মেক্সিকো অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলিকে অপারেশন রিপোর্ট করার জন্য মনে করিয়ে দেয়

মেক্সিকো সরকার ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলিকে একটি নতুন অনুস্মারক জারি করেছে যেগুলি 17 সেপ্টেম্বরের আগে তাদের ক্রিয়াকলাপ বা কৌশলগুলি সম্পর্কে কোনও তথ্য জানাতে দেশের মধ্যে পরিষেবা সরবরাহ করে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলিকে $87,000 থ্রেশহোল্ডের বেশি লেনদেনের রিপোর্ট করা উচিত৷

প্রকৃতপক্ষে, মেক্সিকো সরকারের মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন ওয়েবসাইট স্পষ্ট করেছে যে জাতীয় এখতিয়ারের অধীনে বা একটি বিদেশী কোম্পানিতে চালিত এই সংস্থাগুলির জন্য নিয়মটি প্রযোজ্য। “আমরা ফেডারেল ল ফর দ্য প্রিভেনশন অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন অফ অপারেশনস উইথ রিসোর্সেস অফ ইলিসিট অরিজিন (LFPIORPI) এর 18 অনুচ্ছেদের 17 ধারায় প্রদত্ত বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করি, যা অনুসারে যারা অনুচ্ছেদের XVI ধারার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল কার্যকলাপ পরিচালনা করে একই আইনের 17, তারা যে কাজ বা অপারেশনগুলি পরিচালনা করে সে সম্পর্কে নোটিশ উপস্থাপন করতে হবে, পরবর্তী মাসের XNUMX তম দিনের মধ্যে যেটিতে বলা হয়েছে যে কাজ বা অপারেশন করা হয়েছে,” সরকার বলেছে।

মেক্সিকো এবং FATF

এই রায়টি যে কোনও ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত সংস্থাগুলিকেও লক্ষ্য করে যেগুলি হেফাজত এবং ট্রেডিং পরিষেবাগুলি অফার করে, যদিও এটি আর্থিক সংস্থাগুলিকে কভার করে না। সরকার কর্তৃক উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ 645 পরিমাপ ও আপডেট ইউনিট (ইউএমএ)। ডিজিটাল সম্পদের সংজ্ঞা অনুসারে, মেক্সিকান কর্তৃপক্ষ বলেছে: "একটি ভার্চুয়াল সম্পদকে বৈদ্যুতিনভাবে নিবন্ধিত মূল্যের যে কোনো প্রতিনিধিত্ব বলে বোঝানো হবে এবং সব ধরনের আইনি ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থপ্রদানের মাধ্যম হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে ব্যবহার করা হবে এবং যার স্থানান্তর শুধুমাত্র করা যেতে পারে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে।”

সঙ্গে অনুস্মারক, মেক্সিকো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) নির্দেশিকা অনুসারে চলে. এই সত্তাটি ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দেশটিকে একটি অত্যন্ত সম্মানজনক একটির মধ্যে রেখেছিল। জুন মাসে, FATF নির্দেশ করে যে মেক্সিকো ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং ক্রিপ্টো পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) নিয়ম প্রয়োগ সহ ক্রিপ্টো গোলকের নিয়মগুলির সাথে সম্মতি দেওয়ার পথে "অসামান্য" ছিল৷