ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমর্থনে তহবিল সরবরাহকারী ওয়ালেট থেকে কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে (CEXs) মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পাঠানো হয়েছে, বিশেষ করে বিনান্স। ইউক্রেনীয় বিশ্লেষকদের মতে, অর্থ পাচারের জন্য ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করা হয়েছিল।
90%-এর বেশি প্রো-রাশিয়ান ক্রিপ্টো স্থানান্তরগুলি সবচেয়ে বড় এক্সচেঞ্জে পাঠানো একটি গবেষণায় সনাক্ত করা হয়েছে
হ্যাপি ল্যাবস দ্বারা পরিচালিত এই ধরনের লেনদেনের বিশ্লেষণ অনুসারে, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে ইউক্রেনে রাশিয়ান আক্রমণের স্পনসর করার জন্য ব্যবহৃত ওয়ালেটগুলি থেকে গত বছর $40 মিলিয়নেরও বেশি পাঠানো হয়েছিল। এই স্থানান্তরের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থ পাচার করা, ইউক্রেনীয় স্টার্টআপ দাবি করেছে ক পোস্ট মঙ্গলবার প্রকাশিত টুইটারে।
যদিও বিভিন্ন পরিমাণ ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মে চলে গেছে, প্রায় 96% ডিজিটাল নগদ বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় বিনান্সে পৌঁছেছে। ব্লকচেইন ট্র্যাকিং সরঞ্জাম এবং ডেটা বিশ্লেষণ সফ্টওয়্যার সরবরাহকারী সংস্থার গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে এটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) পদ্ধতিতে ব্যর্থতার একটি ইঙ্গিত।
একই সময়ে, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ান যুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহৃত বিনিময় থেকে মানিব্যাগ পর্যন্ত - বিপরীত দিকে স্থানান্তরিত পরিমাণ - অনেক বেশি বিনয়ী, বিকেন্দ্রীভূত নিরাপত্তা প্রোটোকল বিকাশকারীরা উল্লেখ করেছেন।
“বিন্যান্স এখনও নেতাদের মধ্যে রয়েছে, তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটি একমাত্র নয়। দেউলিয়া @FTX_Official এবং অন্যদের হ্যালো বলুন!” তারা অন্য একটি টুইট মন্তব্য. আরও দুটি প্রধান কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ, কুকয়েন এবং ইউরোপীয়, ইউক্রেন-মূলযুক্ত হোয়াইটবিট, বিকেন্দ্রীভূত সমষ্টি 1 ইঞ্চি সহ শীর্ষ পাঁচে রয়েছে।
হ্যাপি ল্যাবস রাশিয়ান সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন প্রাইভেট সামরিক কোম্পানীর জন্য অনুদানের জন্য অনুদান ট্র্যাক করেছে, যার মধ্যে ডোনেটস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চলের দুটি রাশিয়া-সমর্থিত স্ব-ঘোষিত প্রজাতন্ত্রের সাথে যুক্ত গ্রুপ, কোম্পানির বিশ্লেষণ ও গবেষণার প্রধান মার্ক লেটসিউক, ক্রিপ্টো নিউজ আউটলেট ফোর্কলগকে বলেছেন।
ইউক্রেনীয় ব্লকচেইন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রায়শই এক্সচেঞ্জ রাশিয়ান সামরিক আগ্রাসনের অর্থায়নে জড়িত মানিব্যাগগুলিকে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে ব্লক করে না।
"কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জগুলি বিজ্ঞপ্তির পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ধরনের ওয়ালেটগুলিকে ব্লক করা উচিত। কিন্তু প্রায়শই তারা হয় একেবারেই অবরুদ্ধ হয় না, অথবা তারা খুব দেরিতে অবরুদ্ধ হয়, যখন নোংরা তহবিল ইতিমধ্যেই তাদের মধ্য দিয়ে চলে যায় এবং অ্যাকাউন্টটি খালি থাকে, "লেটিউক যোগ করেছেন, অনুসন্ধানের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে হোয়াইটবিট হল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সাইবারসিকিউরিটি কোম্পানিগুলির সতর্কতার প্রতিক্রিয়া জানাতে সবচেয়ে দ্রুত এবং রাশিয়ান প্রচারাভিযানের সাথে যুক্ত লেনদেনগুলিকে ট্র্যাক এবং ব্লক করতে হ্যাপি ল্যাবস এবং ইউক্রেনীয় বিশেষ পরিষেবাগুলির সাথে সহযোগিতা করে৷
