কোরিয়ান প্রসিকিউটররা উওরি ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান-এবং জব্দ ওয়ারেন্ট কার্যকর করে৷

• দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ উরি ব্যাংকের সদর দফতরে অভিযান চালায়।
• স্থানীয় একটি সংবাদ সংস্থা বলছে, অভিযুক্তরা ফ্যান্টম কোম্পানি চালাচ্ছিল।
• প্রতারকরা "কিমচি প্রিমিয়াম" শোষণ করার চেষ্টা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বেশ কয়েকটি প্রতারণামূলক বৈদেশিক মুদ্রার রেমিটেন্সের উল্লেখ করে, দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ 21শে সেপ্টেম্বর, 2022-এ উরি ব্যাংকের সদর দফতরে অভিযান চালায়। ইয়োনহাপ, একটি স্থানীয় সংবাদ সংস্থা, রিপোর্ট করেছে যে ডেগু জেলা প্রসিকিউটরের দুর্নীতি দমন তদন্ত বিভাগ সিউলে উরি ব্যাঙ্কের সদর দফতরে একটি অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্ত পরোয়ানা পরিচালনা করছে৷

অধিকন্তু, ইয়োনহাপ ওয়ারেন্টের কারণ সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ করেছে, উল্লেখ করেছে: 

প্রসিকিউটররা ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে অভিযুক্তরা একাধিক ফ্যান্টম কর্পোরেশন পরিচালনা করছে এবং তাদের রিপোর্ট না করেই ডিজিটাল সম্পদের ব্যবসা করছে এবং বিদেশে 400 বিলিয়ন ওয়ান বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের জন্য ব্যাংকের কাছে মিথ্যা প্রমাণ উপস্থাপন করেছে।

পরবর্তীকালে, প্রতিবেদনে যোগ করা হয়েছে যে ডেগু জেলা প্রসিকিউটরের দুর্নীতি দমন তদন্ত বিভাগের প্রসিকিউটররা সেই ব্যক্তিকে তদন্ত করছিলেন যিনি তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক ছিলেন এবং এই অবৈধ লেনদেনের সাথে জড়িত ছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল। 

প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে যে প্রতারকরা "কিমচি প্রিমিয়াম" শোষণ করার প্রয়াসে এই অপরাধ করেছে। কিমচি প্রিমিয়াম হল দামের ব্যবধান যা ঘটে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যেখানে দক্ষিণ কোরিয়ান এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টোর দাম বিদেশী এক্সচেঞ্জের তুলনায় অত্যধিক হারে বিক্রি হয়।  

উল্লেখযোগ্যভাবে, তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার কয়েক সপ্তাহ পরে উরি ব্যাঙ্কের অভিযানের ঘটনা ঘটে। বিষয়গুলি নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন তথ্যের প্রতিবেদন এবং ব্যবহার এবং বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করেছে বলে বলা হয়েছিল৷

এ সংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনার সময় ড ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং 2021 সালের মে থেকে 2022 সালের জুনের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে, দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) এবং ফিনান্সিয়াল সুপারভাইজরি সার্ভিস দেখেছে যে অবৈধ ক্রিপ্টো লেনদেন $3.4 বিলিয়ন জমা হয়েছে। 

যদিও গত দুই বছরের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টো-বাজারে পরিণত হয়েছে, তবে রিপোর্ট করা হয়েছে যে 75% অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ক্রিপ্টো-সংযুক্ত।

পোস্ট দৃশ্য:
8