একটি অভিযোগযুক্ত $ 38M মানি লন্ডারিং তদন্তের কেন্দ্রে ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ উজিরএক্স X

ওয়াজিরএক্স, শীর্ষ ক্রিপ্টো ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জে রয়েছে কেন্দ্র একটি Binance সংযোগের সাথে $38 মিলিয়ন মানি-লন্ডারিং তদন্ত। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, ভারতের একটি আর্থিক নজরদারি সংস্থা আজ ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে বলে অভিযোগ উজিরএক্স একটি অবৈধ চীনা বেটিং অ্যাপে চলমান অর্থ-পাচার তদন্ত সংক্রান্ত।

ইডি তার অফিসিয়াল বিবৃতিতে দাবি করেছে যে চীনা বেটিং অ্যাপের ব্যবহারকারীরা ভারতীয় মুদ্রা থেকে অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রিপ্টো স্টেবলকয়েন টিথারে রূপান্তরিত করেছে এবং পরে তা বিনান্সে স্থানান্তর করেছে। স্ক্যানার অধীনে মোট পরিমাণ প্রায় $38 মিলিয়ন. এএমএল এবং কেওয়াইসি নির্দেশিকা বাস্তবায়ন না করার অভিযোগে আর্থিক পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা দাবি করেছে যে তারা WazirX-এ কথিত পাচারকৃত অর্থের কোনও রেকর্ড খুঁজে পায়নি।

WazirX অভিযোগের জবাব দেয়

WazirX-এর সিইও নিসচাল শেট্টি অভিযুক্তদের বিষয়ে মিডিয়া রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইডি বিজ্ঞপ্তি, দাবি করে যে তারা এখনও আর্থিক নজরদারির কাছ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ পায়নি৷ তিনি যোগ করেছেন যে ওয়াজিরএক্স এএমএল নির্দেশিকা এবং কঠোর কেওয়াইসি যাচাইকরণ সহ সমস্ত প্রযোজ্য আইন মেনে চলে।

1/3

আজকের মিডিয়া রিপোর্টে উল্লিখিত হিসাবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট থেকে WazirX এখনও কোনো কারণ দর্শানোর নোটিশ পায়নি।

বিজ্ঞাপন

WazirX সমস্ত প্রযোজ্য আইন মেনে চলছে।

- নিশচাল (উজিরএক্স) ⚡️ (@ নিশালশেটি) জুন 11, 2021

ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের আর্থিক নজরদারি বিজ্ঞপ্তিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আসে যখন ভারত সরকার সংসদের আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশনে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিল উত্থাপন করার পরিকল্পনা করছে৷

ভারতীয় নিয়ন্ত্রকেরা ক্রিপ্টোর প্রতি একটি পশ্চাদপসরণমূলক অবস্থান বজায় রেখেছে, এটিকে অবৈধ কার্যকলাপের একটি হাতিয়ার বলে দাবি করেছে এবং যদি এই ক্ষেত্রে কোনো ভিত্তি থাকে, তবে এটি ইতিবাচক নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধুমাত্র গতকাল কিছু অভ্যন্তরীণ সূত্র ইঙ্গিত দিয়েছে যে সরকারের অবস্থানে পরিবর্তন হতে পারে এবং প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে ভারতীয়রা বিটকয়েনকে সম্পদ শ্রেণী হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারে।

WazirX হল সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি যেখানে দেশের সর্বোচ্চ ট্রেডিং ভলিউম রয়েছে। বিনিময়টি নভেম্বর 2019-এ Binance দ্বারা কেনা হয়েছিল।

সম্পর্কিত পোস্ট

লেখক সম্পর্কে

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক, প্রশান্ত যুক্তরাজ্য এবং ভারতীয় বাজারগুলিতে মনোনিবেশ করেন। একজন ক্রিপ্টো-সাংবাদিক হিসাবে, তার আগ্রহ উদীয়মান অর্থনীতি জুড়ে ব্লকচেইন প্রযুক্তি গ্রহণে lie