IRS টেলিগ্রামে অবৈধ বিটকয়েন ট্রেডিংকে লক্ষ্য করে শুরু করেছে

আইআরএস টেলিগ্রামে অবৈধ বিটকয়েন ট্রেডিংকে লক্ষ্যবস্তু করা শুরু করেছে কারণ নোংরা ডিজিটাল অর্থের বিষয়ে গোপন চ্যাট উত্থাপিত হয়েছে, বিশেষ এজেন্ট ক্রিস জ্যাঙ্কজওয়েস্কির মতে, তাই আসুন আমাদের আরও পড়ুন সর্বশেষ বিটকয়েন সংবাদ আজ.

কিছু অপরাধী তহবিল পাচার করতে এবং তাদের ট্র্যাকগুলিকে অস্পষ্ট করতে ক্রিপ্টো ব্যবহার করে। আইআরএস উল্লেখ করেছে যে টেলিগ্রামে ওভার-দ্য-কাউন্টার চ্যাটগুলি কিছু অপরাধীর জন্য নোংরা তহবিলের কাছাকাছি যাওয়ার পছন্দের উপায়। ইন্টারনাল সার্ভিসেস রেভিনিউ আইআরএস অবৈধ বিটকয়েন ট্রেডিংকে টার্গেট করা শুরু করেছে এবং যখন আর্থিক অপরাধের কথা আসে তখন একটি জিনিস রয়েছে যা তারা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং তা হল টেলিগ্রাম।

আইআরএসের মতে, টেলিগ্রামে গোপন চ্যাট আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জন্য সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়গুলির মধ্যে একটি। এর কারণ হল পিয়ার-টু-পিয়ার এক্সচেঞ্জ যা মেসেজিং অ্যাপে কাজ করে সহজেই নোংরা বা চুরি করা তহবিল স্থানান্তর করতে পারে যেমন আইআরএস সাইবার ক্রাইমস ইউনিটের বিশেষ এজেন্ট চিরস জ্যাঙ্কজওয়েস্কি বলেছেন। আইআরএস ক্রিপ্টো অপরাধ এবং বিস্তৃত বিপণন সাধারণের প্রতি আরও মনোযোগ দিচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জো বিডেনের প্রশাসন গত মাসে একটি নতুন ট্যাক্স প্ল্যান উন্মোচন করেছে যা $10K বা তার বেশি ক্রিপ্টো ট্রান্সফার পরিচালনা করে এমন ব্যবসাগুলিকে এজেন্সির কাছে লেনদেনের রিপোর্ট করতে বাধ্য করবে৷

গত সপ্তাহে, আইআরএস কমিশনার চার্লস রেটিগ ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ক্রিপ্টো ডেটা নিরীক্ষণ ও সংগ্রহের জন্য সুস্পষ্ট কংগ্রেসনাল কর্তৃপক্ষের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট সম্প্রতি বলেছে যে সাইবার নিরাপত্তা বেআইনি কার্যকলাপ সহজতর করে একটি বিশাল সমস্যা। বিশেষ এজেন্ট যিনি 2018 সালে BTC লেনদেনগুলি পরীক্ষা করে একটি বিশাল শিশু-পর্ণ সাইট ফাস্ট করতে সাহায্য করেছিলেন বলেছিলেন যে তিনি স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ বা এমনকি শেপশিফ্টের মতো কয়েন সোয়াপ প্ল্যাটফর্মগুলিতে অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে কম চিন্তিত ছিলেন যা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল মানি লন্ডারিং তদন্তের কেন্দ্র ছিল। 2018 সালে তিনি বলেছেন:

"আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে, এই [প্রকারের বিনিময়গুলি] এই P2P এক্সচেঞ্জগুলির মতো একটি হুমকির মতো বড় - চীনে ভিত্তিক ব্যবসায়ীরা যারা অন্যান্য এক্সচেঞ্জে বাসা বাঁধে।"

এই গোষ্ঠীগুলি লোকালবিটকয়েনগুলির মতো জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেসগুলির মতোই কাজ করে যা BTC বা অন্যান্য ক্রিপ্টোগুলি কেনা বা বিক্রি করার জন্য অফারগুলির তালিকার বিজ্ঞাপন দেয় এবং এটি আকর্ষণীয় দেখায়, লোকেরা প্রায়শই ক্রেতা বা বিক্রেতাকে বার্তা দেয় এবং চুক্তি হয়ে যায়। কোন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হয় না যেমন এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে ক্রাকেন, Binance, বা coinbase.

ওভার-দ্য-কাউন্টার ট্রেডগুলি টেলিগ্রামে এই ধরনের গ্রুপগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। বেশিরভাগই গোপনীয় কিন্তু আপনি যদি জানেন যে কোথায় দেখতে হবে সেগুলি সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। Janczweski বলেছেন যে প্রায়শই, ক্রেতারা চীন বা অন্যান্য দেশে ভিত্তিক থাকে যারা আরও শিথিল KYC প্রবিধান সহ এক্সচেঞ্জে অ্যাক্সেস পায় এবং অবৈধ তহবিলগুলি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে পারে এবং ফিয়াটে রূপান্তরিত হতে পারে।

সূত্র: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/