মায়ানমার ক্রিপ্টো স্ক্যাম: $100 মিলিয়ন কেলেঙ্কারিতে টিথারের জড়িত

মায়ানমার ক্রিপ্টো স্ক্যাম: $100 মিলিয়ন কেলেঙ্কারিতে টিথারের জড়িত

সময় স্ট্যাম্প: মার্চ 1, 2024 12:00 এএম
  • মায়ানমার থেকে পরিচালিত একটি কোম্পানি বড় আকারের প্রতারণামূলক পরিকল্পনায় জড়িত।
  • কর্তৃপক্ষ মায়ানমারের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কেকে পার্ক নামে পরিচিত একটি সুবিধায় টিথার টোকেনে করা মুক্তিপণ অর্থপ্রদান ট্র্যাক করেছে। 
  • Tether সক্রিয়ভাবে বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির সাথে জড়িত এবং "শুয়োরের কসাই"-সম্পর্কিত অপরাধের সাথে সংযুক্ত $276 মিলিয়ন অচল করে দিয়েছে৷

মায়ানমার থেকে পরিচালিত একটি কোম্পানি একটি বৃহৎ মাপের প্রতারণামূলক স্কিমের সাথে জড়িত, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি ডোমেনের মধ্যে সম্ভাব্য বিপদগুলির একটি প্রখর অনুস্মারক৷ এই সত্তাটি দু'বছর ধরে একটি প্রতারণামূলক অভিযান পরিচালনা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, ব্যক্তিদেরকে 100 মিলিয়ন ডলারে প্রতারণা করেছে৷ মায়ানমারের ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি অনেক বিনিয়োগকারীর মূলকে নাড়া দিয়েছে, ক্রিপ্টো ওয়ালেট এবং ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। একটি প্রধান ক্রিপ্টো অ্যানালিটিক্স সংস্থা, চেইন্যালাইসিস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত একটি সজাগ দাসপ্রথাবিরোধী সত্তা ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস মিশন-এর সমন্বিত প্রচেষ্টা থেকে এই প্রকাশের উদ্ভব হয়েছে৷

চেইন্যালাইসিস এই তথাকথিত "শুয়োরের কসাই" কেলেঙ্কারীতে একটি প্রধান খেলোয়াড় হিসাবে গ্লোবাল ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের একটি টাইটান টেথারকে চিহ্নিত করেছে। আশ্চর্যজনকভাবে, কর্তৃপক্ষ মায়ানমারের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত KK পার্ক নামে পরিচিত একটি সুবিধায় USDT টোকেনে করা মুক্তিপণ পেমেন্ট ট্র্যাক করেছে। এই লেনদেনগুলি পাচারকৃত শ্রমিকদের হতাশ এবং অসহায় পরিবারগুলির মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল, যারা তাদের প্রিয়জনের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বীভৎস পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল।

মায়ানমার ক্রিপ্টো স্ক্যাম: টিথার এবং ব্লকচেইন দুর্বলতার একটি সতর্কতামূলক গল্প

এই ফলাফলগুলি দূষিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ছিনিয়ে নেওয়ার কারণে তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই ধরনের জঘন্য কার্যকলাপগুলিকে সহজতর করে এমন জটিল প্রক্রিয়াগুলি প্রকাশ করে৷ ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস মিশনের একজন অভিজ্ঞ বৈশ্বিক বিশ্লেষক এরিক হেইন্টজ এই পরিস্থিতিকে আবদ্ধ করেছেন: "যদিও বিশ্ব ক্রমাগতভাবে ব্লকচেইনের স্ক্যামিংয়ের দুর্বলতা স্বীকার করেছে, এই ঘটনাটি স্ক্যামটিকে একটি বাস্তব সাইট এবং একটি শনাক্তযোগ্য যৌগকে স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে একটি অগ্রগতি চিহ্নিত করে।. "

