বুলগেরিয়ায় নেক্সোর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ প্রত্যাহার

বুলগেরিয়ায় নেক্সোর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ প্রত্যাহার

সময় স্ট্যাম্প: 23 ডিসেম্বর, 2023 3:03 পূর্বাহ্ন
বুলগেরিয়াতে Nexo-এর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং চার্জ PlatoBlockchain ডেটা ইন্টেলিজেন্স বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আই.

বুলগেরিয়ার কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণের অভাব উল্লেখ করে ক্রিপ্টো ঋণদান প্ল্যাটফর্ম নেক্সোর বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। গতকাল (শুক্রবার) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ড বুলগেরিয়ান নিউজ এজেন্সি, প্রসিকিউটর অফিস হাইলাইট করেছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রিত নয়, এবং Nexo দ্বারা প্রদত্ত পণ্যগুলি আর্থিক উপকরণ গঠন করে না।

বুলগেরিয়াতে নেক্সোর বিরুদ্ধে তদন্ত এই বছরের শুরুতে সামনে আসে কোম্পানির বুলগেরিয়ান অফিসে অভিযান. তদন্তে কর অপরাধ, লাইসেন্স ছাড়া ব্যাংকিং, মানি লন্ডারিং এবং কম্পিউটার জালিয়াতি সহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তটি নেক্সোর চারজন নির্বাহীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল - কোস্টা কাঞ্চেভ, আন্তোনি ট্রেঞ্চেভ, কালিন মেটোডিভ এবং ট্রয়ান নিকোলভ।

যাইহোক, প্রসিকিউটর মানি লন্ডারিং, ট্যাক্স বা কম্পিউটার জালিয়াতির কোন প্রমাণ পাননি। উপরন্তু, তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি যে প্ল্যাটফর্মটি লাইসেন্স ছাড়াই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

“বিরুদ্ধে করা সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার Nexo এবং বুলগেরিয়ান প্রসিকিউটর অফিস দ্বারা এর নির্বাহীরা, তাদের নিশ্চিতকরণের সাথে যে কোন অপরাধ ছিল না, দ্ব্যর্থহীনভাবে দেখায় যে নেক্সোতে পুরো আক্রমণটি রাজনৈতিক ছিল এবং প্রথম স্থানে এটি হওয়া উচিত ছিল না। এটি আমাদের নাম পরিষ্কার করার ক্ষেত্রেও অনেক দূর এগিয়ে যায় এবং ক্রিপ্টোতে সমস্ত ভাল অভিনেতাদের জন্য একটি প্রমাণ - আমরা এই ফলাফলে খুবই সন্তুষ্ট," বলেছেন আন্তোনি ট্রেঞ্চেভ, নেক্সোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা অংশীদার৷

কান্নার প্রশ্নবিদ্ধ মডেল

Nexo প্রাথমিকভাবে ক্রিপ্টো ঋণ পরিষেবা প্রদান করে, ক্রিপ্টো আমানতের উপর বার্ষিক 16 শতাংশ পর্যন্ত সুদের হার অফার করে। এর ওয়েবসাইট অনুসারে, এটি ইতিমধ্যেই $200 মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীদের সুদের জন্য $6 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছে। এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় এবং বিনিময়, ক্রিপ্টো ডিপোজিটের বিপরীতে ধার নেওয়া এবং একটি পরিশোধ কার্ড.

প্ল্যাটফর্মটি ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এবং রাজ্য নিয়ন্ত্রকদের সাথে মীমাংসা করেছে, $46.5 মিলিয়ন মোট অর্থ প্রদান. মার্কিন কর্তৃপক্ষের মতে, নেক্সোর 'আর্ন ইন্টারেস্ট প্রোডাক্ট' সিকিউরিটিজ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে এবং কোম্পানি নিষ্পত্তির অংশ হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ পণ্য সরবরাহ বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে।

এদিকে, বুলগেরিয়ান কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে যে নেক্সো দেশে অনলাইনে চলে এবং "সম্ভবত" দেশের বাইরে থেকে পরিচালিত হয়।

বুলগেরিয়ার কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণের অভাব উল্লেখ করে ক্রিপ্টো ঋণদান প্ল্যাটফর্ম নেক্সোর বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। গতকাল (শুক্রবার) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ড বুলগেরিয়ান নিউজ এজেন্সি, প্রসিকিউটর অফিস হাইলাইট করেছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রিত নয়, এবং Nexo দ্বারা প্রদত্ত পণ্যগুলি আর্থিক উপকরণ গঠন করে না।

বুলগেরিয়াতে নেক্সোর বিরুদ্ধে তদন্ত এই বছরের শুরুতে সামনে আসে কোম্পানির বুলগেরিয়ান অফিসে অভিযান. তদন্তে কর অপরাধ, লাইসেন্স ছাড়া ব্যাংকিং, মানি লন্ডারিং এবং কম্পিউটার জালিয়াতি সহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তটি নেক্সোর চারজন নির্বাহীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল - কোস্টা কাঞ্চেভ, আন্তোনি ট্রেঞ্চেভ, কালিন মেটোডিভ এবং ট্রয়ান নিকোলভ।

যাইহোক, প্রসিকিউটর মানি লন্ডারিং, ট্যাক্স বা কম্পিউটার জালিয়াতির কোন প্রমাণ পাননি। উপরন্তু, তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি যে প্ল্যাটফর্মটি লাইসেন্স ছাড়াই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

“বিরুদ্ধে করা সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার Nexo এবং বুলগেরিয়ান প্রসিকিউটর অফিস দ্বারা এর নির্বাহীরা, তাদের নিশ্চিতকরণের সাথে যে কোন অপরাধ ছিল না, দ্ব্যর্থহীনভাবে দেখায় যে নেক্সোতে পুরো আক্রমণটি রাজনৈতিক ছিল এবং প্রথম স্থানে এটি হওয়া উচিত ছিল না। এটি আমাদের নাম পরিষ্কার করার ক্ষেত্রেও অনেক দূর এগিয়ে যায় এবং ক্রিপ্টোতে সমস্ত ভাল অভিনেতাদের জন্য একটি প্রমাণ - আমরা এই ফলাফলে খুবই সন্তুষ্ট," বলেছেন আন্তোনি ট্রেঞ্চেভ, নেক্সোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা অংশীদার৷

কান্নার প্রশ্নবিদ্ধ মডেল

Nexo প্রাথমিকভাবে ক্রিপ্টো ঋণ পরিষেবা প্রদান করে, ক্রিপ্টো আমানতের উপর বার্ষিক 16 শতাংশ পর্যন্ত সুদের হার অফার করে। এর ওয়েবসাইট অনুসারে, এটি ইতিমধ্যেই $200 মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীদের সুদের জন্য $6 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছে। এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় এবং বিনিময়, ক্রিপ্টো ডিপোজিটের বিপরীতে ধার নেওয়া এবং একটি পরিশোধ কার্ড.

প্ল্যাটফর্মটি ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এবং রাজ্য নিয়ন্ত্রকদের সাথে মীমাংসা করেছে, $46.5 মিলিয়ন মোট অর্থ প্রদান. মার্কিন কর্তৃপক্ষের মতে, নেক্সোর 'আর্ন ইন্টারেস্ট প্রোডাক্ট' সিকিউরিটিজ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে এবং কোম্পানি নিষ্পত্তির অংশ হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ পণ্য সরবরাহ বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে।

এদিকে, বুলগেরিয়ান কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে যে নেক্সো দেশে অনলাইনে চলে এবং "সম্ভবত" দেশের বাইরে থেকে পরিচালিত হয়।

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো ফিনান্স ম্যাগনেটস