এখন যে কর্তৃপক্ষ টর্নেডো ক্যাশ বন্ধ করে দিয়েছে, বিটকয়েন কি পরবর্তী?

একটি সাধারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সারের একটি স্বয়ংক্রিয়, বিকেন্দ্রীকৃত সংস্করণ হওয়া সত্ত্বেও, টর্নেডো নগদ ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) এর বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিক এবং অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের (SDN) তালিকায় টুলের সাথে যুক্ত Ethereum ঠিকানাগুলি যুক্ত করায় গত সপ্তাহে মার্কিন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল৷

নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে ট্রেজারি বিভাগের পদক্ষেপের আইনি দিক. এই ধরনের পদক্ষেপের আইনি ভিত্তিকে বিতর্কিত করার জন্য –– যুক্তিযুক্তভাবে খুব বেশি প্রয়োজন –– এডভোকেসি শুরু করার পরিবর্তে, এই নিবন্ধটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে টর্নেডো ক্যাশ এবং এর অনুমোদনের প্রযুক্তিগত জটিলতাগুলি অন্বেষণ করার এবং সেইসাথে বিটকয়েনে রক্তপাত হতে পারে এমন সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলিকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করে। ভবিষ্যৎ.

টর্নেডো ক্যাশ কিভাবে কাজ করে

এর মূল অংশে, একটি মিক্সার ব্যবহারকারীদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ডিপোজিট গ্রহণ করে, যা প্রতিটি ব্যবহারকারীকে জমা করা একই পরিমাণ কয়েন প্রত্যাহার করতে সক্ষম করার আগে এটি পুল বা একত্রিত করে। এটি করার মাধ্যমে, ব্যবহারকারীরা "তাজা" কয়েন পান যা তাদের জমা করা মুদ্রার সাথে সম্পর্কিত নয়, যা তাদের অনেক দূরদর্শী গোপনীয়তা প্রদান করতে পারে।

বেশিরভাগ মিক্সারগুলি কেন্দ্রীভূত হয়, একটি সত্তা বা ব্যবসা দ্বারা পরিচালিত হয় যা পূর্বোক্ত পরিষেবাগুলির জন্য ফি সংগ্রহ করে।

অন্যদিকে টর্নেডো ক্যাশ হল একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার যা ইথেরিয়াম ব্লকচেইনে একটি স্মার্ট চুক্তি হিসাবে মোতায়েন করা হয়েছে। সুতরাং, এটি একটি সত্তার চেয়ে একটি রোবটের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ –– এটি একটি সাধারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সারের একটি স্বয়ংক্রিয় সংস্করণ হিসাবে ভাবা যেতে পারে। যদিও এটি এখনও একটি নিয়মিত মিক্সারের মতো কাজ করে। ব্যবহারকারীরা টর্নেডো নগদ চুক্তিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি জমা করে, যা তহবিল পুল করে এবং আমানতের সাথে লিঙ্কমুক্ত করে তোলাকে সক্ষম করে।

টর্নেডো ক্যাশ গোপনীয়তা নিশ্চিত করে এবং শক্তিশালী ক্রিপ্টোগ্রাফি কৌশল ব্যবহার করে বিশ্বস্ত ব্যবহারকারীর প্রত্যাহার সক্ষম করে, যার মূলে রয়েছে জিরো-নলেজ সুকসিক্ট নন-ইন্টারেক্টিভ আর্গুমেন্ট অফ নলেজ (zk-SNARK) নামে পরিচিত প্রমাণগুলি।

মোটকথা, zk-SNARK –– এবং সাধারণভাবে শূন্য-জ্ঞানের প্রমাণ –– গোপনীয়তা প্রকাশ না করে একটি গোপন সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রমাণ করার জন্য একটি সত্তাকে অনুমতি দিন. টর্নেডো ক্যাশের প্রেক্ষাপটে, এটি ব্যবহারকারীকে প্রমাণ করতে দেয় যে তারা তাদের আমানত সম্পর্কে তথ্য না দিয়েই স্মার্ট চুক্তি থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়েন প্রত্যাহার করার অধিকারী।

