ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ওয়াজিরএক্স এক্সচেঞ্জে তদন্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-দেশের আর্থিক অপরাধ সংস্থা — ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্স এবং এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা নিসচাল শেঠি এবং সমীর হনুমান মাত্রেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে৷ 

কারণ দর্শানোর নোটিশ হল একটি আদালতের আদেশ যা প্রাপককে আদালতের কাছে কিছু স্পষ্ট করতে এবং প্রমাণ করার জন্য দাবি করে। 

এই ক্ষেত্রে, নোটিশটি ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA)-এর অধীনে জারি করা হয়েছে - যা বৈদেশিক বিনিময় এবং বাহ্যিক অর্থপ্রদানের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করে - 27.90 বিলিয়ন রুপি ($381 মিলিয়ন) মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জড়িত অভিযোগের জন্য।

ইডি প্রথমে টুইটারের মাধ্যমে তদন্ত শুরুর কথা ঘোষণা করে। ইডি একটি শেয়ার করেছে অফিসিয়াল প্রেস রিলিজ গণমাধ্যমের সঙ্গে নোটিশের, যা ডিক্রিপ্ট করুন দেখেছে

WazirX, ভারতের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি, 2019 সালে Binance দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল৷ গত 24 ঘন্টায়, প্ল্যাটফর্মে $115 মিলিয়ন লেনদেন হয়েছে, অনুযায়ী CoinGecko.

ওয়াজিরএক্স-এর কমিউনিকেশন ডিরেক্টর প্রিয়াঙ্কা শর্মা জানিয়েছেন ডিক্রিপ্ট করুন যে এক্সচেঞ্জ এখনও ইডি থেকে নোটিশ "প্রাপ্তি" করেনি। 

"যদিই আমরা ইডি থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি বা যোগাযোগ পাই, আমরা আমাদের কাছ থেকে কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে স্পষ্টতা পেতে সক্ষম হব," শর্মা বলেছিলেন। "আমরা এখনও ইমেল বা পোস্টের মাধ্যমে কোনও আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি বা যোগাযোগ পাইনি।" 

কারিশমা আসুদানি, ইংরেজি-ভাষার ব্যবসা এবং অর্থসংক্রান্ত সংবাদ আউটলেটের একজন ব্যবসায়িক সংবাদদাতা, ইটি এখন, বলেছেন ডিক্রিপ্ট করুন যে এটি "সাধারণ এবং নোটিশগুলি এখনও ট্রানজিট চলাকালীন ইডি একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করার আগে ঘটেছে।"

আসুদানি ইডি-র অফিসিয়াল প্রেস রিলিজ শেয়ার করেছেন ডিক্রিপ্ট করুন ইমেইলের মাধ্যমে. 

ওয়াজিরএক্স তদন্ত 

ED-এর অফিসিয়াল প্রেস রিলিজ অনুসারে, চীনা নাগরিকরা "অপরাধের অর্থ 57 কোটি টাকা ($7,800,000) লন্ডার করেছে।" 

ইডি জানিয়েছে যে এই চীনা নাগরিকরা রুপি জমাতে রূপান্তর করে এটি করেছে Tether (USDT), তারপর টিথারকে Binance ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হচ্ছে। 

ED-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ওয়াজিরএক্স মৌলিক বাধ্যতামূলক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সতর্কতামূলক নিয়ম এবং ফেমা নির্দেশিকাগুলির স্পষ্ট লঙ্ঘন করে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে না।" 

আর্থিক অপরাধ সংস্থাটি আরও যোগ করেছে যে "ওয়াজিরএক্স ক্লায়েন্টরা 'মূল্যবান' ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করতে পারে যে কোনও ব্যক্তির কাছে তার অবস্থান এবং জাতীয়তা নির্বিশেষে কোনও যথাযথ ডকুমেন্টেশন ছাড়াই, এটি অর্থ পাচার/অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের সন্ধানকারী ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করে তোলে।" 

ওয়াজিরএক্স-এর সর্বজনীন ঘোষণা এই দাবিগুলিকে বিতর্কিত করেছে, এই বলে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ "সমস্ত প্রযোজ্য আইন মেনে চলছে।" 

দ্বারা অতিরিক্ত রিপোর্টিং লিয়াম জে কেলি.

সূত্র: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange