বিচার বিভাগ কুকয়েন এবং দুই প্রতিষ্ঠাতাকে 'মাল্টি-বিলিয়ন ডলার ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ করেছে

KuCoin, বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি, এবং এর দুই প্রতিষ্ঠাতাকে মঙ্গলবার অপরাধমূলকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে তারা একটি অনুগত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম বজায় রাখতে এবং লাইসেন্সবিহীন মানি-ট্রান্সমিটিং ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়ে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।

KuCoin এন্টি-মানি লন্ডারিং আইন লঙ্ঘন করেছে

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট কুকয়েনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে।

26 সালের মার্চ মাসে অভিযোগ, KuCoin এবং এর প্রতিষ্ঠাতা চুন গান এবং কে টাং, উভয়ই চীনা নাগরিক, 30 মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহকদের সাথে অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা হিসাবে সেশেলস-সদর দপ্তর এক্সচেঞ্জ পরিচালনা করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে একটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে প্ল্যাটফর্মটি "মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন" এর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

“অভিযুক্ত হিসাবে, এমনকি মৌলিক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নীতিগুলি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে, আসামীরা KuCoin-কে আর্থিক বাজারের ছায়ায় কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল এবং অবৈধ অর্থ পাচারের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, KuCoin $5 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পেয়েছে এবং $4-এরও বেশি পাঠায়। বিলিয়ন সন্দেহজনক এবং অপরাধমূলক তহবিল,” মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস একটি প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন।

জুলাই 2023 পর্যন্ত, KuCoin-এর গ্রাহকদের কোনো শনাক্তকরণ বিবরণ প্রদান করার প্রয়োজন ছিল না, এবং এমনকি একটি জ্ঞাত-আপনার-গ্রাহক (KYC) প্রোগ্রাম সক্রিয় করার পরেও, এটি শুধুমাত্র নতুন গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য ছিল এবং এর বিদ্যমান গ্রাহকদের জন্য নয়।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

 

"প্রকৃতপক্ষে, KuCoin কথিতভাবে তার বিশাল মার্কিন গ্রাহক ভিত্তির সদ্ব্যবহার করে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরাইভেটিভস এবং স্পট এক্সচেঞ্জে পরিণত হয়েছে, বিলিয়ন ডলারের দৈনিক বাণিজ্য এবং ট্রিলিয়ন ডলারের বার্ষিক বাণিজ্য ভলিউম সহ," উইলিয়ামস চালিয়ে যান।

প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে আসামিরা ইউএস ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কের সাথে অর্থ পরিষেবা ব্যবসা হিসাবে KuCoin নিবন্ধন করেনি। তারা যোগ করেছে যে কুকয়েন তার মার্কিন গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সময় নিজেদেরকে এমনভাবে চিহ্নিত করতে বাধা দেয় এবং মার্কিন-ভিত্তিক কোনো ক্লায়েন্ট না থাকার বিষয়ে অন্তত একজন বিনিয়োগকারীকে মিথ্যা বলেছিল। সরকার বলছে, এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতারা এখনো রয়ে গেছে।

CFTC চার্জ

পণ্য এবং ফিউচার ট্রেডিং কমিশন এছাড়াও প্রবর্তিত মঙ্গলবার KuCoin বিরুদ্ধে একটি সমান্তরাল নাগরিক প্রয়োগ মামলা. CFTC অভিযোগ করেছে যে KuCoin, যা স্পট এবং ফিউচার ট্রেডিং পরিষেবা উভয়ই অফার করে, ফিউচার কমিশন মার্চেন্ট হিসাবে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু, সংস্থাটি দাবি করেছে যে KuCoin জুলাই 2019 থেকে জুন 2023 পর্যন্ত একটি KYC প্রোগ্রামের CFTC এর সমতুল্য প্রয়োগ করেনি। 

"আজ, আমাদের তদন্তে যা পাওয়া গেছে তার জন্য আমরা বৃহত্তম বৈশ্বিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটিকে উন্মোচিত করেছি: একটি কথিত বহু বিলিয়ন ডলারের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র," হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের নিউইয়র্ক ফিল্ড অফিসের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ এজেন্ট ( এইচএসআই), ড্যারেন ম্যাককরম্যাক।

সিএফটিসি বলেছে যে কুকয়েন মার্কিন বিনিয়োগকারীদের কাছেও বাজারজাত করেছে, কনসেনসাস 2022 এবং মেইননেট 2022 সহ প্রভাবশালী প্রচারাভিযান এবং শিল্প সম্মেলনের উল্লেখ করে।

ক্রিপ্টোর খারাপ অভিনেতাদের উপর আইন প্রয়োগকারী ক্র্যাকডাউন

CFTC নাগরিক আর্থিক জরিমানা, ট্রেডিং এবং নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইছে, যখন DOJ ফৌজদারি দণ্ডের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করতে চাইছে।

KuCoin এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের উপর মঙ্গলবারের ক্র্যাকডাউন মার্কিন কর্তৃপক্ষের জন্য অফিসে আরেকটি দিন চিহ্নিত করে। Binance, 2023 সালের নভেম্বরে ট্রেডিং ভলিউম অনুসারে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ দোষ স্বীকার করে এবং $4.3 বিলিয়ন দিতে রাজি হয়. গ্লোবাল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও, চ্যাংপেং "সিজেড" ঝাও ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং পদত্যাগ. CZ বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষা করছে 30 এপ্রিল সাজা.

একইভাবে, অধুনা-লুপ্ত FTX এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে 28 মার্চ শাস্তি দেওয়া হবে দণ্ডাজ্ঞা সাতটি অপরাধমূলক গণনায়।

দোষী সাব্যস্ত হলে, KuCoin's Gan এবং Tang ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করার ষড়যন্ত্র এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসা পরিচালনা করার ষড়যন্ত্রের প্রতিটি গণনার জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে পারে।

KuCoin-এর নেটিভ টোকেন, KCS, সংবাদ প্রকাশের পরে এবং DOJ এবং CFTC দ্বারা আরোপিত চার্জের পর যথেষ্টভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্রেস টাইমে KCS টোকেন ক্র্যাশ করে $12.40 এ পৌঁছেছে, যা ঘন্টার ব্যবধানে 14.24% পতনের প্রতিনিধিত্ব করে।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/