বাজার বিশ্লেষণ রিপোর্ট (14 ডিসেম্বর 2022)

ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এফটিএক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে অভিযুক্ত করেছে, ধসে পড়া ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে "ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার পরিকল্পনা" করার জন্য।

সোমবার রাতে, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে বাহামাসে তার বাড়িতে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং এর বোন ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম আলামেডা রিসার্চের আর্থিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিনিময়ে প্রায় $2 বিলিয়ন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

SEC বলেছে যে বিনিয়োগকারীদের কাছে তার উপস্থাপনায়, Bankman-Fried FTX কে একটি "নিরাপদ, দায়িত্বশীল ক্রিপ্টো সম্পদ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম" হিসাবে প্রচার করেছে এবং বিশেষভাবে "গ্রাহকের সম্পদ রক্ষা করার জন্য অত্যাধুনিক, স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকির ব্যবস্থা" বলে উল্লেখ করেছে।

বাস্তবে, অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে, FTX-এর প্রতিষ্ঠাতা "এফটিএক্স-এর বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে এফটিএক্স গ্রাহকদের তহবিলের অপ্রকাশ্যভাবে আলামেডা রিসার্চের দিকে অপসারণ" এবং "এফটিএক্স প্ল্যাটফর্মে আলামেডাকে দেওয়া অপ্রকাশিত বিশেষ চিকিত্সা" FTX-এর বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে আড়াল করার জন্য এক বছর ধরে প্রতারণা করেছেন৷

সেই বিশেষ চিকিৎসার মধ্যে FTX-এর গ্রাহকদের দ্বারা অর্থায়নকৃত কার্যত সীমাহীন ক্রেডিট লাইন এবং ট্রেডিং ফার্মকে মূল ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা থেকে অব্যাহতি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত।

এফটিএক্স আলামেডার "অতিমূল্যযুক্ত, তরল সম্পদ যেমন এফটিএক্স-অধিভুক্ত টোকেনগুলির উল্লেখযোগ্য হোল্ডিংস" এর কাছে তার এক্সপোজার প্রকাশ করেনি।

এসইসির অভিযোগে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড আলামেডায় "অপ্রকাশিত উদ্যোগ বিনিয়োগ, অসামান্য রিয়েল এস্টেট কেনাকাটা, এবং বড় রাজনৈতিক অনুদান" করার জন্য কামলিং ইউজার ফান্ড ব্যবহার করেছেন৷