শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টো ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্স-এর সিইও নিসচাল শেট্টি $38M-তে কারণ দর্শানোর নোটিশ সম্পর্কে চলমান মিডিয়া রিপোর্টগুলি স্পষ্ট করতে টুইটারে গিয়েছিলেন অর্থপাচার করা তদন্ত. শেট্টি বলেছিলেন যে তারা এখনও ভারতীয় আর্থিক নজরদারি সংস্থা, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি পাননি। তিনি আরও দাবি করেছেন যে ওয়াজিরক্স সমস্ত AML নির্দেশিকা এবং প্রযোজ্য নিয়মগুলির সাথে সম্পূর্ণ সম্মতি দিচ্ছে।
1/3
আজকের মিডিয়া রিপোর্টে উল্লিখিত হিসাবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট থেকে WazirX এখনও কোনো কারণ দর্শানোর নোটিশ পায়নি।
WazirX সমস্ত প্রযোজ্য আইন মেনে চলছে।
- নিশচাল (উজিরএক্স) ⚡️ (@ নিশালশেটি) জুন 11, 2021
শেঠি বলেন,
আমরা আপনার গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি) এবং অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আমাদের আইনি বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করি এবং যখনই প্রয়োজন হয় তখন আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে তথ্য সরবরাহ করি।
এর আগে আজ ইডি একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলেছে যে তারা অবৈধ চীনা অনলাইন বেটিং অ্যাপে চলমান অর্থ-লন্ডারিং তদন্তের বিষয়ে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে একটি কারণ-দর্শন নোটিশ জারি করেছে।
ED দাবি করেছে যে চীনা ব্যবহারকারীরা Wazirx এবং Binance এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে ওয়াজিরক্স অ্যাকাউন্টে $12 মিলিয়ন স্থানান্তর করেছে এবং $19 মিলিয়ন Binance অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছে। এই কথিত স্থানান্তরের বিশদ বিবরণ ব্লকচেইন বা কোম্পানির রেকর্ডে আর্থিক নজরদারি দ্বারা যাচাই করা যায়নি। ইডি জানিয়েছে,
"এই লেনদেনের কোনটিই ব্লকচেইনে কোন অডিট/তদন্তের জন্য উপলব্ধ নেই"
Wazirx 2 মিলিয়নেরও বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সাথে বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এই ষাঁড়ের মরসুমে 5,000% এর উপরে ব্যবহারকারী বৃদ্ধি দেখে প্রচুর আকর্ষণ অর্জন করেছে।
বর্তমান তদন্ত কীভাবে ক্রিপ্টো রেগুলেশনকে প্রভাবিত করবে?
ভারতীয় এখনও ক্রিপ্টো স্পেসকে ঘিরে কোনও আইন বা প্রবিধানকে আনুষ্ঠানিক করতে পারেনি এবং বিদ্যমান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি একটি স্ব-নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করছে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক 2018 সালে একটি ব্যাঙ্কিং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য একটি সার্কুলার জারি করেছিল যা পরে 2020 সালে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছিল। তবে, সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং একটি আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রক নীতির দাবি সত্ত্বেও, ভারতীয় সরকার এখনও নতুন আইন চূড়ান্ত করতে পারেনি।
অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে ভারত সরকার তা খুঁজছে শ্রেণীভুক্ত করা বিটকয়েন একটি সম্পদ শ্রেণী এবং একটি আনুষ্ঠানিক বিল আসন্ন বর্ষা সংসদ অধিবেশনে উত্থাপন করা হতে পারে।
- 11
- 2020
- হিসাব
- গ্রহণ
- সব
- এএমএল
- অ্যাপ্লিকেশন
- কাছাকাছি
- সম্পদ
- অবতার
- নিষেধাজ্ঞা
- ব্যাংক
- ব্যাংকিং
- পণ
- বিল
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- ব্লকচাইন প্রযুক্তি
- কারণ
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক
- সিইও
- চীনা
- সম্মতি
- বিষয়বস্তু
- আদালত
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো বিনিময়
- ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জস
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- বর্তমান
- চাহিদা
- প্রকৌশল
- বিনিময়
- এক্সচেঞ্জ
- আর্থিক
- সম্পূর্ণ
- সরকার
- স্নাতক
- উন্নতি
- নির্দেশিকা
- রাখা
- HTTPS দ্বারা
- অবৈধ
- প্রভাব
- তথ্য
- তদন্ত
- বিনিয়োগ
- সমস্যা
- আপনার গ্রাহককে জানুন
- কেওয়াইসি
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- আইন
- আইনগত
- বাজার
- বাজার গবেষণা
- বাজার
- মিডিয়া
- মিলিয়ন
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- কর্মকর্তা
- অনলাইন
- অভিমত
- নীতি
- রেকর্ড
- প্রবিধান
- আইন
- প্রতিবেদন
- গবেষণা
- নিয়ম
- শেয়ার
- স্থান
- বিবৃতি
- সর্বোচ্চ
- সর্বোচ্চ আদালত
- প্রযুক্তিঃ
- শীর্ষ
- লেনদেন
- টুইটার
- Uk
- ব্যবহারকারী
- উজিরএক্স