বুলগেরিয়াতে নেক্সোর অফিসে সন্দেহভাজন মানি লন্ডারিং এবং ট্যাক্স অপরাধে অভিযান চালানো হয়েছে

বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে নেক্সোর অফিসে অর্থ পাচার ও কর ফাঁকির অপরাধের সন্দেহে স্থানীয় পুলিশ অভিযান চালিয়েছে।

বুলগেরিয়ার প্রধান প্রসিকিউটরের মুখপাত্র সিকা মিলেভা বলেন, 300 টিরও বেশি পুলিশ কর্মকর্তা, প্রসিকিউটর এবং জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্ট এই অভিযানে জড়িত। বলেছেন এক বিবৃতিতে.

মিলেভার মতে, বুলগেরিয়ান কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে যে নেক্সো অর্থ পাচার এবং কর অপরাধের পাশাপাশি লাইসেন্সবিহীন ব্যাঙ্কিং কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অপরাধ করেছে কিনা।

"নেক্সো ক্রিপ্টো ব্যাংকের অবৈধ অপরাধমূলক কার্যকলাপকে নিষ্ক্রিয় করতে রাজধানীতে সক্রিয় তদন্ত কার্যক্রম চলছে," মিলেভা বলল।

Nexo আমানতকারীদের 15% পর্যন্ত ফলন দেওয়ার জন্য পরিচিত। সেলসিয়াস, ভয়েজার ডিজিটাল, হডলনাট এবং অন্যান্যদের মতো ক্রিপ্টো ঋণদাতারাও 10% থেকে 20% পর্যন্ত ফলন দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করার জন্য পরিচিত ছিল। তাদের সবাই দেউলিয়া বা বন্ধ হয়ে গেছে।

কিছু স্বাধীন গবেষণা পরামর্শ দেয় যে নেক্সো এমনকি তার কর্মচারীদের এবং তাদের আত্মীয়দেরকে তার ব্যবসা চালু রাখার জন্য ঋণদান কর্মসূচিতে সাইন আপ করতে বাধ্য করেছিল। এই রিপোর্ট নিশ্চিত করা হয়নি.

তবে নেক্সো বুলগেরিয়ান কর্তৃপক্ষের আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নেক্সোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা অংশীদার আন্তোনি ট্রেঞ্চেভ বলেছেন যে অভিযোগগুলি "অযৌক্তিক।"

"অভিযোগগুলি অযৌক্তিক - আমরা কেওয়াইসি/এএমএল সংক্রান্ত সবচেয়ে কঠোর সংস্থাগুলির মধ্যে একটি," তিনি বলেছিলেন।

নেক্সো একটি কোম্পানি হিসেবেও মুক্ত পুলিশ অভিযানের রিপোর্টের পর একটি বিবৃতি। ঋণদাতা টুইটারে বলেছেন যে ক্রিপ্টো শিল্পের বর্তমান পরিবেশের কারণে, নিয়ন্ত্রকরা "আগে লাথি, পরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন" পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

“দুর্ভাগ্যবশত, ক্রিপ্টোতে সাম্প্রতিক নিয়ন্ত্রক ক্র্যাকডাউনের সাথে, কিছু নিয়ন্ত্রক সম্প্রতি প্রথমে কিক গ্রহণ করেছে, পরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলিতে, এটি র্যাকেটিংয়ের সাথে সীমাবদ্ধ, তবে এটিও পাস হবে, "কোম্পানি বলেছে।

নেক্সো আরও বলেছে যে যদিও এর এএমএল এবং কেওয়াইসি অপারেশনগুলি স্বয়ংক্রিয়, ঋণদাতার 30 টিরও বেশি কর্মী সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। কোম্পানির মতে, খারাপ অভিনেতা যারা ক্রিপ্টো ব্যবহার করে অর্থ পাচার করতে বা অন্যান্য ছায়াময় জিনিস করতে চায় তারা ঐতিহ্যগত অর্থের চেয়ে বেশি যাচাই এবং স্বচ্ছতার সম্মুখীন হয়। 

“ক্রিপ্টো আসলে অবৈধ উদ্দেশ্যে ভয়ানক – চেইন্যালাইসিস ব্যবহার করে, উদাহরণস্বরূপ, আমরা সম্পদের ইতিহাস জানি যখন এটি জমা করা হচ্ছে এবং যে ঠিকানায় এটি প্রত্যাহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে। এটি ফিয়াটের সাথে আরও কঠিন এবং অন্যান্য কৌশল প্রয়োজন, "নেক্সো বলেছে।

তবে কোম্পানিটি বুলগেরিয়ান কর্তৃপক্ষের আনা অভিযোগের কোনো সুরাহা করেনি।

"আমরা সর্বদা প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষ এবং নিয়ন্ত্রকদের সাথে সহযোগিতা করছি, এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী সপ্তাহগুলিতে আমাদের কাছে কিছু উত্তেজনাপূর্ণ খবর থাকবে," Nexo তার টুইটার থ্রেড শেষ করেছে।

নেক্সো হল সর্বশেষ-স্থায়ী প্রধান ক্রিপ্টো ঋণদাতাদের মধ্যে একটি। এমনকি যদি এটি না পড়ে, তবে এটা বলা নিরাপদ যে ক্রিপ্টো ঋণ পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। Nexo ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে, তাদের Nexo থেকে তাদের সম্পদ প্রত্যাহার করার কথা বিবেচনা করা উচিত।