ক্রিপ্টো মানি সার্ভিসেস অপারেশনের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা পাচার করা জেলের সাজা ট্রিগার করে

কাইস মোহাম্মদ, 37 বছর বয়সী, হেরোকয়েন নামে একটি বিটকয়েন-নগদ বিনিময় পরিষেবার বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য "Superman29″ হ্যান্ডেলটি ব্যবহার করে, 25% পর্যন্ত কমিশন চার্জ করে৷

মোহাম্মদের অবৈধ ব্যবসা বিটকয়েনের জন্য ব্যক্তিগত লেনদেন এবং এটিএম-টাইপ কিয়স্কের মাধ্যমে $25 মিলিয়ন পর্যন্ত বিনিময় করেছে। গোপন আধিকারিকরা অবশেষে মোহাম্মদকে কারাওকে বার কর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়ে একটি পতিতাবৃত্তির আংটির জন্য তার পরিষেবা চেয়েছিলেন।

একটি পুলিশ স্টিং মামলাটি বন্ধ করতে সাহায্য করেছিল যখন মোহাম্মদ একজন গোপন আইন প্রয়োগকারী এজেন্টের সাথে দেখা করেছিলেন এবং 16,000 বিটকয়েনের জন্য নগদ $1.58592 বিনিময় করেছিলেন। তিনি এই লেনদেনের জন্য একটি মুদ্রা লেনদেনের প্রতিবেদন বা সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন দাখিল করেননি, যদিও এজেন্ট প্রকাশ করে যে নগদ অবৈধ কার্যকলাপ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

মোহাম্মদ একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণ ব্যবসা পরিচালনা, অর্থ পাচার, এবং একটি কার্যকর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন, 17টি বিটকয়েন এটিএম, 22,820 ডলার নগদ, 18.4 বিটকয়েন এবং 222.5 ইথেরিয়াম সরকারের কাছে সমর্পণ করেছেন।

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতে

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন

বিজ্ঞাপন

দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: শাটারস্টক/কেডিডিজাইনফটো