ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ কয়েনসুইচ কুবের - সিইও বলেছেন এটি মানি লন্ডারিংয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম কয়েনসুইচ কুবেরের সাথে যুক্ত পাঁচটি প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান চালিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে যে ইডি-র সাথে তার ব্যস্ততা কোনও মানি লন্ডারিং তদন্তের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। ফেডারেল এজেন্সি সম্প্রতি অন্য দুটি ক্রিপ্টো ফার্ম, ওয়াজিরক্স এবং ভল্ডের সম্পদ জব্দ করেছে।

কয়েনসুইচ কুবের নেক্সট ইডি-এর তালিকায়

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), ভারত সরকারের আইন প্রয়োগকারী এবং অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা, বৃহস্পতিবার জনপ্রিয় ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম কয়েনসুইচ কুবেরের সাথে যুক্ত পাঁচটি স্থানে অনুসন্ধান চালিয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটি অ্যান্ড্রেসেন হোরোভিটজ (A16z), টাইগার গ্লোবাল, কয়েনবেস ভেঞ্চারস এবং সিকোইয়া ক্যাপিটাল সহ বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট দ্বারা সমর্থিত। Coinswitch 18 মিলিয়নেরও বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সাথে ভারতের বৃহত্তম ক্রিপ্টো অ্যাপ বলে দাবি করে। প্ল্যাটফর্ম, যা ভারতের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি, গত বছর ইউনিকর্ন স্ট্যাটাস অর্জন করেছে৷

কয়েনসুইচ কুবেরের সিইও আশিস সিংহল টুইটারে নিয়েছিলেন ব্যাখ্যা করা শনিবার পরিস্থিতি। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ইডি ব্যাঙ্গালোরের সাথে তার কোম্পানির জড়িততা "মানি লন্ডারিং বা পিএমএলএ [মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন] সম্পর্কে নয়।" তিনি স্পষ্ট করেছেন: “এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট – বেঙ্গালুরু আমাদের ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম/এক্সচেঞ্জের কাজকর্মের বিষয়ে আমাদের সাথে নিযুক্ত রয়েছে। আমরা তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি।”

সিইও টুইট করেছেন, "ভারতে একজন শিল্প নেতা এবং সবচেয়ে কমপ্লায়েন্ট ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি হিসাবে, আমরা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আমাদের ব্যবসার মডেল, সর্বোত্তম সম্মতি অনুশীলনগুলি বুঝতে সাহায্য করার জন্য গঠনমূলক সংলাপে নিযুক্ত হয়েছি, যার ফলে এই জাতীয় বিষয়ে আরও স্পষ্টতা আনা হয়েছে"। .

ব্লুমবার্গের মতে, ইডি বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের পরিচালক এবং সিইওদের অফিস সুবিধা এবং বাসস্থান অনুসন্ধান করেছে। বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধৃত করে প্রকাশনা ড যোগ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করেই যে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটি দেশের ফরেক্স আইন লঙ্ঘন করে 20 বিলিয়ন টাকার ($250 মিলিয়ন) মূল্যের শেয়ার অর্জনের সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

ইকোনমিক টাইমস (ইটি) জানিয়েছে যে অনুসন্ধানগুলি অর্থ পাচারের সাথে সম্পর্কিত ছিল। "এজেন্সি তাদের পিএমএলএ আইনের ধারা 11 (এ) লঙ্ঘন করতে দেখেছে, যার জন্য প্রতিটি রিপোর্টিং সত্তাকে তার ক্লায়েন্ট এবং সুবিধাভোগী মালিকের পরিচয় যাচাই করতে হবে," প্রকাশনাটি তদন্তের গোপনীয় একটি সূত্রের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছে। . ব্যক্তি যোগ করেছেন: "তদন্তে তাদের (কেওয়াইসি) 80% এরও বেশি ক্ষেত্রে জাল বা সন্দেহজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।"

নিউজ আউটলেট সম্প্রতি রিপোর্ট করেছে যে ED 10টি তাত্ক্ষণিক ঋণ অ্যাপ দ্বারা উত্থাপিত অপরাধের অর্থ হিসাবে চিহ্নিত 1,000 কোটি টাকারও বেশি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে কমপক্ষে 365টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের তদন্ত করছে৷

এই মাসের শুরুতে, ইডি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মালিক Zanmai ল্যাবসের একজন পরিচালকের উপর অনুসন্ধান চালায় উজিরেক্স. কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের ব্যাঙ্ক সম্পদে $8 মিলিয়নের বেশি হিমায়িত করার আদেশ জারি করে। এক সপ্তাহ পরে, ইডি পিটার থিয়েল-সমর্থিত ক্রিপ্টো ট্রেডিং এবং ঋণ দেওয়ার প্ল্যাটফর্মের ক্রিপ্টো এবং ব্যাঙ্ক সম্পদগুলি জব্দ করে ভল্ড মোট $46 মিলিয়নেরও বেশি।

কয়েনসুইচ কুবেরের পাঁচটি প্রাঙ্গনে ইডি অনুসন্ধানের বিষয়ে আপনি কী মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।

কেভিন হেলমস

অস্ট্রিয়ান অর্থনীতির একজন ছাত্র, কেভিন 2011 সালে বিটকয়েন খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তার আগ্রহ বিটকয়েন নিরাপত্তা, ওপেন সোর্স সিস্টেম, নেটওয়ার্ক প্রভাব এবং অর্থনীতি এবং ক্রিপ্টোগ্রাফির মধ্যে ছেদ পড়ে।

চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স