস দ্বারা করা ক্রিপ্টো লেনদেনের সম্পূর্ণ ট্রেল দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং বিপরীত পক্ষের ওয়ালেটের KYC-এর কোনো প্রকার সরবরাহ করতে পারেনি, ED উল্লেখ করেছে।
কর্তৃপক্ষ উপসংহারে পৌঁছেছে যে "অস্পষ্টতাকে উত্সাহিত করে এবং শিথিল AML [অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং] নিয়ম মেনে," ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ "ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে 370 কোটি টাকার অপরাধের আয় লন্ডারিংয়ে ইয়েলো টিউনকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে," যোগ করে:
অতএব, ফ্লিপভোল্ট ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে 367.67 কোটি টাকার সমতুল্য অস্থাবর সম্পদগুলি ব্যাঙ্ক আকারে এবং 164.4 কোটি টাকার পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যালেন্স এবং 203.26 কোটি টাকা মূল্যের তাদের পুল অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকা ক্রিপ্টো সম্পদগুলি P2002L, XNUMX-এর অধীনে হিমায়িত করা হয়। সম্পূর্ণ ফান্ড ট্রেইল ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ দ্বারা প্রদান করা হয়।
Vauld এর ওয়েবসাইট ব্যাখ্যা করে যে "যদিই একজন ব্যবহারকারী তাদের Vauld ওয়ালেটে তহবিল জমা করে, এটি একটি কেন্দ্রীভূত পুলে চলে যায়।" এই পুল থেকে, তহবিল ঋণ এবং ব্যবসার জন্য বরাদ্দ করা হয়। PMLA, 2002, ভারতের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন।
ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিজনেসটুডেকে বলেছে: "আমরা এই বিষয়টি তদন্ত করছি, আমরা আপনার ধৈর্য এবং সমর্থনের জন্য অনুরোধ করছি, আমাদের কাছে এই বিষয়ে আরও তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে আমরা আপনাকে আপডেট রাখব।"
গত মাসে আমানত এবং উত্তোলন বন্ধ করার পর, Vauld ঘোষিত সাম্প্রতিক মাসগুলিতে "আর্থিক চ্যালেঞ্জ" এর কারণে 4 জুলাই একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা। Defi Payments Pte Ltd., সত্তা যেটি সিঙ্গাপুরে Vauld পরিচালনা করে ফলিত এর বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম শুরু হওয়া থেকে আদালতের সুরক্ষার জন্য। এক্সচেঞ্জটি বর্তমানে সিঙ্গাপুরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত নয়।
গত বছরের জুলাইয়ে ভল্ড উত্থাপিত ভারত-ভিত্তিক ধার ও ঋণদানের প্ল্যাটফর্মের জন্য একটি সিরিজ A অর্থায়ন রাউন্ডে $25 মিলিয়ন। এই রাউন্ডের নেতৃত্বে ছিলেন ভ্যালার ভেঞ্চারস, মার্কিন ভিত্তিক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড যা বিলিয়নেয়ার পিটার থিয়েল দ্বারা সহ-প্রতিষ্ঠিত। Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital, এবং অন্যান্যরাও রাউন্ডে অংশগ্রহণ করেছে।
গত সপ্তাহে, ED ঘোষিত যে এটি ভারতের একটি প্রধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Wazirx এর ব্যাঙ্ক সম্পদ হিমায়িত করেছে৷ কর্তৃপক্ষ বিশদভাবে জানিয়েছে যে এটি ওয়াজিরক্সের মালিক Zanmai ল্যাবসের একজন পরিচালকের উপর অনুসন্ধান চালায় এবং 64.67 কোটি টাকার বিনিময়ের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ফ্রিজ করার আদেশ জারি করে৷
ইডি একইভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে ওয়াজিরক্সের বিরুদ্ধে পদক্ষেপটি "আরবিআই [ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক] নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে শিকারী ঋণ দেওয়ার অনুশীলনের জন্য নন-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলি (এনবিএফসি)) এবং তাদের ফিনটেক অংশীদারদের জড়িত একটি মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ।
এছাড়া ইকোনমিক টাইমস বৃহস্পতিবার জানিয়েছে ইডি অনুসন্ধান কমপক্ষে 10টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ 1,000 কোটি টাকার বেশি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে। ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলি পর্যাপ্ত যথাযথ পরিশ্রম করেনি এবং সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট ফাইল করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বিষয়ে আপনি কী মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।