স্মার্ট কন্ট্রাক্ট সিকিউরিটি ফার্ম ওপেনজেপেলিনের সিকিউরিটি সলিউশন আর্কিটেক্ট মাইকেল লেভেলেন বলেন, "টর্নেডো ক্যাশের প্রেক্ষাপটে SNARKগুলি আমানতকারীদের পুলে টাকা সরানোর অনুমতি দেয় এবং একটি অফ-চেইন ডিপোজিট নোট থাকে যা তারা অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে তোলার জন্য ব্যবহার করতে পারে।" বিটকয়েন ম্যাগাজিন। "আমানত অ্যাকাউন্টের সাথে ডিপোজিট নোটের শূন্য সম্পর্ক রয়েছে তা হল যেখানে SNARKগুলি গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়।"

গোপনীয়তার সুবিধার বাইরে, ডিপোজিট নোটটি ব্যবহারকারীর জন্য একটি বৃহত্তর স্তরের নিরাপত্তা এবং নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয় কারণ এটি তাদের যে কোনো সময়ে মিক্সার থেকে তাদের তহবিল নির্বিঘ্নে তুলতে সক্ষম করে। এই বৈশিষ্ট্যটি টর্নেডো ক্যাশকে একটি নন-কাস্টোডিয়াল পরিষেবার মতো করে তোলে, কারণ এই "খালানযোগ্য নোট" ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী হিসাবে কাজ করে যা ব্যবহারকারীর তহবিল আনলক করে।

"আমি মনে করি এটিকে নন-কাস্টোডিয়াল বলা এখনও ন্যায্য," লেভেলেন বলেছিলেন। "আপনাকে মূলত সেই নির্দিষ্ট আমানতের সাথে সম্পর্কিত একটি নতুন ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী 'প্রুফ' দেওয়া হয়েছে যা টাকা তোলার জন্য প্রত্যাহার অ্যাকাউন্ট দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে।"

ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সারগুলিকে বছরের পর বছর ধরে মার্কিন সরকার এবং এর প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি লক্ষ্য করে চলেছে৷ কেউ মনে করবে যে টর্নেডো ক্যাশ, একটি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ব্যবসার পরিবর্তে একটি ব্লকচেইনে স্বায়ত্তশাসিতভাবে বসবাসকারী কোডের একটি অংশ, এই ধরনের লক্ষ্যবস্তু থেকে অনাক্রম্য হবে। তবুও, OFAC এর পরে এসেছিল।

কেন এবং কিভাবে OFAC টর্নেডো নগদ মঞ্জুর করেছে

ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট টর্নেডো ক্যাশের মতো একটি স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সারকে অনুমোদন দিতে পারে এই ধারণাটি অনেক বেশি আকৃষ্ট এবং অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। যাইহোক, এটি ডিপার্টমেন্টের ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার (যুক্তিগতভাবে) এবং ব্লকচেইন অ্যাড্রেসের (পন্থা অনুযায়ী) পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞার সংযোগস্থলে বসে।

যুক্তি

টর্নেডো ক্যাশের অনুমোদন একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সারে OFAC-এর দ্বিতীয়বারের মতো অনুমোদনের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম, ব্লেন্ডারে, ঘটেছে মে মাসে 2022.

OFAC বলেন, ক বিবৃতি ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়া (ডিপিআরকে) দ্বারা স্পনসর করা লাজারাস হ্যাকিং গ্রুপের দ্বারা চুরি করা $7 মিলিয়নেরও বেশি অর্থের কথিত ফানেলিং হাইলাইট করে যে টর্নেডো ক্যাশ "2019 সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে $455 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের ভার্চুয়াল কারেন্সি লন্ডার করতে ব্যবহৃত হয়েছে" ছিল 2019 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত.

আরো নির্দিষ্টভাবে, বিবৃতি বিবরণ:

"টর্নেডোকে EO 13694 অনুসারে মনোনীত করা হয়েছে, যা থেকে উদ্ভূত সাইবার-সক্ষম কার্যকলাপের জন্য বস্তুগতভাবে সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা বা আর্থিক, উপাদান, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা, বা পণ্য বা পরিষেবাগুলিকে সমর্থন করার জন্য, বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সম্পূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য অংশে অবস্থিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত যা জাতীয় নিরাপত্তা, বৈদেশিক নীতি, বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য বা আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হুমকির কারণ হতে পারে বা বস্তুগতভাবে অবদান রাখে। রাষ্ট্র এবং এর উদ্দেশ্য বা প্রভাব রয়েছে বাণিজ্যিক বা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বা ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের জন্য তহবিল বা অর্থনৈতিক সম্পদ, বাণিজ্য গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত শনাক্তকারী, বা আর্থিক তথ্যের উল্লেখযোগ্য অপব্যবহার ঘটানো।

মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের মতে ওয়েবসাইট, নির্বাহী আদেশ (EO) 13694 "দূষিত সাইবার-সক্ষম ক্রিয়াকলাপ" দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা এটি "যেকোন কাজ যা প্রাথমিকভাবে কম্পিউটার বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়" হিসাবে বিচার করে। এটি ট্রেজারি সেক্রেটারিকে নির্দেশ দেয় যে ব্যক্তিদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য সে বা সেগুলি দায়ী হতে বা জড়িত হতে, সেই সমস্ত ক্ষতির দিকে পরিচালিত কার্যকলাপের জন্য।

ব্লেন্ডারের অনুমোদনও EO 13694 অনুসারে ছিল। টর্নেডো ক্যাশের পরিস্থিতি অবশ্য এর অনুমোদনের সাথে জড়িত অনেক সূক্ষ্মতার কারণে কিছু ভ্রু তুলেছিল।

টর্নেডো ক্যাশ একটি মিক্সার, এবং ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) মিক্সারকে মানি ট্রান্সমিটার বলে মনে করে -- তাই প্রবিধান এবং প্রয়োগের জন্য সংবেদনশীল। তবে একই সময়ে, টর্নেডো ক্যাশ হল ওপেন-সোর্স কোড, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1990-এর দশকে "বার্নস্টেইন বনাম বিচার বিভাগ"-এ রায় দেয় যে কোড হল বক্তৃতা. তাই প্যারাডক্স।

প্যারাডক্স এবং আইনি সূক্ষ্মতা একপাশে রেখে, যে বিষয়গুলিকে বিতর্কিত করতে বছর লাগতে পারে, বাস্তবে OFAC হয়ত বেআইনি তহবিল পাচারের জন্য ব্যবহৃত একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সারকে দেখেছে এবং টুলটির বিতরণ করা প্রকৃতি নির্বিশেষে এটিকে ক্র্যাক ডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অভিগমন

যদিও OFAC-এর SDN তালিকা প্রায়ই ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য লিভারেজ করা হয় না, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট 2018 সাল থেকে বলেছে যে এটি মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে তালিকায় ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানা যোগ করতে পারে এবং করবে।

"আমাদের বিদ্যমান কর্তৃপক্ষের অধীনে ডিজিটাল মুদ্রার লেনদেনের অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার জন্য, OFAC অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট ডিজিটাল মুদ্রার ঠিকানাগুলিকে SDN তালিকাতে সনাক্তকারী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে," ট্রেজারি বিভাগের ওয়েবসাইট. "অবরুদ্ধ ব্যক্তির সাথে যুক্ত নির্দিষ্ট ডিজিটাল মুদ্রা শনাক্তকারীর জনসাধারণকে সতর্ক করতে OFAC SDN তালিকায় ডিজিটাল মুদ্রার ঠিকানা যোগ করতে পারে।"

বিপরীতে, এবং এখানে কঠিন সত্য, ইথেরিয়াম ব্লকচেইনের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্লকচেইনের স্বচ্ছ প্রকৃতি আরও বিস্তৃতভাবে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টকে তার কর্তৃত্ব বাড়াতে এবং SDN তালিকায় টর্নেডো ক্যাশ যুক্ত করার জন্য যুক্তি ও পদ্ধতির সমন্বয় করতে সহায়তা করেছিল।

Ethereum অ্যাকাউন্টের উপর ভিত্তি করে একটি মডেলের সুবিধা দেয়। Ethereum ফাউন্ডেশন অনুযায়ী, একটি অ্যাকাউন্ট "ইথার (ETH) ব্যালেন্স সহ একটি সত্তা যা Ethereum-এ লেনদেন পাঠাতে পারে" এবং এটি হয় ব্যবহারকারী-নিয়ন্ত্রিত বা একটি স্মার্ট চুক্তি হতে পারে। অ্যাকাউন্টগুলি ইথেরিয়াম ব্লকচেইনে ETH এবং টোকেনগুলি গ্রহণ করতে, ধরে রাখতে এবং পাঠাতে পারে সেইসাথে স্মার্ট চুক্তিগুলির সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

ডিফল্ট হিসাবে, Ethereum-এ স্থাপন করা স্মার্ট চুক্তিগুলির একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে যা ব্যবহারকারীদের মালিকানাধীন অন্যান্য অ্যাকাউন্ট বা অন্যান্য চুক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারে। অতএব, যেহেতু OFAC তার SDN তালিকার মাধ্যমে ব্লকচেইন ঠিকানা অনুমোদন করতে পারে, তাই টর্নেডো নগদ অনুমোদন করা এনফোর্সমেন্ট বডির পক্ষে তুচ্ছ ছিল।

তাহলে, OFAC বা অনুরূপ সংস্থাগুলি বিটকয়েন ল্যান্ডে সরঞ্জামগুলির পরে আসা শুরু হওয়া পর্যন্ত কি কেবল সময়ের ব্যাপার?

