ভারতীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সংস্থা, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), হানা কয়েনসুইচ কুবেরের প্রাঙ্গনে, ফরেক্স আইন লঙ্ঘনের স্থগিতাদেশের অধীনে একটি বৃহত্তম স্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ।
সংস্থাটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত পাঁচটি প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান করেছে, যার মধ্যে অফিস সুবিধা এবং পরিচালক এবং সিইওর বাসস্থান রয়েছে। কয়েনসুইচ 20 বিলিয়ন টাকার ($250 মিলিয়ন) শেয়ার অধিগ্রহণের সাথে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA) লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ।
অনুসারে ব্লুমবার্গ, বিনিময় কিছু লঙ্ঘন করা হয়েছে পাওয়া গেছে জানেন-আপনার-গ্রাহক (KYC ) নিয়ম।
"আমরা FEMA এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য সংস্থার অধীনে একাধিক সম্ভাব্য লঙ্ঘনের দিকে নজর দিচ্ছি," একজন ইডি কর্মকর্তা ক্রিপ্টো-কেন্দ্রিক প্রকাশনাকে বলেছেন, Coindesk. "যেহেতু আমরা কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পাইনি, আমরা পরিচালক, সিইও এবং অফিসিয়াল প্রাঙ্গনে (বাসস্থান) অনুসন্ধান চালিয়েছি।"
একটি ক্রিপ্টো ইউনিকর্ন
ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলিতে ব্যাঙ্কিং নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে কয়েনসুইচের জনপ্রিয়তা বিস্ফোরিত হয়। এক্সচেঞ্জটি টাইগার গ্লোবাল, সিকোইয়া এবং কয়েনবেস ভেঞ্চারস দ্বারা সমর্থিত এবং এটি একটি হয়ে উঠেছে Unicorn প্রারম্ভকালে একটি Andreessen Horowitz নেতৃত্বাধীন তহবিল রাউন্ড পরে গত বছর.
"আমরা বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কাছ থেকে প্রশ্নগুলি পাই," একটি কয়েনসুইচ মুখপাত্র মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে পাঠানো একটি বিবৃতিতে বলেছেন। “আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা স্বচ্ছতা ছিল। ক্রিপ্টো হল একটি প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্প যেখানে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা ক্রমাগত সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে জড়িত থাকি।”
একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ইডি পদক্ষেপ ভারতে প্রথম নয়। এই মাসের শুরুতে, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এজেন্সি 8.2 মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে উজিরএক্স, আরেকটি বড় ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, অবৈধ তাত্ক্ষণিক ঋণদানের অ্যাপের সাথে সংযোগের জন্য এবং এর একজন পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়।
অধিকন্তু, WazirX এর আগে 27.9 বিলিয়ন টাকা ($382 মিলিয়ন) মূল্যের ডিজিটাল মুদ্রা জড়িত ফরেক্স আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি নোটিশ পেয়েছিল। তদ্ব্যতীত, সংস্থাটি সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক ক্রিপ্টো ঋণদাতা ভৌল্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং প্রায় $46 মিলিয়ন মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে।
ভারতীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সংস্থা, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), হানা কয়েনসুইচ কুবেরের প্রাঙ্গনে, ফরেক্স আইন লঙ্ঘনের স্থগিতাদেশের অধীনে একটি বৃহত্তম স্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ।
সংস্থাটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত পাঁচটি প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান করেছে, যার মধ্যে অফিস সুবিধা এবং পরিচালক এবং সিইওর বাসস্থান রয়েছে। কয়েনসুইচ 20 বিলিয়ন টাকার ($250 মিলিয়ন) শেয়ার অধিগ্রহণের সাথে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA) লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ।
অনুসারে ব্লুমবার্গ, বিনিময় কিছু লঙ্ঘন করা হয়েছে পাওয়া গেছে জানেন-আপনার-গ্রাহক (KYC ) নিয়ম।
"আমরা FEMA এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য সংস্থার অধীনে একাধিক সম্ভাব্য লঙ্ঘনের দিকে নজর দিচ্ছি," একজন ইডি কর্মকর্তা ক্রিপ্টো-কেন্দ্রিক প্রকাশনাকে বলেছেন, Coindesk. "যেহেতু আমরা কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পাইনি, আমরা পরিচালক, সিইও এবং অফিসিয়াল প্রাঙ্গনে (বাসস্থান) অনুসন্ধান চালিয়েছি।"
একটি ক্রিপ্টো ইউনিকর্ন
ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলিতে ব্যাঙ্কিং নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে কয়েনসুইচের জনপ্রিয়তা বিস্ফোরিত হয়। এক্সচেঞ্জটি টাইগার গ্লোবাল, সিকোইয়া এবং কয়েনবেস ভেঞ্চারস দ্বারা সমর্থিত এবং এটি একটি হয়ে উঠেছে Unicorn প্রারম্ভকালে একটি Andreessen Horowitz নেতৃত্বাধীন তহবিল রাউন্ড পরে গত বছর.
"আমরা বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কাছ থেকে প্রশ্নগুলি পাই," একটি কয়েনসুইচ মুখপাত্র মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে পাঠানো একটি বিবৃতিতে বলেছেন। “আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা স্বচ্ছতা ছিল। ক্রিপ্টো হল একটি প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্প যেখানে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা ক্রমাগত সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে জড়িত থাকি।”
একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ইডি পদক্ষেপ ভারতে প্রথম নয়। এই মাসের শুরুতে, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এজেন্সি 8.2 মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে উজিরএক্স, আরেকটি বড় ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, অবৈধ তাত্ক্ষণিক ঋণদানের অ্যাপের সাথে সংযোগের জন্য এবং এর একজন পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়।
অধিকন্তু, WazirX এর আগে 27.9 বিলিয়ন টাকা ($382 মিলিয়ন) মূল্যের ডিজিটাল মুদ্রা জড়িত ফরেক্স আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি নোটিশ পেয়েছিল। তদ্ব্যতীত, সংস্থাটি সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক ক্রিপ্টো ঋণদাতা ভৌল্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং প্রায় $46 মিলিয়ন মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে।
- Bitcoin
- blockchain
- ব্লকচেইন সম্মতি
- ব্লকচেইন সম্মেলন
- কয়েনবেস
- coingenius
- ঐক্য
- ক্রিপ্টো সম্মেলন
- ক্রিপ্টো খনির
- cryptocurrency
- বিকেন্দ্রীভূত
- Defi
- ডিজিটাল সম্পদ
- ethereum
- ফিনান্স ম্যাগনেটস
- মেশিন লার্নিং
- সংবাদ
- অ ছত্রাকযুক্ত টোকেন
- Plato
- প্লেটো এআই
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটো ব্লকচেইন
- প্লেটোডাটা
- প্লেটোগেমিং
- বহুভুজ
- ঝুঁকি প্রমাণ
- W3
- zephyrnet
