কোরিয়া ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশন (FSC) ভার্চুয়াল সম্পদে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য নতুন নিয়ম চালু করেছে যা নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন তথ্য প্রতিবেদন এবং ব্যবহার সংক্রান্ত সংশোধিত আইনের অধীনে, যা 25 মার্চ, 2021 থেকে কার্যকর হয়েছিল।
আইনটি "ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (VASPs)" কে ব্যবসায়িক সত্তা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যারা নিম্নলিখিত এক বা একাধিক ক্রিয়াকলাপ বা ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকে:
- ভার্চুয়াল সম্পদ ক্রয় এবং বিক্রয়;
- ভার্চুয়াল সম্পদের মধ্যে বিনিময়;
- ভার্চুয়াল সম্পদ স্থানান্তর;
- ভার্চুয়াল সম্পদের সুরক্ষা এবং প্রশাসন;
- ভার্চুয়াল সম্পদ লেনদেনের মধ্যস্থতা বা ব্রোকারেজ; ভার্চুয়াল সম্পদ বিনিময়; এবং
- প্রয়োগকারী ডিক্রি দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম।
ব্যবহারিকভাবে, এর মানে হল যে VASPগুলি হল...
- ভার্চুয়াল সম্পদ ট্রেডিং পরিষেবা প্রদানকারী,
- ভার্চুয়াল সম্পদ সুরক্ষা এবং প্রশাসন সেবা প্রদানকারী এবং
- ভার্চুয়াল সম্পদ ডিজিটাল ওয়ালেট সেবা প্রদানকারী.
একটি VASP শুধুমাত্র তার নিজস্ব গ্রাহক এবং অন্য VASP-এর ক্লায়েন্টের মধ্যে দালাল হিসাবে কাজ করার অনুমতি পায় যদি অন্য পক্ষ একটি যোগ্য AML অনুগত VASP হয় এবং অন্য পক্ষের ক্লায়েন্টের তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়।
25 মার্চ, 2021 থেকে, নিবন্ধিত VASPগুলি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) প্রয়োজনীয়তার বিষয়, যেমন গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করার দায়িত্ব, সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট ফাইল করা ইত্যাদি।
আইনের সাথে যুক্ত দুটি মূল সময়সীমা রয়েছে:
- VASP-কে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করার আগে কোরিয়া ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (KoFIU) এর সাথে তাদের ব্যবসা নিবন্ধন করতে হবে। VASP হিসাবে যোগ্যতা অর্জনকারী বিদ্যমান ব্যবসাগুলিকে ছয় মাসের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে (24 সেপ্টেম্বর, 2021 পর্যন্ত) নতুবা তাদের জরিমানা করা হবে।
- আইনটি VA ট্রান্সফারের লেনদেনের ক্ষেত্রে VASP-তে তথাকথিত 'ভ্রমণ নিয়ম' প্রয়োগ করে। ভ্রমণের নিয়মের অধীনে, উদ্ভূত VASP-কে VA ট্রান্সফার সংক্রান্ত তথ্য সুবিধাভোগীকে প্রদান করতে হবে। এনফোর্সমেন্ট ডিক্রিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে ভ্রমণ নিয়মটি 25 মার্চ, 2022 থেকে শুরু হবেতথ্য আদান-প্রদানের জন্য সাধারণ সমাধানগুলি প্রবর্তন করার জন্য VASP-গুলিকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার জন্য৷ এনফোর্সমেন্ট ডিক্রির অধীনে, একটি VA ট্রান্সফার লেনদেন যার পরিমাণ KRW1 মিলিয়নের বেশি তা ভ্রমণ নিয়মের অধীন হয়ে যাবে।