টর্নেডো ক্যাশ কেস দ্বারা প্রমাণিত, OFAC-এর মতো এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলি তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যা করতে পারে তার যুক্তিযুক্তভাবে সামান্য সীমা রয়েছে৷ কিন্তু অনেক বিকেন্দ্রীকৃত সরঞ্জাম প্রথম স্থানে রাষ্ট্রের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

এর মানে কি বিটকয়েন বর্তমানে ইথেরিয়াম ইকোসিস্টেম যে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তার থেকে অনাক্রম্য? অগত্যা.

উপরে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের বিবৃতি এবং নির্দেশিকা অনুসারে, টর্নেডো ক্যাশের উপর OFAC-এর অনুমোদন এজেন্সির দুটি অনুশীলনের একটি মিলিত বলে মনে হচ্ছে: অর্থ পাচারের সুবিধা প্রদানকারী ভার্চুয়াল কারেন্সি মিক্সারদের বিরুদ্ধে ক্র্যাক ডাউন করার লক্ষ্য এবং ব্লকচেইন যুক্ত করার ক্ষমতা। এর SDN তালিকার ঠিকানা। বিটকয়েন আগেরটির বিরুদ্ধে প্রশমিত করার জন্য ভাল অবস্থানে রয়েছে, এবং যখন পরেরটি একটি সত্যিকারের হুমকি সৃষ্টি করে, সেখানেই নাকামোটোর নকশা আরও স্থিতিস্থাপক প্রমাণ করে। কারণটা এখানে.

CoinJoins মিক্সার নয়

বিটকয়েন গোপনীয়তা সরঞ্জাম, যেমন CoinJoins, অর্থ পাচারের জন্য অপরাধীরাও ব্যবহার করে -- যা তাদের নিয়ন্ত্রকদের রাডারে রাখে।

এই বছরের শুরুতে, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) বিটকয়েন কয়েনজয়েন্সের নিয়ন্ত্রণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল, ভুলভাবে তাদের "বিকেন্দ্রীভূত মিক্সার" বলে অভিহিত করে এবং সামুরাই এবং ওয়াসাবি ওয়ালেটকে দুটি সুপরিচিত মিক্সার হিসাবে উল্লেখ করে, আর্থিক বার. সংস্থাটি দাবি করেছে যে এই ধরনের সরঞ্জামগুলি ব্যবহারকারীদের লেনদেনগুলিকে ছদ্মবেশে রাখতে দেয় যা অন্যথায় ব্লকচেইনে সনাক্ত করা যায়।

"এনসিএ বলেছে যে প্রবিধান মিক্সারদের মানি লন্ডারিং আইন মেনে চলতে বাধ্য করবে, প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে যাওয়া মুদ্রার গ্রাহকের চেক এবং অডিট ট্রেলগুলি বহন করার বাধ্যবাধকতা সহ," রিপোর্ট অনুসারে।

সামুরাই ওয়ালেটের ফলো-আপে হাইলাইট করা হয়েছে ব্লগ পোস্ট, একটি মিক্সার এবং একটি CoinJoin এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য থাকা উচিত কারণ তারা বিভিন্ন টুল।

একটি মিক্সার সাধারণত ডিপোজিট-পুল-উত্তোলন ফর্ম্যাটে কাজ করে, একটি CoinJoin একটি বিটকয়েন লেনদেন ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি সাধারণ বিটকয়েন লেনদেন থেকে আলাদা কারণ CoinJoins একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসের সাথে সত্যিই বড়, কিন্তু Samourai এবং Wasabi-এর মতো সফ্টওয়্যারগুলি একই লেনদেন গঠনের জন্য শুধুমাত্র ব্যবহারকারীদের সমন্বয়কে সক্ষম করে। অন্য কথায়, কোন আমানত, পুলিং বা তহবিল উত্তোলন নেই।

