সংক্ষেপে
- একজন এজেন্ট অনলাইনে বিটকয়েন ব্যবসায়ী হিসেবে জাহির করার পর আইআরএস একজন কথিত ডার্ক ওয়েব ড্রাগ ডিলারকে নামিয়েছে।
- চেজ হিট মিস্টার কয়েন নামে একটি অ্যাকাউন্টে $180,000 এর বেশি পাঠিয়েছে, যেটি এজেন্সি অপরাধীদের প্রলুব্ধ করার জন্য স্থাপন করেছিল।
অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (IRS) একটি হিসাবে জাহির করা Bitcoin ব্যবসায়ী একজন কথিত ডার্ক ওয়েব ড্রাগ ডিলারকে ফাঁস করতে, তাকে পিয়ার-টু-পিয়ার এক্সচেঞ্জ LocalCryptos.com-এ "মিস্টার কয়েন" নামে একটি অ্যাকাউন্টে নগদ $180,000 নগদ পাঠানোর জন্য প্রতারণা করে।
মার্কিন ট্যাক্স সংগ্রহকারী সংস্থা অপরাধীদের ফাঁস করতে গোপনে যাওয়ার সর্বশেষ উদাহরণ হল স্টিং অপারেশন - তবে আইআরএস একজন ব্যবসায়ী হিসাবে জাহির করার একটি বিরল ঘটনা, অনুসারে ফোর্বস.
ক্রিপ্টো শিল্পের ছদ্ম-অনামী প্রকৃতি অর্থ পাচারকারী এবং ডার্ক ওয়েব ড্রাগ ডিলারদের কাছে ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, ক্রিপ্টো ফরেনসিক কোম্পানি চেইন্যালাইসিস অনুমান করে যে কিছু 5 বিলিয়ন $ 2020 সালে অবৈধ সত্ত্বা দ্বারা তহবিল পাঠানো এবং গ্রহণ করা হয়েছিল।
আইআরএস এর "মিস্টার কয়েন"
IRS জুন 2020-এ LocalCryptos-এ তার বিজ্ঞাপন পোস্ট করেছিল, মিস্টার কয়েন অ্যাকাউন্ট মেইলের মাধ্যমে বাজারের উপরের দামে বিটকয়েন কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। বিক্রেতাদের স্পুফ ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ করতে এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপস Wickr বা WhatsApp ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
দ্বারা দেখা একটি অনুসন্ধান পরোয়ানা অনুযায়ী ফোর্বস, ইভান্সভিল, ইন্ডিয়ানার কথিত ডার্ক ওয়েব ড্রাগ ডিলার চেজ হিটের উপর এই চালাকি কাজ করেছিল। "Lucifallen21" নামটি ব্যবহার করে বেশ কিছু লেনদেনের সময়, হিট বিটকয়েনের বিনিময়ে মিস্টার কয়েনকে নগদ প্রায় $180,000 পাঠিয়েছিলেন।
স্টিং শেষ করতে, আইআরএস তদন্তকারীরা ভান করেছিল যে হাইটের কাছ থেকে নগদ $28,000 এর একটি প্যাকেজ ডাক পরিষেবা দ্বারা আটকানো হয়েছে এবং হারিয়ে গেছে হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যখন তিনি অভিযোগ করার জন্য কল করেছিলেন, তখন তারা তার রক্ষণাবেক্ষণ করা একটি ফোন নম্বরের সাথে তার কল লিঙ্ক করতে সক্ষম হয়েছিল।
পরবর্তী প্যাকেজের আঙুলের ছাপগুলি অভিযুক্ত ডিলারকে আরও জড়িত করে।
নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টে জুলাই মাসে হাইটের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং এখনও কোনও আবেদন করেননি।
গোপন অপারেশন
আইআরএস অপারেশন দ্বারা আন্ডারকভার অপারেশনগুলি ন্যায্য হতে পারে যদি তারা "প্রমাণ বা তথ্য পেতে পারে যা অনুপলব্ধ হবে কিন্তু অপারেটিভের গোপন ভূমিকার উপর লক্ষ্যের নির্ভরতার জন্য," সংস্থার মতে নির্দেশিকা দ্বারা অনুমোদিত।
আগের আইআরএস ফাঁদে একজন মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে জাহির করা অন্তর্ভুক্ত বিটকয়েন ব্যাঙলেনদেন বেনামী করার জন্য একটি দীর্ঘ-চলমান পরিষেবা, যা ডার্ক-ওয়েব ডিলারদের কাছে জনপ্রিয় ছিল—এবং বিক্রেতা হওয়ার ভান করা বিটকয়েনের জন্য নগদ বিনিময়কারী লাইসেন্সবিহীন মানি ট্রান্সমিশন ব্যবসার অপারেটরকে ফাঁস করতে নকল গুচি গিয়ার।
ক্রিপ্টো ল্যান্ডস্কেপ, তার নাম প্রকাশ না করার জন্য এবং গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক নীতির জন্য বিখ্যাত, দীর্ঘদিন ধরে অপরাধীরা তাদের কার্যকলাপকে অস্পষ্ট করতে ব্যবহার করে আসছে।
এখন এটি তাদের প্রকাশ করার অভিপ্রায় গোপন IRS এজেন্টদের জন্য একটি উর্বর স্টম্পিং স্থল হয়ে উঠেছে। ক্ষতিপূর্ণ.
সূত্র: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- হিসাব
- ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন
- এজেন্ট
- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
- অ্যাপস
- কাছাকাছি
- Bitcoin
- ব্যবসায়
- কেনা
- বিটকয়েন কিনুন
- কল
- নগদ
- চেনালাইসিস
- অভিযুক্ত
- মৃগয়া
- কয়েন
- কোম্পানি
- জাল
- যুদ্ধাপরাধীদের
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো ইন্ডাস্ট্রি
- ডার্ক ওয়েব
- ড্রাগ
- পূর্ব
- তত্ত্ব
- বিনিময়
- ফোর্বস
- তহবিল
- গিয়ার্
- HTTPS দ্বারা
- শিল্প
- তথ্য
- অভিপ্রায়
- অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা
- তদন্তকারীরা
- নির্দেশানুযায়ী IRS
- জুলাই
- সর্বশেষ
- LINK
- দীর্ঘ
- মেসেজিং
- টাকা
- নিউ ইয়র্ক
- নৈবেদ্য
- অনলাইন
- অপারেশনস
- পিডিএফ
- জনপ্রিয়
- জন্য
- নির্ভরতা
- রাজস্ব
- সার্চ
- বিক্রেতাদের
- সেট
- কর
- ব্যবসায়ী
- লেনদেন
- আমাদের
- ওয়েব