মার্কিন ফেডারেল প্রসিকিউটররা ক্রিপ্টোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করেছে
এন্টি-মানি লঙ্ঘনের অভিযোগে কুকয়েন এবং এর দুই প্রতিষ্ঠাতা বিনিময়
লন্ডারিং (এএমএল) আইন আজ (মঙ্গলবার)। অভিযোগ অনুযায়ী, KuCoin
যথাযথ নিবন্ধন ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এবং একটি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে
পর্যাপ্ত AML প্রোগ্রাম।
অভিযুক্ত, ইউএস ডিপার্টমেন্ট দ্বারা আনা হয়েছে
বিচারপতি (DOJ), কুকয়েন এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের, চুন গান এবং কে তাংকে অভিযুক্ত করেছেন
একটি মানি-ট্রান্সমিটিং ব্যবসা পরিচালনা করছে যা 30 মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহকদের ছাড়াই
2023 সাল পর্যন্ত একটি জানা-আপনার-গ্রাহক (KYC) বা AML প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা।
এমনকি একটি কেওয়াইসি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পরেও বিদ্যমান গ্রাহকরা ছিলেন
এর প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে নয়। এসব অভিযোগের পরও গন না
ট্যাংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ডিওজে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করেছে।
উপরন্তু, অভিযোগে দাবি করা হয় যে KuCoin নিবন্ধন করেননি
অর্থ পরিষেবা ব্যবসা হিসাবে ইউএস ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কের সাথে,
আইন দ্বারা প্রয়োজন হিসাবে। প্রসিকিউটরদের যুক্তি যে এই ব্যর্থতা পর্যাপ্ত বাস্তবায়ন
AML ব্যবস্থা KuCoin এর জন্য শোষণ করার অনুমতি দেয় অর্থপাচার করা কার্যক্রম,
নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন, ডার্কনেট মার্কেট এবং বিভিন্ন সম্পর্কিত বিষয়গুলি সহ
প্রতারণামূলক স্কিম
DOJ এবং CFTC পেনাল্টিগুলি অনুসরণ করে৷
অভিযোগে KuCoin এর জড়িত থাকার অভিযোগও করা হয়েছে
টর্নেডো ক্যাশ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণ করা, একটি অনুমোদিত ক্রিপ্টো মিক্সার, মোট
$3.2 মিলিয়নের বেশি। এই সংযোগের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ফাইলিং হাইলাইট করা হয়েছে
টর্নেডো ক্যাশের সাথে যুক্ত বিকাশকারীরা।
শুধু ইন: কুকয়েন এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা পরিচালনা করার ষড়যন্ত্র এবং পর্যাপ্ত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ("AML") প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়ে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— বিটকয়েন নিউজ (@BitcoinNewsCom) মার্চ 26, 2024
DOJ এর চার্জ ছাড়াও কমোডিটি ফিউচার
ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) কুকয়েনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছে, অভিযোগ করেছে বিনিময়
ফিউচার কমিশন বণিক হিসাবে নিবন্ধন করতে বা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য
প্রয়োজনীয় KYC প্রোগ্রাম। CFTC আর্থিক জরিমানা চায়, ট্রেডিং এবং
নিবন্ধন নিষিদ্ধ, সেইসাথে KuCoin বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞা.
DOJ এবং CFTC উভয়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে৷
কুকয়েন, বাজেয়াপ্ত এবং ফৌজদারি দণ্ডের লক্ষ্যে মামলাটি সামনে আনা হয়েছে
DOJ দ্বারা এবং CFTC এর মাধ্যমে আর্থিক জরিমানা এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা
মামলা KuCoin এখনও প্রকাশ্যে এই অভিযোগগুলির প্রতিক্রিয়া জানায়নি৷
মার্কিন ফেডারেল প্রসিকিউটররা ক্রিপ্টোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করেছে
এন্টি-মানি লঙ্ঘনের অভিযোগে কুকয়েন এবং এর দুই প্রতিষ্ঠাতা বিনিময়
লন্ডারিং (এএমএল) আইন আজ (মঙ্গলবার)। অভিযোগ অনুযায়ী, KuCoin
যথাযথ নিবন্ধন ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এবং একটি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে
পর্যাপ্ত AML প্রোগ্রাম।
অভিযুক্ত, ইউএস ডিপার্টমেন্ট দ্বারা আনা হয়েছে
বিচারপতি (DOJ), কুকয়েন এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের, চুন গান এবং কে তাংকে অভিযুক্ত করেছেন
একটি মানি-ট্রান্সমিটিং ব্যবসা পরিচালনা করছে যা 30 মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহকদের ছাড়াই
2023 সাল পর্যন্ত একটি জানা-আপনার-গ্রাহক (KYC) বা AML প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা।
এমনকি একটি কেওয়াইসি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পরেও বিদ্যমান গ্রাহকরা ছিলেন
এর প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে নয়। এসব অভিযোগের পরও গন না
ট্যাংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ডিওজে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করেছে।
উপরন্তু, অভিযোগে দাবি করা হয় যে KuCoin নিবন্ধন করেননি
অর্থ পরিষেবা ব্যবসা হিসাবে ইউএস ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কের সাথে,
আইন দ্বারা প্রয়োজন হিসাবে। প্রসিকিউটরদের যুক্তি যে এই ব্যর্থতা পর্যাপ্ত বাস্তবায়ন
AML ব্যবস্থা KuCoin এর জন্য শোষণ করার অনুমতি দেয় অর্থপাচার করা কার্যক্রম,
নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন, ডার্কনেট মার্কেট এবং বিভিন্ন সম্পর্কিত বিষয়গুলি সহ
প্রতারণামূলক স্কিম
DOJ এবং CFTC পেনাল্টিগুলি অনুসরণ করে৷
অভিযোগে KuCoin এর জড়িত থাকার অভিযোগও করা হয়েছে
টর্নেডো ক্যাশ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণ করা, একটি অনুমোদিত ক্রিপ্টো মিক্সার, মোট
$3.2 মিলিয়নের বেশি। এই সংযোগের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ফাইলিং হাইলাইট করা হয়েছে
টর্নেডো ক্যাশের সাথে যুক্ত বিকাশকারীরা।
শুধু ইন: কুকয়েন এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা পরিচালনা করার ষড়যন্ত্র এবং পর্যাপ্ত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ("AML") প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়ে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— বিটকয়েন নিউজ (@BitcoinNewsCom) মার্চ 26, 2024
DOJ এর চার্জ ছাড়াও কমোডিটি ফিউচার
ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) কুকয়েনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছে, অভিযোগ করেছে বিনিময়
ফিউচার কমিশন বণিক হিসাবে নিবন্ধন করতে বা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য
প্রয়োজনীয় KYC প্রোগ্রাম। CFTC আর্থিক জরিমানা চায়, ট্রেডিং এবং
নিবন্ধন নিষিদ্ধ, সেইসাথে KuCoin বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞা.
