বাজার বিশ্লেষণ রিপোর্ট (19 জানুয়ারী 2023)

মার্কিন বিচার বিভাগ এবং ট্রেজারি বিভাগ হংকং-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিটজলাটোকে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে এবং মিয়ামিতে এর প্রতিষ্ঠাতা আনাতোলি লেগকোডিমোভকে গ্রেপ্তার করেছে।

কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বাজেয়াপ্ত করেছে, বলছে যে এটি অবৈধ তহবিলে $700 মিলিয়নেরও বেশি প্রক্রিয়া করেছে, মানি লন্ডারিংকে বাধা দেওয়ার জন্য নিয়ম ভঙ্গ করেছে। ট্রেজারির ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) কোম্পানিটিকে একটি "প্রাথমিক অর্থ-পাচার সংক্রান্ত উদ্বেগ" হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা সরকারের অস্ত্রাগারে সবচেয়ে গুরুতর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে একটি।

ট্রেজারি ডেপুটি সেক্রেটারি, ওয়ালি অ্যাডেইমো বলেছেন যে লেবেলটি কার্যকরভাবে বিনিময়টিকে "একটি আন্তর্জাতিক প্যারিয়া" ঘোষণা করে। বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের মতে, স্বল্প পরিচিত এক্সচেঞ্জটি পিয়ার-টু-পিয়ার পরিষেবা এবং অবৈধ পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়কারী অপরাধীদের হোস্টেড ওয়ালেট সরবরাহ করে।

FinCEN-এর মতে, বিটজলাটো রাশিয়ায় র‍্যানসমওয়্যার অভিনেতাদের জন্য অবৈধ লেনদেন প্রক্রিয়াকরণে ভূমিকা পালন করেছিল, যার মধ্যে কিছু রাশিয়ান সরকারের সাথে যুক্ত ছিল। সংস্থাটি রাশিয়ান ভিত্তিক হাইড্রা মার্কেটের সাথে রুটিন লেনদেনের সাথেও আবদ্ধ ছিল, যা গত বছর কর্তৃপক্ষের দ্বারা লক্ষ্য করা একটি ডার্কনেট বাজার।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/