প্রকৃতপক্ষে, EU এর সবচেয়ে বিশিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, Europol, মিক্সার এবং CoinJoins এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করে। তার সাম্প্রতিক দুটি ইন্টারনেট অর্গানাইজড ক্রাইম থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট (IOCTA) রিপোর্টে, ইউরোপোলের ফ্ল্যাগশিপ কৌশলগত পণ্য যা সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হুমকি এবং উন্নয়নের আইন প্রয়োগকারী-কেন্দ্রিক মূল্যায়ন প্রদান করে, এজেন্সি মিক্সার এবং কয়েনজয়েন্সকে একই ঝুড়িতে বান্ডিল করেনি।

"অপরাধীরা ক্রমবর্ধমানভাবে বিটকয়েনে করা তাদের অবৈধ উপার্জনকে ক্রিপ্টোকারেন্সি অস্পষ্টকরণ পদ্ধতি যেমন অদলবদল পরিষেবা, মিক্সার এবং কয়েনজয়েন্স ব্যবহার করে রূপান্তর করছে," এটি তার তে বলেছে। 2021 IOCTA রিপোর্ট. "...গত কয়েক বছরে, বিভিন্ন অস্পষ্টকরণ পদ্ধতি জনপ্রিয়তা পেয়েছে, যেমন মিক্সার, কয়েনজয়ন, অদলবদল, ক্রিপ্টো ডেবিট কার্ড, বিটকয়েন এটিএম, স্থানীয় বাণিজ্য এবং আরও অনেক কিছু।"

তদ্ব্যতীত, এ ওয়াসাবি সম্পর্কে 2020 রিপোর্ট, Europol বলেছে যে "ব্যবহারকারীরা যারা মানিব্যাগ ডাউনলোড করে স্থানীয়ভাবে সমস্ত বিটকয়েন সঞ্চয় করে," যার মানে "ইউরোপের সর্বশেষ AMLD5 (5ম অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা) সহ AML আইন এই পরিষেবাতে প্রযোজ্য নয়।"

অতএব, বর্তমান সময়ে, ট্রেজারি বিভাগ বা অন্যান্য প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার হিসাবে বিটকয়েন কয়েনজয়েন্সের উপর ক্র্যাক ডাউন করবে এবং সেগুলিকে OFAC SDN তালিকায় যুক্ত করবে বলে মনে হয় না। তবে আসুন সেই সম্ভাবনাকে উপভোগ করি যা বলেছে যে সংস্থাগুলি এটি করতে পছন্দ করে।

বিটকয়েন কয়েনজয়নের তাত্ত্বিক অনুমোদন এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব

অনুমান করে যে প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি তাদের প্রয়োজনগুলি পূরণ করার জন্য তাদের কর্তৃত্ব প্রসারিত করতে পারে, CoinJoins অনুমোদনের হুমকির আওতায় আসতে পারে। কিন্তু কিভাবে এটা করা যেতে পারে? যদিও এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর নেই, কিছু সম্ভাব্য পরিস্থিতি আবির্ভূত হয়।

প্রথম প্রাকৃতিক দৃশ্য হল একটি এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি যা সম্পূর্ণভাবে CoinJoins নিষিদ্ধ করছে। যাইহোক অসম্ভাব্য, এবং এটি আসলে একাধিক-পক্ষের বিটকয়েন লেনদেন নিষিদ্ধ করার অর্থ হতে পারে, এই ধরনের একটি পদক্ষেপ তত্ত্বগতভাবে এখনও করা যেতে পারে। এই হুমকি, তবে, সংবেদনশীল এবং একই হুমকি যা বিদ্যমান ছিল –– এবং তর্কাতীতভাবে এখনও রয়েছে –– ব্যাপকভাবে বিটকয়েনের জন্য।

সম্ভবত একটি আরো ডাউন-টু-আর্থ দৃশ্যকল্প হবে CoinJoins'-এর অনুমোদন সমন্বয়কারী পরিবর্তে. যদিও এটি সরাসরি JoinMarket-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এটির নির্মাতা এবং গ্রহণকারীর কাঠামোর ভিত্তিতে, সামুরাই এবং ওয়াসাবির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী রয়েছে যা লেনদেনকারী পক্ষগুলির মধ্যে সম্পাদিত CoinJoin লেনদেনকে সহজতর করে। (কয়েনজয়েন্সের কাঠামোর কারণে এই ধরণের অনুমোদনের এখনও সম্ভাবনা নেই এবং ইউরোপোলের বিবৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে এএমএল নিয়মগুলি এই সরঞ্জামগুলিতে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু, আবার, এর বিপরীতটি ধরা যাক।)