DOJ এবং CFTC উভয়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে৷
কুকয়েন, বাজেয়াপ্ত এবং ফৌজদারি দণ্ডের লক্ষ্যে মামলাটি সামনে আনা হয়েছে
DOJ দ্বারা এবং CFTC এর মাধ্যমে আর্থিক জরিমানা এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা
মামলা KuCoin এখনও প্রকাশ্যে এই অভিযোগগুলির প্রতিক্রিয়া জানায়নি৷
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/kucoin-and-founders-face-us-prosecution-over-alleged-aml-violations/
- : আছে
- :না
- $3
- 2023
- 26%
- 28
- 30
- a
- অনুযায়ী
- আইন
- কর্ম
- ক্রিয়াকলাপ
- যোগ
- পর্যাপ্ত
- পর
- বিরুদ্ধে
- লক্ষ্য
- অভিযোগ
- কথিত
- অভিযোগে
- অনুমতি
- এছাড়াও
- এএমএল
- an
- এবং
- ঘোষিত
- অর্থ পাচার বিরোধী
- রয়েছি
- তর্ক করা
- ধরা
- AS
- যুক্ত
- ব্যাংক
- ব্যাংক গোপনীয়তা আইন
- নিষিদ্ধ
- BE
- হয়েছে
- Bitcoin
- বিটকয়েন খবর
- আনীত
- ব্যবসায়
- by
- কেস
- নগদ
- CFTC
- অভিযুক্ত
- চার্জ
- দাবি
- ব্যাখ্যা
- কমিশন
- পণ্য
- সংযোগ
- অপরাধ
- অপরাধী
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো মিক্সার
- cryptocurrency
- গ্রাহকদের
- darknet
- ডার্কনেট মার্কেটস
- বিভাগ
- সত্ত্বেও
- ডেভেলপারদের
- DID
- DOJ
- প্রয়োগকারী
- এমন কি
- বিনিময়
- বিদ্যমান
- শোষিত
- মুখ
- ব্যর্থ
- ব্যর্থতা
- ব্যর্থতা
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- দায়ের
- উখার গুঁড়া
- আর্থিক
- আর্থিক অপরাধ
- আর্থিক অপরাধ প্রয়োগকারী নেটওয়ার্ক
- জন্য
- বাজেয়াপ্ত করা
- বের
- প্রতিষ্ঠাতার
- প্রতারণাপূর্ণ
- থেকে
- ফিউচার
- ফিউচার কমিশন বণিক
- হাইলাইট করা
- HTTPS দ্বারা
- বাস্তবায়ন
- বাস্তবায়ন
- বাস্তবায়ন
- in
- সুদ্ধ
- অভিযোগ
- জড়িত থাকার
- IT
- এর
- JPG
- বিচার
- Kucoin
- কুকয়েন এক্সচেঞ্জ
- কেওয়াইসি
- লন্ডারিং
- আইন
- আইন
- মামলা
- আইনগত
- আইনানুগ ব্যবস্থা
- বজায় রাখা
- বাজার
- পরিমাপ
- বণিক
- মিলিয়ন
- মিশুক ব্যক্তি
- আর্থিক
- টাকা
- তন্ন তন্ন
- নেটওয়ার্ক
- সংবাদ
- সুপরিচিত
- of
- পরিচালনা করা
- চিরা
- or
- শেষ
- জরিমানা
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- প্রেস
- প্রেস রিলিজ
- কার্যক্রম
- সঠিক
- প্রসিকিউশন
- কৌঁসুলিরা
- প্রকাশ্যে
- অন্বেষণ করা
- গ্রহণ
- খাতা
- নিবন্ধন
- নিয়ন্ত্রক
- সংশ্লিষ্ট
- মুক্তি
- প্রয়োজনীয়
- আবশ্যকতা
- প্রতিক্রিয়া
- দৌড়
- s
- অনুমোদিত
- নিষেধাজ্ঞায়
- স্কিম
- আহ্বান
- সেবা
- ভজনা
- বিষয়
- টংকার
- যে
- সার্জারির
- এইগুলো
- এই
- সেগুলো
- দ্বারা
- থেকে
- আজ
- ঘূর্ণিঝড়
- টর্নেডো নগদ
- মোট
- লেনদেন
- মঙ্গলবার
- টুইটার
- দুই
- পর্যন্ত
- us
- বিভিন্ন
- বলাত্কারী
- অমান্যকারীদের
- ছিল
- আমরা একটি
- ছিল
- সঙ্গে
- ছাড়া
- এখনো
- zephyrnet
