ভারতের ইডি গেমিং অ্যাপ জালিয়াতিতে অভিযুক্তদের BTC-তে $1.6 মিলিয়ন জমা করেছে

দুই বছরের পুরনো গেমিং অ্যাপ জালিয়াতির ক্ষেত্রে, শীর্ষ ভারতীয় আর্থিক অপরাধ তদন্তকারী সংস্থা 85.9 বিটকয়েন হিমায়িত করেছে, যা $1.6 মিলিয়নের সমতুল্য, বিনান্সের একটি অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে। আলাদাভাবে, এটি WRX, WazirX-এর নেটিভ কয়েন এবং USDT একসাথে প্রায় $550,000 মূল্যের হিমায়িত করে।

এই মাসের শুরুতে, সংস্থাটি এই ক্ষেত্রে কলকাতার বেশ কয়েকটি প্রাঙ্গনে অভিযান চালিয়ে $2.2 মিলিয়নের সমতুল্য ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার করে। এই আনুমানিক 8.5 মিলিয়ন ডলার কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত 25 বছর বয়সী আমির খান।

ই-নাগেটস স্ক্যাম

ই-নাগেটস, যা মূলত Covid-19 লকডাউনের সময় চলেছিল, অংশগ্রহণকারীদের তাদের অর্থ জমা করতে এবং আকর্ষণীয় প্রণোদনা অর্জনের জন্য বিভিন্ন গেম এবং একটি অ্যাপ ওয়ালেট পরিষেবা অফার করেছিল।

“আমির খান … ই-নাগেটস নামে একটি মোবাইল গেমিং অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছেন, যা জনসাধারণকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছিল। আরও, জনসাধারণের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করার পরে, হঠাৎ করেই, কোনও না কোনও অজুহাতে এই অ্যাপ থেকে প্রত্যাহার বন্ধ করা হয়েছিল, ইডি তার বিবৃতিতে বলেছে। বিবৃতি.

তদন্তকারী সংস্থা আরও যোগ করেছে যে অভিযুক্তরা অ্যাপের সার্ভার থেকে সমস্ত ডেটা এবং প্রোফাইল তথ্য মুছে ফেলেছে।

অভিযুক্তরা অর্থ লুকানোর জন্য যে ক্রিপ্টো বিকল্প বেছে নিয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দিয়ে, তদন্ত সংস্থা বলেছে যে খান ওয়াজিরএক্স-এ একটি ডামি অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, ক্রিপ্টো সম্পদ কিনেছেন এবং সেগুলি বিনান্সে স্থানান্তর করেছেন।

“বিনান্স ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে উল্লিখিত স্থানান্তরিত ক্রিপ্টোকারেন্সি অর্থাৎ 77.62710139 বিটকয়েন [USD 1573466 (আনুমানিক 12.83 কোটি টাকা)] এর ব্যালেন্স হিমায়িত করা হয়েছে,” ইডি বলেছে।

ইডি তদন্ত

প্রাথমিকভাবে, ফেডারেল ব্যাঙ্ক, একটি জাতীয়-স্তরের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, 15 ফেব্রুয়ারি, 2022-এ কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থানায় একটি ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (এফআইআর) দায়ের করে৷ ব্যাঙ্কটি আমির খানের গেমিং অ্যাপের সাথে যুক্ত সন্দেহজনক অর্থ পাচারের কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল৷ কিন্তু স্থানীয় পুলিশ এ ঘটনায় কোনো আগ্রহ দেখায়নি বলে জানা গেছে।

এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তর (ইডি) কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের নির্দেশে তার তদন্ত শুরু করেছে, যা কেলেঙ্কারী এবং লন্ডারিংয়ের সম্ভাব্য লিঙ্ক সম্পর্কে সতর্কতা পেয়েছিল বলে জানা গেছে।

আমির খানকে 10 সেপ্টেম্বর ইডি যখন তল্লাশি চালায় তখন তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি কিন্তু অবশেষে 25 সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল৷ কলকাতা পুলিশ তদন্তকারী অফিসারকেও স্থগিত করে, যিনি তদন্তে শিথিলতার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন, ইডি-র পদক্ষেপের পরে বরখাস্ত করা হয়েছিল৷

নিয়ন্ত্রক যাচাই-বাছাই কঠোর করার মধ্যে, ইডি গত কয়েক মাস ধরে ফিনটেক কোম্পানি, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং ক্রিপ্টো স্ক্যামারদের ট্রেইলে উত্তপ্ত হয়েছে।

গত মাসে, CryptoPotato রিপোর্ট যে সংস্থাটি 10 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পাচারের সন্দেহে 125টি প্রাইভেট কোম্পানির তদন্ত করছে৷ ইডি অনুসন্ধান করেছে উজিরএক্স, Vauld, এবং কয়েনডিসএক্স গত মাসে বা তার বেশি।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছবি স্টেটসম্যানের সৌজন্যে