সমন্বয়কদের অনুমোদনের ক্রিয়াটি তত্ত্বগতভাবে টর্নেডো ক্যাশের অনুমোদনের অনুরূপ হতে পারে, তবে এটি অনুশীলনে খুব আলাদা।

যদিও OFAC, উদাহরণস্বরূপ, একটি CoinJoin এর সমন্বয়কারীকে তার SDN তালিকায় যোগ করতে পারে, সেখানে কোনো একক ব্লকচেইন ঠিকানা নেই যা এটি সেই সমন্বয়কারীকে উপস্থাপন করতে ব্যবহার করতে পারে। বিটকয়েনের অব্যয়িত লেনদেন আউটপুট (UTXO) মডেল থেকে একটি উপহার হিসাবে, সমন্বয়কারীরা প্রতি রাউন্ডে তাদের ঠিকানা পরিবর্তন করে। এর মানে হল যে বিটকয়েন কয়েনজয়েন্সের সাথে বিটকয়েন ব্লকচেইনের সাথে যোগাযোগের কোনো একক পয়েন্ট নেই এবং তাই এটি ইথেরিয়ামের অ্যাকাউন্ট ভিত্তিক সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে টর্নেডো ক্যাশের স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্রাকচারের সাথে একটি মূল পার্থক্য তৈরি করে।

অনুশীলনে, OFAC-কে বিটকয়েন কয়েনজয়েন্স সনাক্ত করতে ব্লকচেইনকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করতে হবে এবং SDN তালিকায় পূর্ববর্তীভাবে ঠিকানা যোগ করতে হবে। (এই ক্ষেত্রে OFAC-এর হাত ধোয়ার একটি দিক রয়েছে –– এটি স্পষ্ট করে দেয় যে SDN তালিকা সম্পূর্ণ নয়, যার অর্থ যদি তালিকাভুক্ত নয় এমন একটি ঠিকানা তালিকায় থাকা একটি সত্তার অন্তর্গত বলে পাওয়া যায়, তাহলে অনুমোদন হবে এখনও আবেদন করুন।)

এই ধরনের নিয়মের পূর্ববর্তী প্রয়োগের বাইরে, প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিটকয়েন ব্যবহারকারীদের পরিচয়ও জানতে হবে যারা পরিষেবাগুলি ব্যবহার করছেন। যদিও এটা সত্য যে বিটকয়েনের লেনদেন এবং ঠিকানাগুলি বেনামী নয়, বিটকয়েনের UTXO মডেল এর বিরুদ্ধেও দৃঢ়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং বেশিরভাগ চেইন বিশ্লেষণের কাজ (কখনও কখনও শিক্ষিত) অনুমানের উপর নির্ভর করে। এটি প্রকৃতপক্ষে কার্যকর হবে শুধুমাত্র তখনই যদি ঠিকানাগুলি সর্বজনীনভাবে পরিচিত হয় (উদাহরণস্বরূপ পরিচিত হ্যাক বা হ্যাকারদের কাছ থেকে) বা KYC'd (এক্সচেঞ্জ এবং তাই আইন প্রয়োগকারীর কাছে পরিচিত)।

যাইহোক, প্রদত্ত CoinJoin রাউন্ডে কোন সমন্বয়কারী ব্যবহার করা হয়েছে তা বলার সরাসরি বা নির্ভরযোগ্য উপায় নেই তা আরও চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে। যদিও এটি প্রায়ই অনুমান করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে ডিফল্ট সমন্বয়কারী একটি রাউন্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল, এই ধরনের একটি বিবৃতি নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না কারণ ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন সমন্বয়কারী তৈরি এবং ব্যবহার করতে কিছুই বাধা দেয় না, একমাত্র বাধা হল তারল্য –- যা সমাধান করা যেতে পারে। সময়ের সাথে সাথে.

