0.05 সালে সমস্ত ক্রিপ্টো লেনদেনের 2021% মানি লন্ডারিং: চেইনলাইসিস রিপোর্ট

2017 সাল থেকে প্রতি বছর, ব্লকচেইন বিশ্লেষণ কোম্পানি Chainalysis ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেমের মধ্য দিয়ে যাওয়া মানি লন্ডারিং এবং অবৈধ লেনদেনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই বছরের রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত দেখায় যে পাচারকৃত অর্থের মোট পরিমাণ 30% বৃদ্ধি পেলেও, সমস্ত লেনদেনের একটি ছোট অংশই অবৈধ কার্যকলাপ থেকে আসে। 

রিপোর্ট অনুসারে, ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লেনদেনকারী সাইবার অপরাধীরা একটি সাধারণ লক্ষ্য ভাগ করে: তাদের অর্জিত তহবিলকে এমন একটি পরিষেবাতে স্থানান্তর করা যেখানে তাদের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিরাপদ রাখা যায় এবং অবশেষে নগদে রূপান্তরিত করা যায়। এই কারণেই মানি লন্ডারিং অন্য সব ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক অপরাধকে আন্ডারপিন করে।

30 থেকে নামমাত্র 2020% বৃদ্ধি

সাইবার অপরাধীরা 8.6 সালে $2021 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পাচার করেছে, যা 30 থেকে 2020% বৃদ্ধি পেয়েছে, অবৈধ ঠিকানাগুলি থেকে পরিষেবাগুলির দ্বারা হোস্ট করা ঠিকানাগুলিতে পাঠানো ক্রিপ্টোকারেন্সির পরিমাণ অনুসারে।

তা সত্ত্বেও, 0.05 সালে সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের পরিমাণের মাত্র 2021% মানি লন্ডারিং ছিল, লন্ডার করা ফিয়াট কারেন্সির পরিমাণের তুলনায় - 5%- যা গ্লোবাল জিডিপি তৈরি করে। এটি হাইলাইট করে যে মানি লন্ডারিং কার্যত সব ধরনের অর্থনৈতিক মূল্য স্থানান্তরের উপর একটি প্লেগ।

ক্রিপ্টোকারেন্সিতে মানি লন্ডারিং কার্যকলাপও ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত। যদিও বিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতি বছর অবৈধ ঠিকানা থেকে স্থানান্তরিত হয়, এর বেশিরভাগই আশ্চর্যজনকভাবে একটি ছোট পরিষেবার গ্রুপে শেষ হয়, যার মধ্যে অনেকগুলি তাদের লেনদেনের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে অর্থ পাচারের উদ্দেশ্যে নির্মিত বলে মনে হয়।

আইন প্রয়োগকারীরা ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক অপরাধের বিরুদ্ধে একটি বড় আঘাত করতে পারে এবং এই পরিষেবাগুলিকে ব্যাহত করে অপরাধীদের তাদের ডিজিটাল সম্পদ অ্যাক্সেস করার ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাধা দিতে পারে। 

DeFi একটি বড় ভূমিকা পালন করছে

যদিও সামগ্রিকভাবে অবৈধ লেনদেনের হার কম, Defi অর্থ পাচারে ক্রমবর্ধমানভাবে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে, বিকেন্দ্রীকৃত প্রোটোকলগুলি 17 সালে অবৈধ ওয়ালেট থেকে পাঠানো সমস্ত তহবিলের 2021% গ্রহণ করেছে, যা আগের বছরের 2% থেকে বেশি। এটি অবৈধ ঠিকানাগুলি থেকে DeFi প্রোটোকল দ্বারা প্রাপ্ত মোট মূল্যের বছরে 1,964% বৃদ্ধিতে অনুবাদ করে৷ কেন্দ্রীভূত প্রোটোকল আরও জনপ্রিয়, অবৈধ ঠিকানা থেকে 47% তহবিল গ্রহণ করে।

সামগ্রিকভাবে, পরিষেবা দ্বারা হোস্ট করা ঠিকানাগুলিতে অবৈধ ঠিকানা থেকে পাঠানো ক্রিপ্টোকারেন্সির পরিমাণের ভিত্তিতে, সাইবার অপরাধীরা 8.6 সালে 2021 বিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডার করেছে। এটি 30 সালের তুলনায় মানি লন্ডারিং কার্যকলাপের 2020% বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে, যদিও এই ধরনের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্ময়কর। 2021 সালে বৈধ এবং অবৈধ উভয় ক্রিপ্টোকারেন্সি কার্যকলাপের বৃদ্ধি।

বিশ্ব জিডিপির 5% ফিয়াট মানি লন্ডারিং

সাইবার অপরাধীরা 33 সাল থেকে $2017 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পাচার করেছে, সময়ের সাথে সাথে বেশিরভাগই কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে চলে গেছে। তুলনা করার জন্য, জাতিসংঘের ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম অফিস অনুমান যে $800 বিলিয়ন থেকে $2 ট্রিলিয়ন ফিয়াট কারেন্সি প্রতি বছর পাচার হয় - যতটা বৈশ্বিক জিডিপির 5%।

চুরির সাথে সম্পর্কিত ঠিকানাগুলি তাদের চুরি করা তহবিলের অর্ধেকের নিচে DeFi প্ল্যাটফর্মে পাঠানো হয়েছে – মোট $750 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি। বিশেষ করে উত্তর কোরিয়া-অধিভুক্ত হ্যাকাররা, যারা $400 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য দায়ী ছিল হ্যাক গত বছর, অর্থ পাচারের জন্য DeFi প্রোটোকল ব্যবহার করেছে বেশ কিছুটা।

এটি এই সত্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে যে গত বছর অন্য যেকোনো ধরনের প্ল্যাটফর্মের তুলনায় DeFi প্রোটোকল থেকে বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি হয়েছিল। চেইন্যালাইসিস চুরি করা তহবিল লন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে মিক্সার ব্যবহারও দেখে।

অন্যদিকে, স্ক্যামাররা তাদের বেশিরভাগ তহবিল কেন্দ্রীয় এক্সচেঞ্জে ঠিকানায় পাঠায়। এটি স্ক্যামারদের পরিশীলিততার আপেক্ষিক অভাব প্রতিফলিত করতে পারে।

পোস্টটি 0.05 সালে সমস্ত ক্রিপ্টো লেনদেনের 2021% মানি লন্ডারিং: চেইনলাইসিস রিপোর্ট প্রথম দেখা ক্রিপ্টোস্লেট.

সূত্র: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/