Binance ইঙ্গিত দিয়েছে যে এটি ক্রিপ্টো ওয়ালেটের প্রতারণামূলক ব্যবহার তদন্ত করতে ফেডারেল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক, যা অনেক নাগরিকের ক্রিপ্টো সম্পদের ক্ষতি করেছে।
20 ডিসেম্বর, 2021-এ, FIA পাকিস্তানিদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছে এবং 10 জানুয়ারী, 2022-এ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য স্থানীয় Binance প্রতিনিধিকে একটি অনুরোধ জারি করেছে।
FIA-এর সাইবার ক্রাইম শাখার পরিচালক ইমরান রিয়াজের মতে, এটি একটি প্রতারণার সাথে মিলিত হয়েছে যেখানে $100 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিদেশে পরিবহন করা হয়েছিল।
Binance-এর সাথে যুক্ত অ্যাপ
দশ Binance-অধিভুক্ত মোবাইল অ্যাপস পাকিস্তানিদের ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের সুযোগ দিচ্ছিল।
Binance হোল্ডিংস লিমিটেডের সাথে নথিভুক্ত করার জন্য এবং তারপরে একটি Binance ওয়ালেট থেকে অ্যাপ্লিকেশন মালিকদের অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করার জন্য লোকেদের প্রতারিত করা হয়েছিল।
এই প্রোগ্রামগুলির অপারেটরদের দ্বারা টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে কখন ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় এবং বিক্রি করতে হবে গ্রাহকদের অবহিত করা হয়েছিল।
এর পরে, অ্যাপ্লিকেশনগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়, যার ফলে 17.7 বিলিয়ন টাকার ক্ষতি হয়। এই অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিকাশের জন্য $100 থেকে $80,000 এর মধ্যে খরচ হয়েছে।
রিয়াজের মতে, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নেও অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে।
ব্যক্তি যাদের ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট জড়িত সন্দেহ করা হয় প্রতারণা তাদের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হবে।
কেউ অনুমোদিত নয়
2018 সালে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান জনসাধারণকে জানিয়েছিল যে পাকিস্তানে কোনও ব্যক্তি বা ব্যবসা ডিজিটাল সম্পদ বিক্রি, ইস্যু, ক্রয় বা বিনিয়োগ করার জন্য অনুমোদিত নয়।
2021 সালের জুলাই মাসে, ব্যাঙ্কের গভর্নর ঘোষণা করেছিলেন যে ব্যাঙ্ক সেই বছরের এপ্রিল থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি পরীক্ষা করছে।
ফেডারেশন অফ পাকিস্তান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দ্বারা প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে নাগরিকদের ভার্চুয়াল সম্পদে $20 বিলিয়ন ছিল।
ফেডারেল বোর্ড অফ রেভিনিউ বিনিয়োগকারীদের অর্থের উত্স সম্পর্কে একটি তদন্ত শুরু করেছে৷
হামজা খান, স্থানীয় Binance প্রতিনিধি, FIA দ্বারা জেনারেল ম্যানেজার/বৃদ্ধি বিশ্লেষক পদের সাথে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল।
চিত্র সৌজন্যে মুদ্রা সংবাদ/ ইউটিউব
- 000
- 2022
- 7
- অনুযায়ী
- হিসাব
- কর্ম
- বিশ্লেষক
- ঘোষিত
- আবেদন
- অ্যাপ্লিকেশন
- এপ্রিল
- সম্পদ
- ব্যাংক
- হচ্ছে
- বিলিয়ন
- binance
- তক্তা
- ব্যবসায়
- কেনা
- বাণিজ্য
- অভিযোগ
- বিষয়বস্তু
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো ওয়ালেটস
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- সাইবার অপরাধ
- উপাত্ত
- চাহিদা
- বিকাশ
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল সম্পদ
- Director
- ডলার
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- আর্থিক সংস্থান
- প্রতারণা
- সাধারণ
- রাজ্যপাল
- HTTPS দ্বারা
- শিল্প
- বুদ্ধিমত্তা
- তদন্ত করা
- তদন্ত
- জড়িত
- IT
- জুলাই
- সীমিত
- স্থানীয়
- মিলিয়ন
- মোবাইল
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- নৈবেদ্য
- সুযোগ
- প্রোগ্রাম
- প্রকাশ্য
- ক্রয়
- রাজস্ব
- কেলেঙ্কারি
- বিক্রি করা
- রাষ্ট্র
- Telegram
- সন্ত্রাসবাদ
- স্থানান্তরিত হচ্ছে
- ভার্চুয়াল
- মানিব্যাগ
- ওয়ালেট
- হয়া যাই ?
- বছর
- ইউটিউব