আইআরএস টেলিগ্রামে ইলিজিট বিটকয়েন ট্রেডিংয়ের লক্ষ্যবস্তু রয়েছে

ইন্টারনাল সার্ভিসেস রেভিনিউ (IRS) এর উপর নজর পড়েছে Bitcoin. এবং যখন আর্থিক অপরাধের কথা আসে, তখন একটি জিনিস এটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে: টেলিগ্রাম। 

আইআরএস-এর মতে, টেলিগ্রামে গোপন চ্যাট, একটি গোপনীয়তা-সংরক্ষণকারী চ্যাট অ্যাপ যা ব্যবহারকারীদের মেসেজ এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্ট করে, এই মুহূর্তে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জন্য সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়।   

এটার কারন পিয়ার টু পিয়ার (P2P) এক্সচেঞ্জগুলি যেগুলি জনপ্রিয় তাত্ক্ষণিক বার্তাপ্রেরণ অ্যাপে কাজ করে তা দ্রুত এবং সহজে নোংরা বা চুরি করা তহবিল স্থানান্তর করতে পারে, আইআরএসের সাইবার ক্রাইমস ইউনিটের বিশেষ এজেন্ট ক্রিস জ্যাঙ্কজেউস্কি বলেছেন ডিক্রিপ্ট করুন. 

আইআরএস আজকাল ক্রিপ্টো ক্রাইম-এবং সাধারণভাবে বৃহত্তর ক্রিপ্টো বাজারের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। গত মাসে প্রেসিডেন্ট জো বিডেনের প্রশাসন একটি নতুন কর উন্মোচন পরিকল্পনা যা $10,000 বা তার বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর পরিচালনা করে এমন ব্যবসাগুলিকে এই লেনদেনগুলিকে IRS-কে রিপোর্ট করতে বাধ্য করবে৷ 

এবং গত সপ্তাহে, আইআরএস কমিশনার চার্লস রেটিগ জিজ্ঞাসা করা ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সুস্পষ্ট কংগ্রেসনাল কর্তৃপক্ষের জন্য এবং আরও নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ এবং ক্রিপ্টো ডেটা সংগ্রহ করার জন্য। মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট বলেছেন সম্প্রতি যে "ক্রিপ্টোকারেন্সি ইতিমধ্যে অবৈধ কার্যকলাপ সহজতর করে একটি উল্লেখযোগ্য সনাক্তকরণ সমস্যা তৈরি করেছে।"

Janczewski, যিনি 2018 সালে সাহায্য করেছিলেন একটি বৃহদায়তন শিশু-পর্ণ সাইট আবক্ষ বিটকয়েন লেনদেন পরীক্ষা করে, বলেছেন যে তিনি স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ বা এমনকি মুদ্রা অদলবদল প্রোটোকলের সম্ভাব্য অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে কম চিন্তিত ছিলেন ShapeShift, যা একটি কেন্দ্র ছিল ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অর্থপাচার করা তদন্ত 2018 মধ্যে. 

"আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে, এই [প্রকারের বিনিময়গুলি] এই P2P এক্সচেঞ্জগুলির মতো একটি হুমকির মতো বড় - চীনে ভিত্তিক ব্যবসায়ীরা যেগুলি অন্য এক্সচেঞ্জে নেস্ট করা হয়েছে," তিনি বলেছিলেন। তিনি যোগ করেছেন যে প্রায়শই "লোকদের একটি নেটওয়ার্ক থাকে যারা ক্রিপ্টোকে ফিয়াটে রূপান্তর করতে চায়।"

এই ধরনের গ্রুপগুলি জনপ্রিয় মার্কেট প্লেস, LocalBitcoins.com-এর মতোই কাজ করে, যা কেনা বা বিক্রি করার জন্য অফারগুলির তালিকার বিজ্ঞাপন দেয় Bitcoin বা অন্যান্য ক্রিপ্টো। এটি আকর্ষণীয় দেখায়, আপনি কেবল ক্রেতা/বিক্রেতাকে বার্তা দেন এবং চুক্তিটি সম্পন্ন হয়। এবং কোন মধ্যস্থতাকারী একটি কাট নেয় না, যা একটি বিনিময়ের ক্ষেত্রে হয় - যেমন Coinbase, Kraken, বা Binance। 

ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) ট্রেড হিসাবে পরিচিত, টেলিগ্রামে এই ধরনের প্রচুর গ্রুপ রয়েছে। অনেকগুলি গোপনীয়, কিন্তু আপনি যদি জানেন যে কোথায় দেখতে হবে, সেগুলি অ্যাক্সেস করা সহজ হতে পারে। ডিক্রিপ্ট করুন অ্যাপটিতে মিনিটের মধ্যে $150,000 মূল্যের ক্রিপ্টো কেনার অফার পাওয়া গেছে। (এটি লক্ষণীয় যে অ্যাপটিতে ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যবহারকারীরা অগত্যা অপরাধী নয়—অনেকে কেবল গোপনীয়তার মূল্য দেয় বা ভাল ডিল খুঁজছে।)

Janczewski বলেছেন যে প্রায়শই, ক্রেতারা চীন বা অন্যান্য দেশে ভিত্তিক হবেন যেখানে আরও শিথিল-আপনার-গ্রাহক (KYC) বিধিবিধান সহ এক্সচেঞ্জে অ্যাক্সেস থাকবে। তারপরে অবৈধ তহবিলগুলি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে পারে এবং বিট বিট ফিয়াটে রূপান্তরিত হতে পারে, বা এর বিপরীতে। 

"তাদের প্রায়ই ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে কম্বল অ্যাক্সেস থাকবে," তিনি বলেছিলেন। "আপনি ব্যাঙ্কে $100 মিলিয়ন স্থানান্তর করতে পারেন - কিন্তু তারা আপনাকে বিনিময়ে $100 মিলিয়ন বিনিময় করতে দেবে না।" 

বিপুল পরিমাণ অর্থের আশেপাশে স্থানান্তর করা যেতে পারে: জ্যাঙ্কজেউস্কি একটি উল্লেখ করেছেন কেস গত বছর যেখানে দুই চীনা নাগরিক উত্তর কোরিয়া সরকারের জন্য চুরি করা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে $105.5 মিলিয়ন পাচার করেছে বলে অভিযোগ। তহবিলগুলি চীনা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, আইটিউনস উপহার কার্ডগুলিতে বিতরণ করা হয়েছে এবং কমপক্ষে একটি মার্কিন ভিত্তিক এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। 

হাস্যকরভাবে, অপরাধীরা যারা প্রায়ই চুক্তি বিটকয়েনে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে পারে। এর কারণ হল বিটকয়েন, জনপ্রিয় বিশ্বাসের বিপরীতে, একটি স্বচ্ছ ক্রিপ্টোকারেন্সি নেটওয়ার্ক এবং ব্লকচেইনে লেনদেনগুলি তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য। এটি বিটকয়েনের সাথে সম্পর্কিত অপরাধমূলক কার্যকলাপকে আইন প্রয়োগকারীর জন্য অনুসরণ করা সহজ করে তোলে, যেমনটি সম্প্রতি হাইলাইট করা হয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস. 

উত্স: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering