মেক্সিকান কর্তৃপক্ষ 12টি অবৈধ স্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের অবস্থান করেছে

মেক্সিকান কর্তৃপক্ষ 12টি অবৈধ স্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ খুঁজে পেয়েছে যেগুলির সাথে জলিসকো ড্রাগ কার্টেলের সংযোগ থাকতে পারে কারণ আমরা আমাদের আরও পড়ছি সর্বশেষ ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় আজ.

মেক্সিকোর ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট 12টি ক্রিপ্টো ট্রেডিং ভেন্যু সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে যেগুলি কোন আইনি অনুমোদন ছাড়াই কাজ করে এবং অনেক বিশেষজ্ঞ এই এক্সচেঞ্জগুলিকে জালিস্কো নুয়েভা জেনারেশন ড্রাগ কার্টেলের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। অন্যান্য উত্স থেকে তথ্য পাওয়ার পর, মেক্সিকোর ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, মেক্সিকান কর্তৃপক্ষ 12টি স্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ খুঁজে পেয়েছে যেগুলি অবৈধভাবে তাদের ব্যবসা চালায়। সাম্প্রতিক একটি সেমিনারে, এফআইইউ-এর প্রধান নিতো কাস্তিলো আশ্বাস দিয়েছেন যে কর্তৃপক্ষ সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালাবে:

"এখানে 12টি প্ল্যাটফর্ম আছে যেগুলি নিবন্ধিত নয়, এবং আমরা জানি যে এই সময়ে অবৈধভাবে কাজ করছে... আমরা মামলা তৈরি করছি যাতে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস এই বিষয়ে কাজ করতে পারে।"

কাস্তিলো সন্দেহ উত্থাপন করেছিলেন যে বিনিময়গুলি অপরাধীদের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে যারা মানি লন্ডারিং অপারেশনে ডিজিটাল সম্পদ নিয়োগ করে এবং তিনি এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেননি যে প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে ড্রাগ কার্টেলের সংযোগ থাকতে পারে:

“একটি মৌলিক সমস্যা হবে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অপরাধী গোষ্ঠীর সাথে তাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। জলিসকো রাজ্যের বেশ কয়েকটি পৌরসভায় ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের অনেকগুলি ইনস্টল করা হয়েছে দেখে আমি হতবাক।"

মেক্সিকান আইন অনুসারে, 12টি অবৈধ ট্রেডিং ভেন্যুগুলির প্রতিটিকে $15,000 পর্যন্ত জরিমানা করতে হবে। এখন পর্যন্ত, FIU ডিজিটাল সম্পদ ব্যবহার করে তিনটি সম্ভাব্য অপরাধমূলক মামলা শনাক্ত করেছে এবং তাদের মধ্যে একটি মেক্সিকো সিটিতে একজন নাইজেরিয়ান নাগরিককে জড়িত করেছে যিনি মেক্সিকান ভিকটিমদের কাছ থেকে ক্রিপ্টো নিষ্কাশন করতেন এবং তাদের নিজ দেশে পাঠিয়েছিলেন। ড্রাগ কার্টেল এবং ক্রিপ্টো একই ঝুড়িতে রাখা এই প্রথমবার নয়। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে স্প্যানিশ পুলিশ কলম্বিয়ান বংশোদ্ভূত এক ডাচ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে যে ডিজিটাল সম্পদে ৬০ মিলিয়ন ইউরো পাচার করেছে এবং অপরাধী এই অপরাধের একটি অংশ ছিল। ক্যালি কার্টেল যা ইউরোপের একটি সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিত্ব করে। কর্তৃপক্ষ যখন তার মারাবেলা ভিলায় পাচারকারীকে ধরেছিল, তখন তাকে ঘিরে ছিল একাধিক বিলাসবহুল আইটেম, গাড়ি, ঘড়ি, গয়না এবং নগদ $85,000 পুলিশ ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট, সেল ফোন এবং কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত ক্রেডিট কার্ড সহ সমস্ত জিনিসপত্র জব্দ করে।

সূত্র: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/