ন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়া ব্যাংক মানি লন্ডারিংয়ের তদন্তের মুখোমুখি

ন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়া ব্যাংক (এনএবি) কিছু গুরুতর এবং চলমান লঙ্ঘনের জন্য অস্ট্রেলিয়ান আর্থিক অপরাধ সংস্থার তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছে অর্থ পাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ঋণদাতা সোমবার প্রকাশ করেছে।

অস্ট্রেলিয়ান লেনদেন প্রতিবেদন এবং বিশ্লেষণ কেন্দ্র, নামে বেশি পরিচিত অস্ট্রাক, সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে বৃহত্তর প্রচারণার অংশ হিসাবে ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে সরে গেছে এবং বলেছে যে ঋণদাতার ব্যবসার অংশে 'গুরুতর উদ্বেগের ক্ষেত্র' রয়েছে যা তদন্ত করা দরকার।

অতিরিক্তভাবে, সংস্থাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি 'গ্রাহক সনাক্তকরণ পদ্ধতি', 'চলমান গ্রাহকের কারণে অধ্যবসায়' এবং 'একটি যৌথ AML/CTF প্রোগ্রামের অংশ A-এর সাথে সম্মতি' ছিল।

তদন্ত সংস্থার এনফোর্সমেন্ট টিমের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। যাইহোক, পরবর্তী কার্যকরী পদক্ষেপ বা জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি নাগরিক জরিমানা ঋণদাতা উপর.

"AUSTRAC এর উদ্বেগ ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক সম্মতি মূল্যায়ন থেকে উদ্ভূত," সংস্থাটি গত সপ্তাহে ঋণদাতাকে পাঠানো একটি চিঠিতে লিখেছিল। "বিশেষ করে, অস্ট্রাকের কাছে উপস্থাপিত স্ব-প্রকাশিত বিষয়গুলির গাম্ভীর্য একটি দীর্ঘ সময় ধরে সহবর্তী বন্ধের হারের সাথে মিলিত হয়।"

ঋণদাতাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে

অস্ট্রেলিয়ান সংস্থা স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সতর্ক ছিল। এটা থাপ্পড় AUD 2 বিলিয়ন জরিমানা (প্রায় $1.5 বিলিয়ন) গত কয়েক বছরে কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক এবং ওয়েস্টপ্যাক ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন এন্টি মানি লন্ডারিং নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য।

সর্বশেষ তদন্তের প্রভাব বাজারে দেখা যেতে পারে কারণ বাজার মূলধনের ভিত্তিতে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম ঋণদাতা NAD-এর শেয়ারের দাম সোমবারের ট্রেডিং ঘন্টায় 3.16 শতাংশ কমেছে।

"NAB তার আর্থিক অপরাধের দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব সহকারে নেয়," ব্যাঙ্কের প্রধান নির্বাহী, রস ম্যাকইওয়ান, সোমবার সকালে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলেছেন৷

“আমরা খুব সচেতন যে এই বিষয়গুলির সাথে আমাদের কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করতে হবে। আমরা উন্নতির জন্য কাজ করছি এবং স্পষ্টতই আরও কিছু করার আছে।”

যদিও নিয়ন্ত্রক এখনও আর্থিক জরিমানা বিবেচনা করছে না, JPMorgan বিশ্লেষকদের মতে তদন্তের ফলে উচ্চ সম্মতি খরচ হতে পারে।