ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো জড়িত $125 মিলিয়ন মানি লন্ডারিং মামলার তদন্ত করছে, রিপোর্ট বলছে

ভারতের আর্থিক অপরাধ বিরোধী সংস্থা 10 বিলিয়ন রুপি (US$10 মিলিয়ন) এরও বেশি পাচারের অভিযোগে দেশে 125টিরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ তদন্ত করছে। ইকোনমিক টাইমস এ খবর দিয়েছে, নামবিহীন উত্স উদ্ধৃত।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর কয়েকদিন পরেই রিপোর্ট আসে। 8 মিলিয়ন মার্কিন ডলার জমে স্বদেশী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্সের সম্পত্তিতে, আয়তনের দিক থেকে দেশের অন্যতম বৃহত্তম, “এর জন্যঅভিযুক্ত তাত্ক্ষণিক ঋণ অ্যাপ কোম্পানিকে সহায়তা করা. "

ইকোনমিক টাইমস একজন কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে বলেছে যে অন্যান্য এক্সচেঞ্জেও একই ধরনের লেনদেন হয়েছে। ওয়াজিরএক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে অর্থ পাচারের অভিযোগে তদন্তাধীন প্রায় 16টি ফিনটেক কোম্পানিকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে, এটি রিপোর্ট করেছে।

থেকে অধিদপ্তরে একাধিক কল ফোরকাস্ট উত্তরহীন হয়ে গেছে। 

থেকে মন্তব্যের জন্য একটি অনুরোধের প্রতিক্রিয়া ফোরকাস্ট, ওয়াজিরএক্স পুনর্ব্যক্ত করেছেন ক বিবৃতি এটি 9 আগস্ট জারি করেছে যে ওয়াজিরএক্স একটি প্ল্যাটফর্ম যা "সমবায়িত" Zanmai ল্যাবস এবং Binance। 

"জানমাই ল্যাবসের ওয়াজিরএক্স ব্যবহার করে যেকোনো অবৈধ কার্যকলাপের প্রতি অসহনশীলতার নীতি রয়েছে," এটি বলে। “ব্যবহারকারীরা প্রযোজ্য আইন অনুসারে WazirX ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারী চুক্তিতে সম্মত হন। ব্যবহারকারীরা ঠিকানা এবং পরিচয়ের প্রমাণ জমা সহ KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরেই WazirX-এ সাইন আপ করা হয়।”

KYC বলতে আপনার ক্লায়েন্টকে জানুন এমন নির্দেশিকা বোঝায় যাতে আর্থিক সংস্থাগুলিকে তাদের ক্লায়েন্টদের পরিচয় যাচাই করতে হয়।

ওয়াজিরএক্সের ভবিষ্যত নিয়ে নার্ভাসনের কারণে, এর কিছু ব্যবহারকারী আছে তাদের সম্পদ স্থানান্তর করেছে তাদের বিনিয়োগ রক্ষা করার জন্য Binance যাও, তারা বলেন ফরকাস্ট।

দ্য ইকোনমিক টাইমসের মতে, ডিরেক্টরেট ভারতীয় এক্সচেঞ্জের মালিকানা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওয়াজিরএক্সের সিইও নিশল শেঠি এবং বিনান্সের সিইও চ্যাংপেং ঝাও-এর মধ্যে একটি সারি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ওয়াজিরএক্সের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণার পর থেকে দু'জনের মধ্যে পাবলিক এক্সচেঞ্জ শুরু হয়।

ঝাও, এ টুইট সিরিজ, বলেন যে নভেম্বর 21, 2019 এ, Binance একটি প্রকাশ করেছে ব্লগ পোস্ট বলে যে এটি ওয়াজিরএক্স অধিগ্রহণ করেছে। কিন্তু লেনদেনটি কখনই সম্পন্ন হয়নি, তিনি লিখেছেন, বিনান্স কখনই Zanmai Labs, WazirX পরিচালনাকারী সংস্থার কোনো শেয়ারের মালিকানা ছিল না।

শেঠি এই দাবি অস্বীকার করেছেন, একটি সাক্ষাৎকারে বলছেন যে তার কাছে প্রমাণ করার জন্য আইনি নথি ছিল যে Binance সমস্ত ক্রিপ্টো-টু-ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মে ক্রিপ্টো আমানত এবং উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি যোগ করেছেন যে ওয়াজিরএক্স, একটি পণ্য এবং বিনান্সের মালিকানাধীন একটি ব্র্যান্ড, 2019 সালে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং রুপি লেনদেন প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিনান্সের কাছ থেকে লাইসেন্স রয়েছে।