আইনটি বাধ্যতামূলক করে যে VASPs গ্রাহকদের সাথে তাদের আর্থিক লেনদেনে আসল নাম ব্যবহার করে।
প্রয়োগকারী ডিক্রি VASP-এর জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আসল নামে অ্যাকাউন্ট খুলুন (FIs):
- গ্রাহকদের আমানত পৃথকীকরণ;
- KISA দ্বারা তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের একটি শংসাপত্র;
- অন্তত 5 বছরের মধ্যে জরিমানা এবং অন্যান্য জরিমানা রেকর্ড নেই;
- গ্রাহকদের লেনদেন রেকর্ডের পৃথক ব্যবস্থাপনা;
- FIs দ্বারা VASP-এর সাথে সম্পর্কিত মানি লন্ডারিং ঝুঁকির মূল্যায়ন।
VASPs যাদের পরিষেবা কার্যক্রমে ফিয়াট অর্থের সাথে ভার্চুয়াল সম্পদের কোন আদান-প্রদান করা হয় না তাদের আসল-নাম অ্যাকাউন্টের নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় যার জন্য তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আসল-নাম অ্যাকাউন্ট বজায় রাখতে হবে।
মে মাসের শেষ পর্যন্ত, FSC বলেছে যে প্রায় ষাটটি VASP চালু আছে, বিশটি সত্ত্বা ISMS সার্টিফিকেশন পেয়েছে এবং তাদের চারটি আসল-নাম অ্যাকাউন্ট দিয়ে তাদের অপারেশন চালাতে দেখা গেছে।
অন্যান্য সূত্র কোরিয়াতে 200 টিরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের কথা বললেও, FSC শুধুমাত্র তাদের উপর ফোকাস করে যাদের ফিয়াট অন- এবং অফ-র্যাম্প আছে, এইভাবে নিম্ন সংখ্যা ব্যাখ্যা করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির সাথে পরিচালনা করার জন্য ইতিমধ্যেই গৃহীত চারটি হল প্রভাবশালী বিথুম্ব, আপবিট, কোরবিট এবং কয়েনোন৷ বিভিন্ন প্রতিবেদনে ছোট খেলোয়াড়দের এই প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে অসুবিধার কথা বলা হয়েছে, এইভাবে কোরিয়াতে এই সেক্টরের একটি গুরুতর একত্রীকরণ প্রত্যাশিত (এবং উদ্দেশ্য)।
- হিসাব
- ক্রিয়াকলাপ
- অতিরিক্ত
- এএমএল
- অর্থ পাচার বিরোধী
- সম্পদ
- সম্পদ
- ব্যাংক
- Bithumb
- দালাল
- দালালি
- ব্যবসায়
- ব্যবসা
- শংসাপত্র
- কমিশন
- সাধারণ
- একত্রীকরণের
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ
- গ্রাহকদের
- বিস্তারিত
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল ওয়ালেট
- বিনিময়
- এক্সচেঞ্জ
- ক্ষমতাপ্রদান
- ফিয়াট মানি
- আর্থিক
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ
- অর্থনৈতিক সেবা সমূহ
- ge
- GM
- GP
- GV
- HTTPS দ্বারা
- তথ্য
- তথ্য নিরাপত্তা
- প্রতিষ্ঠান
- প্রতিষ্ঠান
- বুদ্ধিমত্তা
- IP
- IT
- চাবি
- কোরিয়া
- ব্যবস্থাপনা
- মার্চ
- মধ্যম
- মিলিয়ন
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- মাসের
- অপারেশনস
- অন্যান্য
- রেকর্ড
- আইন
- প্রতিবেদন
- আবশ্যকতা
- নিয়ম
- চালান
- বিক্রয়
- নিরাপত্তা
- সেবা
- ছয়
- সলিউশন
- রাষ্ট্র
- যুক্তরাষ্ট্র
- পদ্ধতি
- সময়
- লেনদেন
- লেনদেন
- লেনদেন
- ভ্রমণ
- ভ্রমণ বিধি
- vasps
- ভার্চুয়াল
- ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা সরবরাহকারী
- মানিব্যাগ
- মধ্যে
- বছর