Binance অনিয়ন্ত্রিত এবং অনুমোদিত এক্সচেঞ্জ দোষারোপ
Binance এর প্রতিনিধিরা এর গ্লোবাল নিষেধাজ্ঞা দলের প্রধান, Chagri Poyraz-এর একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধ উল্লেখ করেছেন, যিনি হাইলাইট করেছেন যে প্ল্যাটফর্মটি লেনদেন নিরীক্ষণের জন্য Elliptic, Chainalysis এবং TRM ল্যাবস থেকে বিশ্লেষণমূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে ইনকামিং লেনদেনগুলিকে ব্লক করা খুব সহজ নয় যেগুলি তৈরি হওয়ার পরেই তদন্ত করা যেতে পারে।
এই তহবিলগুলি ট্র্যাক করা যেতে পারে, তবে এটি জমা করা বা ব্লক করা খুব কঠিন, তিনি বিশদভাবে বলেছেন। Poyraz আরো জোর দিয়েছিলেন যে অনিয়ন্ত্রিত বা অনুমোদিত এক্সচেঞ্জগুলি জানা-আপনার-গ্রাহক (KYC) চেকগুলি সম্পাদন করে না বা বিদ্যমান AML নিয়মগুলি মেনে চলে না। এবং তাদের বেশিরভাগই রাশিয়ায় অবস্থিত এবং কিছু চীন বা ভারত থেকে কাজ করছে।
বিনান্স আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ইউক্রেনের সংঘাতের প্রথম আট মাসে, রাশিয়ানপন্থী সংস্থাগুলির সমর্থনে $4 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি সংগ্রহ করা হয়েছিল, যার বেশিরভাগই ইতিমধ্যে নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে। অনুযায়ী ক রিপোর্ট 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত এলিপটিক দ্বারা, এই ধরনের সংস্থাগুলি রাশিয়ান সামরিক এবং সংশ্লিষ্ট মিলিশিয়াদের জন্য প্রায় $4.8 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে।
উদ্ধৃত দুটি পরিসংখ্যান হ্যাপি ল্যাবস দ্বারা উত্পাদিত একটি থেকে অনেক ছোট, যা ইঙ্গিত করতে পারে যে কোম্পানির অধ্যয়ন করা মানিব্যাগের মধ্য দিয়ে যাওয়া সমস্ত তহবিল যুদ্ধ-সম্পর্কিত অনুদানের প্রতিনিধিত্ব করে না। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে ক্রিপ্টো উত্থাপন এবং Elliptic অনুযায়ী, $212 মিলিয়ন ইউক্রেনে পাঠানো হয়েছে.
আপনি কি মনে করেন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের কাছে ইউক্রেনের যুদ্ধে অর্থায়ন সম্পর্কিত লেনদেন সীমাবদ্ধ করার উপায় আছে? নীচের মন্তব্য বিভাগে বিষয় আপনার চিন্তা শেয়ার করুন.
চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স
দায়িত্ব অস্বীকার: এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য. এটি সরাসরি কেনা বা বেচার প্রস্তাবের প্রস্তাব বা কোনও পণ্য, পরিষেবা বা সংস্থার সুপারিশ বা সমর্থন নয়। Bitcoin.com বিনিয়োগ, কর, আইনী বা অ্যাকাউন্টিং পরামর্শ সরবরাহ করে না। এই নিবন্ধে উল্লিখিত যে কোনও বিষয়বস্তু, পণ্য বা পরিষেবাদির ব্যবহার বা নির্ভরতা বা ব্যবহারের উপর নির্ভরতা বা ক্ষতি সম্পর্কিত ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সংস্থা বা লেখক উভয়ই দায়বদ্ধ নয়।
পড়া দাবি পরিত্যাগী
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- : হয়
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- অনুযায়ী
- হিসাব
- হিসাবরক্ষণ
- যোগ
- পরামর্শ
- পর
- সংস্থা
- সমষ্টিবিদ
- সব
- কথিত
- ইতিমধ্যে
- এএমএল
- গুলি
- মধ্যে
- পরিমাণে
- বিশ্লেষণ
- বিশ্লেষকরা
- বিশ্লেষণাত্মক
- বৈশ্লেষিক ন্যায়
- এবং
- অন্য
- অর্থ পাচার বিরোধী
- রয়েছি
- সেনা
- কাছাকাছি
- প্রবন্ধ
- AS
- যুক্ত
- At
- লেখক
- কর্তৃপক্ষ
- অবতার
- দেউলিয়া
- ভিত্তি
- BE
- বিশ্বাস করা
