ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ভল্ড এক্সচেঞ্জ সম্পদের উপর হিমায়িত আদেশ আরোপ করেছে

• ইডি ভারতে দশটিরও বেশি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের তদন্ত করছে।
• সিঙ্গাপুরের একটি আদালত তিন মাসের স্থগিতাদেশ দেওয়ার পরে ভল্ডের উপর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার, ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), দেশের অর্থনৈতিক অপরাধ বিভাগ সমস্যাযুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হিমায়িত করেছে। ভল্ড $46.5 মিলিয়ন মূল্যের সম্পদ। অর্থ পাচারের সন্দেহের কারণে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্স-এ ED 8 মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ জব্দ করার পরপরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। 

সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ঋণদান প্ল্যাটফর্ম ব্যর্থ হয়েছে টেরা লুনা মেল্টডাউনের পর বিপুল পরিমাণ ব্যবহারকারী প্রত্যাহারের ফলে, যার মূল্য মিলিয়ন ডলার। এবং ভল্ড ঘোষণা করার এক মাস পরে ইডি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে এটি হবে সব কার্যক্রম স্থগিত এটি আর্থিক অসুবিধা অন্বেষণ হিসাবে. 

ভল্ড এক্সচেঞ্জের চারপাশে সমস্যা 

ঋণদান ও ট্রেডিং ফার্ম ভল্ড তার পাওনাদারদের $402 মিলিয়ন পাওনা। ৮ই জুলাই, সিঙ্গাপুরের হাইকোর্টে দেওয়া এক বিবৃতিতে, ভল্ডের সিইও দর্শন বাথিজা দাবি করেছেন যে ১৮ জুলাই গ্রাহকদের পাঠানো একটি ইমেলে, ভল্ডের ক্লায়েন্টরা $8 মিলিয়ন, বা মোটের প্রায় 18% জমা করেছে৷

তদুপরি, 1 আগস্ট, সিঙ্গাপুরের আদালত ভল্ডকে তিন মাসের স্থগিতাদেশ দেয় যা 7 নভেম্বর, 2022 পর্যন্ত স্থায়ী হবে। বিচারক কোম্পানিকে আরও চার সপ্তাহের সময়সীমা দিয়েছিলেন যে ঋণদাতাদের কাছ থেকে চাহিদাপত্র পাওয়ার পরে প্রয়োজন ছিল তাদের জন্য প্রত্যাহারের বিকল্প গবেষণা করতে। কিছু পাওনাদার। এবং DeFi পেমেন্ট কোম্পানির লিকুইডেশনের সিদ্ধান্তের সাপেক্ষে হবে না।

বেশ কয়েকটি ভারতীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি ফার্ম এবং তাদের ফিনটেক অংশীদাররা ED দ্বারা তদন্তের অধীনে রয়েছে, শিকারী ঋণদানের অনুশীলনে অংশ নেওয়ার জন্য যা RBI নিয়ম ভঙ্গ করেছে এবং ব্যক্তিগত তথ্য বিভ্রান্ত করে ঋণ আবেদনকারীদের জন্য অতিরিক্ত সুদের হার তোলার জন্য টেলিমার্কেটরদের ব্যবহার করছে। দশটিরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ভারতে দৃশ্যত 125 মিলিয়ন ডলারের বেশি পাচারের অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তাধীন রয়েছে৷

আপনার জন্য প্রস্তাবিত