ভারতের ইডি ই-নাগেটস মানি লন্ডারিং মামলায় আরও ক্রিপ্টো ফ্রিজ করেছে

ভারতের আর্থিক অপরাধ বিরোধী সংস্থা মোবাইল গেমিং অ্যাপ্লিকেশন ই-নাগেটস এবং এর প্রাক্তন নির্বাহীর বিরুদ্ধে চলমান অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ হিসাবে প্রায় US$58,000 মূল্যের অতিরিক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি হিমায়িত করেছে৷

সম্পর্কিত নিবন্ধটি দেখুন:  ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো জড়িত $125 মিলিয়ন মানি লন্ডারিং মামলার তদন্ত করছে, রিপোর্ট বলছে

দ্রুত ঘটনা

• অতিরিক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি অন্তর্ভুক্ত ডাব্লুআরএক্স, ভারতীয় বিনিময় WazirX এর ইউটিলিটি টোকেন, এবং USDT স্টেবলকয়েন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এ জানিয়েছে শুক্রবার বিবৃতি.
• ইডি বলেছে যে অতিরিক্ত সম্পদগুলি একটি ওয়াজিরএক্স ওয়ালেটে পাওয়া গেছে যা প্রাক্তন ই-নাগেটস প্রধান আমির খান এবং "সহযোগীদের" ছিল বলে অভিযোগ। 

• ইডি অনুসারে, ই-নাগেটস অ্যাপটি সাধারণ জনগণকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

• সংস্থাটি এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছে যে এটি প্রায় বরফে পরিণত হয়েছে বিটকয়েনের মূল্য US$1.6 মিলিয়ন যে অভিযুক্তরা WazirX এবং Binance এর মাধ্যমে পাচার করেছে বলে অভিযোগ।
• উভয় এক্সচেঞ্জ ইডি-র তদন্তে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করেছে ফোরকাস্ট. 

• এই মাসের শুরুতে, ইডি খানের বাসভবন থেকে প্রায় 2.1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার নগদ বাজেয়াপ্ত করেছিল।

সম্পর্কিত নিবন্ধটি দেখুন: ভারতের আর্থিক অপরাধ ইউনিট কথিত ক্রিপ্টো জালিয়াতিতে 'চীনা-নিয়ন্ত্রিত সত্তা' উল্লেখ করেছে