একটি গভীর বিশ্লেষণে প্রকাশ করা হয়েছে যে একটি চীনা কোম্পানি 100 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি ডিজিটাল ওয়ালেটের একটি জোড়ায় রূপান্তর করেছে। জ্যাকি কোভেনের মতে, চেনালাইসিসের সাইবার হুমকি বুদ্ধিমত্তার নেতৃত্ব, এটি একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ যে কীভাবে ভার্চুয়াল সম্পদগুলি একটি গোপন কালো বাজার প্রসারিত করতে ভিলেনদের ক্ষমতায়ন করতে পারে। অপরাধীরা মার্কিন ডলারের বিনিময়ের একটি হাতিয়ার হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের অবৈধ বাহক হিসেবে টেথারের টোকেন ব্যবহার করছে।

এছাড়াও, পড়ুন ক্ষমতা বাড়াতে টেথার বিটকয়েন মাইনিং সফটওয়্যার উন্মোচন করে.

USDT-এর ডার্ক টার্ন: শুধু মুদ্রা বিনিময়ের চেয়েও বেশি সুবিধা

যাইহোক, এই অনুসন্ধানী উদ্যোগটি মানব পাচারের বিতর্কে জড়িত চীনা নাগরিকদের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য চীনা কোম্পানিকে প্রকাশ্যে সনাক্ত না করা বেছে নিয়েছে। আরও অনুসন্ধানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে কেকে পার্ক, থাইল্যান্ড-মিয়ানমার সীমান্তের কাছে অবস্থিত, সম্ভাব্যভাবে হাজার হাজার জোরপূর্বক শ্রমিককে আশ্রয় দেয়, যেখানে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনলাইন স্ক্যাম অপারেশনের জঘন্য জগতে নিয়োগ করা হয়। কেকে পার্কের অস্পষ্ট মালিকানা এবং এর অপারেটরদের বেনামী বিষয়গুলিকে জটিল করে তোলে, অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

কে কে পার্কের অসম্মানজনক কাজগুলি টিথারের উপর তদন্ত বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত। একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পোর্টফোলিও $100 বিলিয়ন থ্রেশহোল্ডের কাছাকাছি থাকায়, বেআইনি কার্যকলাপের জন্য টেথার-এর অভ্যন্তরীণ মুদ্রার অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য চাপ বাড়ছে৷ জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত অফিসের একটি সাম্প্রতিক পরামর্শে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ধোঁকাবাজ এবং প্রতারকদের মধ্যে একটি পছন্দের লেনদেনের উপকরণ হিসেবে USDT-এর উত্থানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রতিক্রিয়া হিসাবে, এটি সক্রিয়ভাবে বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির সাথে জড়িত এবং "শুয়োরের কসাই"-সম্পর্কিত অপরাধের সাথে সংযুক্ত $276 মিলিয়ন অচল করে দিয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে তার চলমান সহযোগিতায় পেশাদার গর্বের একটি অবস্থান প্রকাশ করে।

কেকে পার্কে ফিরে আসা সবচেয়ে বিতর্কিত $100 মিলিয়ন ট্রন নেটওয়ার্কে লেনদেনকারী একটি কোম্পানির খাতায় নিজেকে প্রকাশ করেছে, যার নামমাত্র লেনদেন ফিগুলির জন্য প্রশংসিত হয়েছে। এই ধরনের প্রতারণামূলক অনুশীলনে, কোভেন টিথার এবং ট্রনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের উপর আলোকপাত করেছেন। এই জোট টিথার মূল্যের স্থিতিশীলতা এবং ট্রনকে সাশ্রয়ী মূল্যের লেনদেনের খরচ প্রদান করে, স্ক্যামারদের জন্য একটি লাভজনক উপায় তৈরি করে।

মায়ানমার-ক্রিপ্টো-স্ক্যাম-শুয়োর-কসাই
একটি শূকর কসাই স্ক্যাম হল এক ধরনের বিনিয়োগ জালিয়াতি যা ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মে অর্থ বিনিয়োগের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতারণা করে।[ছবি/মাঝারি]