- নিচে
- binance
- Bitcoin
- বাধা
- blockchain
- অবরুদ্ধ
- উভয় পক্ষের
- কেনা
- by
- ক্যাম্পেইন
- CAN
- কেস
- নগদ
- ঘটিত
- কেন্দ্রীভূত
- কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ
- সিইএক্স
- চেনালাইসিস
- চেক
- চীন
- দাবি
- এর COM
- মন্তব্য
- মন্তব্য
- কোম্পানি
- কোম্পানি
- কোম্পানির
- পরিচালিত
- দ্বন্দ্ব
- সংযোগ
- বিষয়বস্তু
- সহযোগী
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জস
- ক্রিপ্টো নিউজ
- ক্রিপ্টো ট্রেডিং
- ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম
- cryptocurrency
- Cryptocurrency এক্সচেঞ্জ
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ
- সাইবার নিরাপত্তা
- উপাত্ত
- তথ্য বিশ্লেষণ
- বিকেন্দ্রীভূত
- সত্ত্বেও
- ডেভেলপারদের
- কঠিন
- ডিজিটাল
- সরাসরি
- অভিমুখ
- সরাসরি
- অনুদান
- Dont
- সময়
- পূর্ব
- পূর্ব ইউরোপ
- অর্থনীতি
- প্রচেষ্টা
- পারেন
- বিস্তারিত
- উপবৃত্তাকার
- জোর
- প্রয়োগকারী
- সত্ত্বা
- ইউরোপ
- ইউরোপিয়ান
- বিনিময়
- এক্সচেঞ্জ
- বিদ্যমান
- বিশেষজ্ঞদের
- ব্যাখ্যা
- ফেব্রুয়ারি
- পরিসংখ্যান
- অর্থায়ন
- fintech
- প্রথম
- জন্য
- ফরেনসিক
- বরফে পরিণত করা
- থেকে
- তহবিল
- তহবিল
- বিশ্বব্যাপী
- পণ্য
- গ্রুপের
- আছে
- মাথা
- হাইলাইট
- HTTPS দ্বারা
- i
- চিহ্নিত
- in
- সুদ্ধ
- ইনকামিং
- ভারত
- ইঙ্গিত
- ইঙ্গিত
- পরোক্ষভাবে
- তথ্যমূলক
- অনুপ্রেরণা
- আন্তর্জাতিক
- আক্রমণ
- বিনিয়োগ
- জড়িত
- IT
- এর
- সাংবাদিক
- JPG
- Kucoin
- কেওয়াইসি
- ল্যাবস
- বৃহত্তম
- গত
- গত বছর
- বিলম্বে
- লন্ডারড
- লন্ডারিং
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- নেতাদের
- আইনগত
- সংযুক্ত
- ক্ষতি
- প্রণীত
- প্রধান
- মুখ্য
- ছাপ
- সর্বোচ্চ প্রস্থ
- মানে
- উল্লিখিত
- সামরিক
- মিলিয়ন
- টাকা
- মনিটর
- মাসের
- অধিক
- সেতু
- প্রায়
- তন্ন তন্ন
- সংবাদ
- লক্ষণীয়ভাবে
- সুপরিচিত
- প্রজ্ঞাপন
- সংখ্যা
- of
- অর্পণ
- on
- ONE
- অপারেটিং
- বিপরীত
- ক্রম
- সংগঠন
- অন্যান্য
- গৃহীত
- সম্পাদন করা
- মাচা
- প্ল্যাটফর্ম
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- রাজনীতি
- জনপ্রিয়
- সম্ভব
- ব্যক্তিগত
- পদ্ধতি
- প্রযোজনা
- পণ্য
- প্রোটোকল
- প্রদান
- উপলব্ধ
- প্রদানের
- প্রকাশিত
- উদ্দেশ্য
- উদ্দেশ্য
- দ্রুত
- উত্থাপিত
- বরং
- পৌঁছেছে
- ছুঁয়েছে
- সাম্প্রতিক
- সুপারিশ
- উল্লেখ করা
- অঞ্চল
- সংশ্লিষ্ট
- মুক্ত
- নির্ভরতা
- চিত্রিত করা
- অনুরোধ
- গবেষণা
- গবেষকরা
- প্রতিক্রিয়া
- দায়ী
- সীমাবদ্ধ করা
- নিয়ম
- রাশিয়া
- রাশিয়ান
- রাশিয়ান যুদ্ধ
- s
- একই
- অনুমোদিত
- নিষেধাজ্ঞায়
- অধ্যায়
- নিরাপত্তা
- বিক্রি করা
- সেবা
- শেয়ার
- উচিত
- শো
- Shutterstock
- পক্ষই
- সহজ
- ছয়
- ছয় মাস
- ক্ষুদ্রতর
- সফটওয়্যার
- অনুরোধ
- কিছু
- সোর্স
- প্রশিক্ষণ
- জামিন
- পৃষ্ঠপোষকতা
- প্রারম্ভকালে
- এখনো
- গল্প
- চর্চিত
- অধ্যয়ন
- বিষয়
- এমন
- প্রস্তাব
- সমর্থন
- কর
- টীম
- যে
- সার্জারির
- তাহাদিগকে
- এইগুলো
- দ্বারা
- সময়
- থেকে
- সরঞ্জাম
- শীর্ষ
- পথ
- অনুসরণকরণ
- লেনদেন
- ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলি
- লেনদেন
- লেনদেন
- স্থানান্তরিত
- স্থানান্তর
- মঙ্গলবার
- কিচ্কিচ্
- টুইটার
- আমাদের
- ইউক্রেইন্
- ইউক্রেন যুদ্ধ
- ইউক্রেনীয়
- অধীনে
- ব্যবহার
- বিভিন্ন
- ওয়ালেট
- যুদ্ধ
- ইউক্রেনে যুদ্ধ
- অস্ত্রশস্ত্র
- কি
- যে
- যখন
- হু
- সঙ্গে
- বিশ্বের
- মূল্য
- লেখক
- বছর
- আপনি
- আপনার
- zephyrnet