জাপান 2023 সালের মে মাসের মধ্যে ক্রিপ্টোর মাধ্যমে অর্থ পাচার প্রতিরোধে আইন কঠোর করবে

জাপান সরকার অপরাধীদের দ্বারা অর্থ স্থানান্তর ট্র্যাক করতে 2023 সালের মে মাসে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রান্সফার নিয়ম চালু করতে চাইছে, একটি নিক্কেই এশিয়ার মতে রিপোর্ট সেপ্টেম্বর 27।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে দমন করার জন্য সরকার অপরাধমূলক কার্যক্রমের স্থানান্তর প্রতিরোধ আইন সংশোধন করবে। আইনের একটি খসড়া সংশোধনী আগামী 3 অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া সংসদীয় অধিবেশনে পেশ করা হবে। আইনটি অর্থ স্থানান্তরের নিয়মে ক্রিপ্টোকারেন্সি যুক্ত করবে যাকে ভ্রমণ নিয়ম বলা হয়।

খসড়া অনুসারে, এক্সচেঞ্জ-টু-এক্সচেঞ্জ ক্রিপ্টো ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে, এক্সচেঞ্জ অপারেটরদের একে অপরের সাথে নাম এবং ঠিকানা সহ গ্রাহকের তথ্য ভাগ করতে হবে। নিক্কেই এশিয়ার রিপোর্ট অনুসারে, কখন এবং কোথায় তারা ক্রিপ্টোকারেন্সি পাঠায় তা নির্ধারণ করতে অপরাধীদের অর্থ স্থানান্তর ট্র্যাক করার ধারণাটি।

এক্সচেঞ্জ অপারেটররা নতুন নিয়ম মেনে না চলার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নির্দেশনা এবং সংশোধনমূলক আদেশ পাবেন। রিপোর্ট অনুসারে সংশোধনমূলক আদেশ লঙ্ঘন করলে ফৌজদারি দণ্ড হতে পারে।

নতুন আইনটি স্টেবলকয়েনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যেটির ইস্যু করার জন্য পরবর্তী বছর থেকে সংশোধিত তহবিল নিষ্পত্তি আইন কার্যকর হলে নিবন্ধন প্রয়োজন হবে। 2022 সালের জুনে পাস হওয়া ফান্ড সেটেলমেন্ট অ্যাক্টের অধীনে, শুধুমাত্র ট্রাস্ট কোম্পানি, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক এবং নিবন্ধিত মানি ট্রান্সফার এজেন্টরা স্টেবলকয়েন ইস্যু করতে পারে।

জাপান সরকার আগামী বছরের মে মাসের মধ্যে আরও দুটি আইন সংশোধন করতে চাইছে - ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফরেন ট্রেড অ্যাক্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্ট অ্যাসেট-ফ্রিজিং অ্যাক্ট - উভয়ই মানি লন্ডারিংয়ের সাথে সম্পর্কিত।

ফরেন এক্সচেঞ্জ এবং ফরেন ট্রেড অ্যাক্টের সংশোধন নিয়ন্ত্রিত সম্পদের তালিকায় স্থিতিশীল কয়েন যুক্ত করবে। ধারণাটি রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার অনুমোদিত লক্ষ্যগুলিতে স্টেবলকয়েন স্থানান্তর বন্ধ করা।

নিক্কেই এশিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদিও জাপান সরকার ইরান ও উত্তর কোরিয়ায় পারমাণবিক উন্নয়নে জড়িত দলগুলোকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সম্পদ-ফ্রিজিং আইন তাদের আগে কভার করেনি। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স আইনের উন্নতি চেয়েছিল, বিশ্বাস করে যে এটি পারমাণবিক উন্নয়নে অর্থায়নের জন্য একটি ফাঁকা পথ হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বছরের শেষ নাগাদ আইনের সংশোধনী কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাপান সরকার উত্তর কোরিয়া এবং ইরানের পারমাণবিক উন্নয়নে জড়িত দলগুলিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি রেজল্যুশন অনুসারে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দল হিসেবে মনোনীত করেছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সম্পদ-ফ্রিজিং আইন তাদের কভার করেনি। এফএটিএফ আইনের উন্নতি চেয়েছিল, যুক্তি দিয়ে যে এটি পারমাণবিক উন্নয়নে অর্থায়নের জন্য একটি ফাঁকা পথ হিসাবে কাজ করতে পারে।