টেথার এর টোকেন জড়িত সম্ভাব্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করার জন্য সক্রিয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে কাজ করার জন্য এখানে টিথারের কিছু উপায় রয়েছে:

Tether কঠোরভাবে আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নিয়োগ করে তাদের প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীদের যাচাই করার পদ্ধতি, অবৈধ কার্যকলাপের ঝুঁকি হ্রাস করে।

USDT সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ সনাক্ত করতে এবং ফ্ল্যাগ করতে লেনদেনের ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করে। টিথার তহবিলের প্রবাহকে ট্র্যাক করতে এবং অর্থ পাচার বা অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ নির্দেশ করতে পারে এমন নিদর্শনগুলি সনাক্ত করতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

জমাকৃত সম্পদ: চুরি বা কেলেঙ্কারী অপারেশনের মতো ভুল কাজের প্রমাণ থাকলে টেথার টোকেনগুলিকে হিমায়িত করতে পারে। তারা তাদের তদন্তে আইন প্রয়োগকারীকে সহায়তা করার জন্য বেশ কয়েকবার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে।

আইন প্রয়োগকারী অনুরোধ: যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তথ্যের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানাতে টিথারের আইনি এবং সম্মতি দলগুলি স্ট্যান্ডবাইতে রয়েছে। এর মধ্যে ডেটা প্রদান করা জড়িত যা অবৈধ লেনদেন সনাক্ত করতে এবং জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: Tether ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ডিজিটাল ওয়ালেট পরিচালনায় প্রশিক্ষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রদানের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে অংশীদার হতে পারে, যা ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধ তদন্তে সহায়তা করতে পারে।

বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব: বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, Tether-এর লক্ষ্য ডিজিটাল মুদ্রা লেনদেনের জন্য আরও নিরাপদ এবং স্বচ্ছ পরিবেশ তৈরি করা।

এছাড়াও, পড়ুন আফ্রিকান যুবকদের টার্গেট করতে টিথারের সাথে হলুদ কার্ডের অংশীদার.

স্টেবলকয়েন প্রদানকারীর লক্ষ্য হল যে এর টোকেন দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই সহযোগী সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে অবৈধ কার্যকলাপের অর্থায়ন না করা। কোম্পানী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা এবং উন্মুক্ততার অবস্থান বজায় রাখে যাতে লড়াইয়ের বৃহত্তর প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে পারে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধ।

তাদের গোলকধাঁধাপূর্ণ লেনদেন কাঠামো এবং ফোস্কা গতির সাথে, ক্রিপ্টোকারেন্সি আইন প্রয়োগকারীকে নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের সাথে উপস্থাপন করে। ক্রিপ্টো লেনদেনের পরিশীলিততা এবং গতির অর্থ হল কর্তৃপক্ষ প্রায়ই অধরা "শুয়োরের কসাই" স্ক্যামারদের সাথে ধরা পড়ে, যারা তাদের অবৈধ বিনিময়ের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে ডিজিটাল মুদ্রার দিকে ঝুঁকছে।

কেসটি বর্ধিত ব্লকচেইন নিরাপত্তা ব্যবস্থার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা এবং ক্রিপ্টো স্ক্যামাররা সন্দেহাতীত ডিজিটাল ওয়ালেট হোল্ডারদের জন্য চাপা বিপদের কথা তুলে ধরে। যেহেতু ক্রিপ্টো ল্যান্ডস্কেপ ক্রমাগত বিকাশ লাভ করছে এবং সমাজের আর্থিক কাঠামোর সাথে একীভূত হচ্ছে, মায়ানমার ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি থেকে পাঠগুলি বড় আকার ধারণ করেছে, ব্লকচেইন অর্থনীতিতে নেভিগেট করার ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং অবহিত সতর্কতার গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে।

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো ওয়েব 3 আফ্রিকা