যদি আইনটি ঘুরে দাঁড়ায় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে CoinJoins তাদের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মিক্সারদের মতো একই নিয়মের অধীনে আসা উচিত, এবং প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি সফল হতে দেখা যায় –– বা অন্তত যথেষ্ট কার্যকর –- এখনও কয়েকটি সম্ভাব্য অ-অভিজ্ঞ উপায় রয়েছে যেগুলো টর্নেডো ক্যাশের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে ভিন্ন ফলাফল নিয়ে আসার সম্ভাবনা রাখে।

প্রথমত, কোঅর্ডিনেটর চালিত ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি অবৈধ তহবিলগুলিকে Coin Joined হওয়া প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে পারে। ওয়াসাবি ওয়ালেট তার zkSNACKs সমন্বয়কারীর সাথে এমন একটি বাস্তবতা খুঁজছে, এই বছরের শুরু থেকে একটি ঘোষণা অনুযায়ী. ওয়াসাবি এখনও এই বৈশিষ্ট্যটি প্রয়োগ করেছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। (এটি সামগ্রিকভাবে ইকোসিস্টেমের জন্য একটি জটিল এবং খুব কমই ইতিবাচক পথ, কারণ এটি এমন সরঞ্জামগুলির উপর নিয়ন্ত্রক ওভাররিচ সক্ষম করে যেগুলি অর্থ প্রেরণকারী নয় এবং যেগুলি নিয়ন্ত্রক এবং প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি নিজেরাই উপলব্ধি করে যে বর্তমানে এএমএল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত নয়৷)

একটি দ্বিতীয় –– এবং তর্কযোগ্যভাবে আরও ভাল –– বিকল্পটি আরও বেশি বিকেন্দ্রীকৃত CoinJoin টুল যেমন JoinMarket-এর মতো সুবিধা প্রদান করবে। যদিও এটি একটি নিখুঁত বাস্তবায়ন নয়, যেমনটি শিনোবি ইন হাইলাইট করেছে এই নিবন্ধটি, JoinMarket বিটকয়েন ব্যবহারকারীদের জন্য উপরে যেমন একটি বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে CoinJoins শুরু করার জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প উপস্থাপন করে। এটি কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত CoinJoins থেকে আরও বেশি স্থিতিস্থাপক, যার অর্থ এটি সামুরাই এবং ওয়াসাবির পছন্দের দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত এনফোর্সমেন্ট চ্যালেঞ্জকে প্রশস্ত করবে এবং অন-চেইনে JoinMarket CoinJoin লেনদেনগুলি চিহ্নিত করা ইতিমধ্যেই আরও চ্যালেঞ্জিং এবং এটি মিথ্যা ইতিবাচকতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। .

একটি ভিন্ন নোটে, OFAC-এর টর্নেডো নগদ মঞ্জুরিও একটিতে অতিরিক্ত সমস্যা তৈরি করেছে ক্যাসকেডিং প্রভাব বিটকয়েনের উপর সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে যেগুলি বিবেচনা করার মতো। টর্নেডো ক্যাশ ওপেন সোর্স কোডের অবদানকারীদের মধ্যে একজন গ্রেপ্তার করা হয় অনুমোদন অনুসরণ; টর্নেডো ক্যাশের গিটহাব অ্যাকাউন্ট এবং এর কিছু ডেভেলপার বন্ধ হয়ে গেছে; এবং টর্নেডো ক্যাশের ওয়েবসাইটটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কেন বিকাশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বিষয়ে আরও জানতে বিটকয়েন ম্যাগাজিন গিটহাবের সাথে যোগাযোগ করেছিল।

"বাণিজ্য আইনের জন্য GitHub কে বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিক (SDN) বা অন্যান্য অস্বীকার করা বা অবরুদ্ধ দল হিসাবে চিহ্নিত ব্যবহারকারী এবং গ্রাহকদের সীমাবদ্ধ করতে হবে, অথবা যেগুলি ব্লক করা দলগুলির পক্ষে গিটহাব ব্যবহার করছে," একজন গিটহাবের মুখপাত্র বিটকয়েন ম্যাগাজিনকে বলেছেন। “একই সময়ে, গিটহাবের দৃষ্টিভঙ্গি হল বিকাশকারী সহযোগিতার জন্য বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্ম হওয়া। আমরা নিশ্চিত হতে সরকারী নিষেধাজ্ঞাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করি যে ব্যবহারকারী এবং গ্রাহকরা আইন দ্বারা যা প্রয়োজন তার বাইরে প্রভাবিত হয় না।"

বিটকয়েন ম্যাগাজিন আরও অনুসন্ধান করেছে কিন্তু উপরের মতো একই প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।

