কোরিয়ান নিয়ন্ত্রকরা কিমচি প্রিমিয়ামের সাথে আবদ্ধ $6.5 বিলিয়নের বেশি ব্যাঙ্কগুলি তদন্ত করে

সন্দেহজনক বিদেশী রেমিট্যান্স $6.5 বিলিয়ন সহজতর করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকার জন্য তদন্ত করা হচ্ছে যা ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যস্থতাকারী সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত। 

এশিয়া টাইমসের 15 অগাস্টের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, জুনের শেষের দিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদেশী রেমিট্যান্স লেনদেন শনাক্ত করার পর ফাইন্যান্সিয়াল সুপারভাইজরি সার্ভিস (এফএসএস) গত মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংকগুলিতে তদন্তের নির্দেশ দেয়৷

তদন্তে দেখা গেছে যে 6.5 সালের জানুয়ারী থেকে 2021 সালের জুনের মধ্যে বিদেশে পাঠানো $2022 বিলিয়ন ডলারের বেশিরভাগই দেশের বাইরে পাঠানোর আগে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্ট থেকে এসেছে, কিছু কোরিয়ান কোম্পানি "কিমচি প্রিমিয়াম (কিম্প)" শোষণ করছে বলে পরামর্শ দেয়।

কিমচি প্রিমিয়াম হল বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়ান এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টোকারেন্সির দামের ব্যবধান। বিনিয়োগকারীরা বিদেশী এক্সচেঞ্জ থেকে ক্রিপ্টো কিনে এবং লাভের জন্য স্থানীয় কোরিয়ান এক্সচেঞ্জে বিক্রি করে। 

নিয়ন্ত্রকরা কিমচি প্রিমিয়াম ট্রেডিং সম্পর্কে উদ্বিগ্ন কারণ এটি দেশ থেকে মূলধন ফ্লাইটকে উত্সাহিত করে। 

বর্তমানে, কিমচি প্রিমিয়াম একটি পরিমিত +3.37% এ বসে তবে বাজার অনুসারে গত এপ্রিলের শুরুতে +20% এর উপরে ছিল যে ব্যক্তি অনুসরণ করে CryptoQuant.

শিনহান ব্যাঙ্ক এবং উওরি ব্যাঙ্কের রিপোর্টে দেখা গেছে যে প্রেরিত অর্থের বেশিরভাগই প্রথমে দেশীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ থেকে কোরিয়ান কোম্পানির বিভিন্ন কর্পোরেট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এই বৃহৎ রেমিটেন্সগুলি লাল পতাকা তুলেছে যে বিনিয়োগকারীরা কিমচি প্রিমিয়াম শোষণ করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যবহার করছে, স্থানীয় সংবাদের 15 আগস্টের প্রতিবেদন অনুসারে নালী এশিয়া টাইমস।

প্রেরিত তহবিল অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও সন্দেহ রয়েছে। অনুযায়ী 14 আগস্ট KBS নিউজ আউটলেটে, রেমিটেন্স সম্পাদনকারী নামহীন কোম্পানির কিছু কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এফএসএস যখন ব্যাঙ্কগুলিকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল তখন বিদেশে পাঠানো মোট পরিমাণ ছিল দ্বিগুণেরও বেশি। এশিয়া টাইমস জানিয়েছে যে এফএসএস এখন দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির অতিরিক্ত অন-সাইট তদন্ত পরিচালনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা প্রেরণ করা আরও তহবিল উন্মোচন করতে পারে।

সম্পর্কিত: দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক নজরদারি ক্রিপ্টো আইন 'দ্রুত' পর্যালোচনা করতে চায়: রিপোর্ট

FSS এখন সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রেমিটেন্সের অনুমতি দেওয়ার জন্য শিনহান এবং উরির প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এশিয়া টাইমস লিখেছে যে এফএসএসের প্রধান লি বক-হায়ন বলেছেন, "আমরা বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছি এবং নিষেধাজ্ঞা অনিবার্য।"

Shinhan এবং Woori-এ অন-সাইট তদন্ত চলছে কিন্তু 19 অগাস্টে সম্পন্ন হবে।