অরেঞ্জ কাউন্টি ম্যানেজ বিটকয়েন অবৈধভাবে 25 মিলিয়ন ডলার প্রসেসিংয়ের জন্য কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে

কাইস মোহাম্মদ - অরেঞ্জ কাউন্টির বাসিন্দা - একটি অবৈধ BTC এটিএম পরিষেবা পরিচালনা করার জন্য পরবর্তী 24 মাস ফেডারেল কারাগারে কাটাবেন৷ মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন যে লোকটি অপরাধমূলক সন্দেহভাজনদের পক্ষে $25 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত প্রক্রিয়া করেছে।

বার পিছনে

2020 সালে কাইস মোহাম্মদ, "সুপারম্যান29" নামেও পরিচিত, তার বিরুদ্ধে অননুমোদিত অর্থ প্রেরণের ব্যবসা পরিচালনা, মানি লন্ডারিং এবং একটি কার্যকর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ব্যর্থতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের বিচারক জোসেফাইন স্ট্যাটন 39 বছর বয়সী ওই ব্যক্তিকে পরবর্তী দুই বছর কারাগারে কাটানোর সাজা দিয়েছেন, মার্কিন কর্মকর্তারা সম্প্রতি রিপোর্ট.

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্টের মতে, মোহাম্মদ ডিসেম্বর 2014 থেকে নভেম্বর 2019 পর্যন্ত অবৈধ ডিজিটাল কারেন্সি মানি সার্ভিস ব্যবসা - হেরোকয়েন - এর দায়িত্বে ছিলেন। এই সময়কালে, তিনি বিটকয়েন-টু-নগদ বিনিময় পরিষেবাগুলি অফার করেছিলেন, 25 পর্যন্ত ফি চার্জ করে। শতাংশ - উল্লেখযোগ্যভাবে স্বাভাবিক বাজার হারের উপরে।

তদন্তে যোগ করা হয়েছে যে মোহাম্মদ অনলাইনে Herocoin-এর পরিষেবার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, দাবি করেছিলেন যে তিনি প্রাথমিক ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য $25,000 পর্যন্ত বিনিময় করতে পারেন। পরবর্তীকালে, "Superman29" ডাকনামের অধীনে, তিনি পরিষেবা প্রদানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তার ক্লায়েন্টদের - তাদের মধ্যে কিছু অপরাধী - এর সাথে দেখা করতেন, কিন্তু তিনি তাদের তহবিলের উত্স সম্পর্কে কখনও প্রশ্ন করেননি৷

মার্কিন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে যে তারা আন্ডারকভার এজেন্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, যারা তার পরিষেবার জন্য বহিরাগতদের কাছে পৌঁছেছে। তারা তাকে বলে যে তাদের অর্থ পতিতাবৃত্তি, মানব পাচার এবং ডার্ক ওয়েব কার্যকলাপ থেকে আসে, কিন্তু মোহাম্মদ এখনও তাদের সাথে ব্যবসা করে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় করে।

তাকে যে দুই বছর কারাগারে কাটাতে হবে তার পাশাপাশি, "Superman 29" কর্তৃপক্ষকে 17টি BTC ATM, 18.5 BTC, 222.5 ETH, এবং $22,820 নগদ দিতে রাজি হয়েছে৷

ক্রিপ্টো স্ক্যামের জন্য অন্যান্য শাস্তি

উপরে উল্লিখিত কাইস মোহাম্মদই একমাত্র ব্যক্তি নন যিনি ভেতর থেকে কারাগার দেখতে পাবেন।

এই বছরের সবচেয়ে কুখ্যাত কেলেঙ্কারির মধ্যে একটি ছিল তুর্কি ট্রেডিং ভেন্যু থোডেক্স। কর্তৃপক্ষের মতে, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সিইও তার ব্যবহারকারীদের কেলেঙ্কারি করেছে এবং তাদের তহবিলের একটি বড় অংশ নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

তবে তুরস্কের কর্মকর্তারা প্রেরিত ফৌজদারি কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে ছয় সদস্যকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মজার বিষয় হল, সন্দেহভাজনদের মধ্যে দুজন হলেন ফারুক ফাতিহ ওজারের ভাই এবং বোন - প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

প্রমাণের অভাবে আগের সপ্তাহে আরও অনেককে মুক্তি দেওয়ার পর পূর্বোক্ত ব্যক্তিরাই প্রথম কারাবন্দী। তবুও, তুর্কি সরকার আশ্বস্ত করেছে যে তারা অপরাধী প্ল্যাটফর্মের প্রধান - ওজারকে ধরার জন্য দুর্দান্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে - কারণ তারা তাকে চারটি ভিন্ন দেশে অনুসন্ধান করছে:

”যখন তাকে রেড নোটিশ ধরা পড়ে, তখন এই দেশগুলির একটি বড় অংশের সাথে আমাদের প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করা হয়। Willingশ্বরের ইচ্ছায় তিনি ধরা পড়বেন এবং তিনি ফিরে আসবেন। '