তাই এটা স্পষ্ট যে বিটকয়েন, এবং সেই বিষয়ের জন্য যেকোন ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট, OFAC অনুমোদনের ক্ষেত্রে একই গিটহাব অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যাইহোক, ফোরাম এবং টুইটারে সম্প্রদায়ের দ্বারা হাইলাইট করা হয়েছে, এই হুমকি প্রশমিত করার জন্য কিছু বিকল্প রয়েছে যেমন স্ব-হোস্ট করা গিটল্যাব উদাহরণ।

তবুও, বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য এখানে একটি ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীভূত সরঞ্জামগুলির বাস্তুতন্ত্রে থাকাকালীন তার বিকেন্দ্রীভূত অফারগুলিতে একটি বড় ভূমিকা পালন করে –- উদাহরণস্বরূপ ইনফুরা, যা বেশিরভাগ ইথেরিয়াম অ্যাপ, ওয়ালেট এবং পরিষেবাগুলিকে ক্ষমতা দেয় এবং নিষেধাজ্ঞা এবং সেন্সরশিপের জন্য সংবেদনশীল ----- আগেরটি অনুরূপ হুমকি বজায় রাখার জন্য আরও ভাল অবস্থানে রয়েছে।

সংক্ষেপে, বিটকয়েন যুক্তিযুক্তভাবে তার নকশার জটিলতার কারণে জাতি-রাষ্ট্র আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সবচেয়ে ভালভাবে প্রস্তুত নেটওয়ার্ক, যার মধ্যে কিছু এই নিবন্ধে গভীরভাবে অন্বেষণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, বিটকয়েন গোপনীয়তা সরঞ্জামগুলির উপর সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রয়োগের চ্যালেঞ্জগুলি এই জাতীয় পদক্ষেপকে কেবল অসম্ভাব্যই নয় বরং নিরর্থক বলে মনে করে কারণ এটির কার্যকারিতা বিটকয়েন এবং কয়েনজয়েন্সের সাথে অর্থ পাচারের বিষয়ে আজ যা করা হয় তার তুলনায় বিস্তৃত হতে পারে না। পরিশেষে, CoinJoins-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বাস্তবায়ন মিশ্রিত করার কাঠামোগত পার্থক্যগুলির দ্বারা এই ধরনের ঘটনার সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পায়।

চূড়ান্ত বিবেচনা

এই নিবন্ধটি প্রধানত টর্নেডো ক্যাশের উপর OFAC-এর অনুমোদনের পিছনে সম্ভাব্য যুক্তির উপর আলোকপাত করে কল্পনা করার জন্য যে এই ধরনের অনুমোদন কীভাবে বিটকয়েন এবং এর সরঞ্জামগুলিতে পোর্ট করা যেতে পারে। তবে নিয়ন্ত্রক তদারকির একটি অতিপ্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা কী ছিল সে সম্পর্কে একটি মন্তব্য ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

বেশ কিছু শিল্প খেলোয়াড় এবং ব্যবসার দ্বারা হাইলাইট করা হয়েছে, ওপেন-সোর্স কোডের অনুমোদন সাংবিধানিক প্রথম সংশোধনীর লঙ্ঘন হতে পারে, যা বাকস্বাধীনতা রক্ষা করে, এবং, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মার্কিন আইনের অধীনে কোডটি বক্তৃতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, ওপেন সোর্স কোডের উপর যে কোন আক্রমণ বিটকয়েনের উপর আক্রমণ।

উপরন্তু, টর্নেডো নগদ মঞ্জুরি সম্পূর্ণভাবে আইন মান্যকারী নাগরিকদের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যারা তাদের বৈধ গোপনীয়তার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই টুলটি ব্যবহার করে, যেমন সেথ হার্টলিন ব্যাখ্যা করেছেন, হার্ডওয়্যার ওয়ালেট নির্মাতা লেজারে নীতির বিশ্বব্যাপী প্রধান।

সর্বোপরি, যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে, যদিও নিয়ন্ত্রকদের তাদের বিধিবদ্ধ কর্তৃত্বকে অতিরিক্ত বাড়াতে হবে না, মামলা করতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। তদ্ব্যতীত, আইনটি এখতিয়ারের উপর নির্ভরশীল, যা আইনী বা অবৈধ তা ভৌগলিকভাবে বিষয়ভিত্তিক। ফলস্বরূপ, বিকেন্দ্রীভূত সিস্টেমগুলিকে গ্রাউন্ড আপ থেকে ডিজাইন করা উচিত যাতে আটকানো যায় না এমন, আনসেন্সরযোগ্য নেটওয়ার্কগুলির সাথে ক্যাপচার বা ওভাররিচ প্রতিরোধ করা যায়৷