ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন সম্পর্কিত দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশন (FSC) থেকে প্রশাসনিক নির্দেশিকা বছরের শেষ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
FCS-এর 'ভার্চুয়াল কারেন্সি-সম্পর্কিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ নির্দেশিকা'-এর বৈধতার মেয়াদ 9 জুলাই থেকে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। গাইডলাইন ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জে আর্থিক লেনদেনগুলি সাবধানে নিরীক্ষণ করার জন্য ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলির প্রয়োজন৷
এটি আর্থিক কোম্পানিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা ক্রিপ্টোকারেন্সি-হ্যান্ডলিং ব্যবসাগুলিকে মানি লন্ডারিংয়ের জন্য উচ্চ ঝুঁকি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে৷ এর ফলে গ্রাহক শনাক্তকরণ এবং আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।
ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য FIU প্রয়োজনীয়তা
সুনির্দিষ্ট আর্থিক তথ্য আইন অনুযায়ী, আর্থিক সংস্থাগুলি আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (FIU)-কে সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করতে বাধ্য। গ্রাহকরা তাদের পরিচয় যাচাই করতে অস্বীকার করলে, আর্থিক সংস্থাগুলিকে সেই লেনদেনগুলি প্রত্যাখ্যান করা উচিত।
একজন FIU কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করেছেন, “যখন কোনো ভার্চুয়াল অ্যাসেট অপারেটর (ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জ) একটি প্রতিবেদন সম্পূর্ণ করে, তখন তা আর্থিক পরিষেবা কমিশন দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু তার আগে, এমন কিছু ক্ষেত্র থাকতে পারে যেখানে সংশোধিত বিশেষ আইন প্রয়োগ করা কঠিন, তাই আমরা নির্দেশিকাগুলির সাথে পরামর্শ করতে হবে।"
ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময় 24 সেপ্টেম্বরের মধ্যে FIU এর কাছে একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে যাতে তারা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। এর মধ্যে খোলা অ্যাকাউন্টগুলির জন্য আসল-নাম যাচাইকরণের পাশাপাশি তথ্য সুরক্ষা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রিপোর্ট করার পরে, তারা FIU দ্বারা তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শন সাপেক্ষে। এফএসসি আশা করে যে ভার্চুয়াল সম্পদ ব্যবসা রিপোর্টিং প্রক্রিয়া বছরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে। কারণ রিপোর্ট পর্যালোচনা করতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে।
আসল-নাম যাচাইকৃত অ্যাকাউন্টের প্রয়োজনীয়তা
অনেক ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জের সাথে দেখা ছাড়াই ব্যবসার বাইরে চলে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তা বিশেষ আইনের অধীনে। FSC অনুসারে, 20 মে পর্যন্ত, প্রায় 60 টি ভার্চুয়াল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ চালু আছে। এর মধ্যে, বর্তমানে মাত্র চারটি ব্যাংক দ্বারা জারি করা আসল-নাম যাচাইকৃত অ্যাকাউন্ট দিয়ে কাজ করছে। এটা এই কারণে যে এফআইইউ একটি সভা করেছে 9 জুন পরিদর্শন অর্পিত সংস্থাগুলির। এই বৈঠকে, এটি ভার্চুয়াল অ্যাসেট অপারেটরদের মনিটরিং অ্যাকাউন্টগুলিকে শক্তিশালী করার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছে যেগুলি আসল-নাম যাচাইকৃত অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করে না।
একটি আসল-নাম যাচাইকৃত অ্যাকাউন্ট হল এমন একটি পরিষেবা যা শুধুমাত্র একজন যাচাইকৃত ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জে একই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে জমা এবং উত্তোলনের অনুমতি দেয়, ব্যবহারকারীর পরিচয় এবং লেনদেনের বিবরণ সনাক্ত করা সহজ করে। FSC-এর মতে, যে অ্যাকাউন্টটি আসল-নাম যাচাইকৃত অ্যাকাউন্ট নয় তাতে মানি লন্ডারিংয়ের ঝুঁকি বেশি থাকে।
দায়িত্ব অস্বীকার
আমাদের ওয়েবসাইটে থাকা সমস্ত তথ্য সৎ বিশ্বাসে এবং কেবলমাত্র সাধারণ তথ্যের জন্য প্রকাশিত হয়। আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্যের উপরে পাঠকরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা কঠোরভাবে তাদের নিজস্ব ঝুঁকিতে থাকে।
সূত্র: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- হিসাব
- কর্ম
- সব
- এএমএল
- বৈশ্লেষিক ন্যায়
- সম্পদ
- ব্যাংক
- ব্যাংক
- সর্বোত্তম
- blockchain
- ব্লকচাইন প্রযুক্তি
- ব্যবসায়
- ব্যবসা
- সাক্ষ্যদান
- কমিশন
- যোগাযোগ
- কোম্পানি
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো বিনিময়
- cryptocurrency
- মুদ্রা
- গ্রাহকদের
- উপাত্ত
- তথ্য বিজ্ঞানী
- অর্থনৈতিক
- অর্থনীতি
- বিনিময়
- এক্সচেঞ্জ
- আশা
- আর্থিক
- অর্থনৈতিক সেবা সমূহ
- সাধারণ
- ভাল
- নির্দেশিকা
- উচ্চ
- HTTPS দ্বারা
- শনাক্ত
- সনাক্ত করা
- পরিচয়
- তথ্য
- বুদ্ধিমত্তা
- IT
- জুলাই
- কোরিয়ান
- মেকিং
- ব্যবস্থাপনা
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- পর্যবেক্ষণ
- মাসের
- কর্মকর্তা
- অপারেটিং
- অন্যান্য
- প্রতিরোধ
- রক্ষা
- পাঠক
- আইন
- রিপোর্ট
- আবশ্যকতা
- এখানে ক্লিক করুন
- ঝুঁকি
- বিজ্ঞান
- সেবা
- So
- দক্ষিণ
- পদ্ধতি
- প্রযুক্তিঃ
- লেনদেন
- লেনদেন
- প্রতিপাদন
- ভার্চুয়াল
- ভার্চুয়াল মুদ্রা
- ওয়েবসাইট
- হু
- লেখা
- বছর