ভারতের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি প্রাথমিকভাবে অনুমানের চেয়েও বড় হতে পারে

ক্রিপ্টো জড়িত ভারতের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারীটি আসলে অনুমানের চেয়ে বড় হতে পারে তদন্তকারীরা বলছেন যে গেইনবিটকয়েন কেলেঙ্কারি 600,000 বিটিসি পর্যন্ত জড়িত হতে পারে তাই আসুন আজ আমাদের আরও পড়ুন বিটকয়েন কেলেঙ্কারির খবর।

আজ পর্যন্ত ভারতের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি আরও বিশদ প্রদান করে চলেছে এবং কেলেঙ্কারির আকার এবং পরিধি বাড়িয়েছে এমনকি মামলাটি প্রকাশের চার বছর পরেও। পুলিশ অনুমান করেছে যে গেইনবিটকয়েন ক্যাম 80,000 BTC জড়িত কিন্তু এখন সংখ্যা 600,000 এর কাছাকাছি। এমনকি বর্তমান হারে, 600,000 BTC-এর মূল্য $12 বিলিয়নেরও বেশি এবং রিপোর্টগুলিও সুপারিশ করে যে কেলেঙ্কারীর সংখ্যা 100,000-এ পৌঁছতে পারে। এমএলএম স্কিমে তাদের অর্থ হারিয়েছে এমন বিনিয়োগকারীদের দ্বারা দায়ের করা পুলিশ অভিযোগের সংখ্যা বেড়ে 40 হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত, পুলিশ 60,000 ব্যবহারকারী আইডি এবং ইমেল ঠিকানা সনাক্ত করেছে৷

এই কেলেঙ্কারীর মূল হোতা অমিত ভরদ্বাজ কয়েক মাস আগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেও বহুস্তরীয় বিপণন প্রকল্পটি কিছু সময়ের জন্য চালু ছিল। এটি 10 মাসের জন্য BTC বিনিয়োগে 18% মাসিক রিটার্ন অফার করে। ভারত এবং বিদেশের বিনিয়োগকারীরা উচ্চতর রিটার্নের আশায় তাদের কয়েন জমা করেছিল কিন্তু BTC-এর সীমিত সংখ্যক দেওয়ায়, এটি শুরু থেকেই একটি ত্রুটিপূর্ণ মডেল ছিল যা শেষ পর্যন্ত 2018 সালে ধ্বংস হয়ে যায় এবং প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘ পথ রেখে যায়। দীর্ঘ তদন্ত এবং বিচারিক কার্যক্রম চলাকালীন, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সরকারী অ্যাটর্নিকে ব্যাখ্যা করতে বলেছে যে বিটিসি আইনী কিনা যা কর্তৃপক্ষের একটি প্রশ্ন যা এড়ানো হয়েছিল।

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মামলাটি তদন্ত করছে এবং এমনকি তার ভাই ও বাবা সহ ভরদ্বাজের কয়েকজন পরিবারের সদস্যদের কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার জন্য মামলা করেছে। এটি প্রধান অভিযুক্তদের একজনকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবং ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে তার ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদানের জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্টকেও আবেদন করেছিল। অভিযুক্ত আইনজীবীর মাধ্যমে বলেছেন যে তিনি ইতিমধ্যে পুলিশকে সমস্ত বিবরণ দিয়েছেন।

তদন্তকারীরা মনে করেন যে ভরদ্বাজের পরিবার বিটিসি আমানত সংগ্রহের জন্য একাধিক মানিব্যাগ ব্যবহার করেছিল এবং তাদের বেশিরভাগ এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোম্পানির কিছু অ্যাটর্নি সহ দিল্লির ছয়টি স্থানে ইডি অভিযান চালিয়েছে। এর আগে, রিপোর্টগুলি দেখায় যে পুলিশ তদন্তে মানিব্যাগ থেকে 1100 বিজোড় বিটিসি চুরি করার জন্য দুই ব্যক্তিগত তদন্তকারীকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব থাকায় পুলিশকে সহায়তা করার জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তদন্তকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার যিনি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছিলেন এবং ক্রিপ্টো জালিয়াতিতে বিশেষায়িত একটি ব্যক্তিগত তদন্ত সংস্থা শুরু করেছিলেন।

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/