হেইডি ওয়াইল্ডার, সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট, কয়েনবেস বিশেষ তদন্ত দল
ইন্ট্রো
বিটকয়েন এবং অন্যান্য অনেক ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রায়ই ছদ্মনাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়। প্রত্যেকে একটি পাবলিক লেজারে রেকর্ড দেখতে পারে, কিন্তু অগত্যা জানে না যে প্রতিটি ঠিকানা বা লেনদেনের পিছনে কে আছে। কিন্তু ছদ্মনাম অনুশীলনে কেমন লাগে? কিভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্র্যাক করা হয়? এবং আপনি কি সত্যিই ব্লকচেইনে কাউকে মুখোশ খুলে দিতে পারেন? খুঁজে বের কর.
ব্লকচেইনের সর্বজনীন প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণের অনুমতি দেয়, যা গবেষকদের সত্তা এবং কখনও কখনও ব্যক্তিদের সাথে ঠিকানা এবং লেনদেন সংযুক্ত করতে সক্ষম করে। যে কেউ ব্লকচেইনের দিকে তাকাতে পারে, কিন্তু যা পার্থক্য করে তা হল সঠিক ব্যাখ্যা এই পাবলিক ডেটা, সেইসাথে সমর্থনকারী এটি বাহ্যিকভাবে সংগৃহীত অন্যান্য ধরণের তথ্য সহ। একবার একত্রিত এই ধরনের তথ্য জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ব্লকচেইন বিশ্লেষণ.
ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ব্যাপকভাবে বাজার বুদ্ধিমত্তা, প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং তদন্তের জন্য অনেক উদীয়মান স্থানের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। ব্লকচেইন বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য আরোপণ - নির্দিষ্ট সম্পদ এবং ইভেন্টগুলিকে নির্দিষ্ট সত্তা বা এমনকি ব্যক্তিদের সাথে লিঙ্ক করা।
মালিকানার গুণাগুণ, যদিও, প্রায়শই সংক্ষিপ্ত হয় কারণ বাইরের পর্যবেক্ষকরা কেবলমাত্র প্রমাণের প্রাপ্যতা এবং গুণমানের উপর নির্ভর করে এটি অনুমান করতে পারে। প্রমাণ মানে প্রমাণ যে প্রকৃতপক্ষে একটি ঠিকানা একটি ব্যক্তি বা সত্তার অন্তর্গত। আপনার নিজের ঠিকানা না থাকলে, ঠিকানাটি কার মালিকানাধীন তা সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে বলা খুব কঠিন। এই কারণে এটি বিবেচনা করা আরও উপযুক্ত ব্লকচেইন বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের চেয়ে একটি শিল্প বেশি।
আসুন ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্সের বুনিয়াদিগুলি বুঝুন এবং জেনে নিই কেন অ্যাট্রিবিউশন প্রায়শই যতটা দেখায় তার চেয়ে বেশি জটিল।
অ্যাট্রিবিউশন বেসিক
আপনি কি বলতে পারেন এই ঠিকানাটি কোন সত্তার অন্তর্গত:
1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ?
এটা কি বিনিময়? এটা কি ডার্কনেট মার্কেট? অথবা হতে পারে একটি ব্যক্তিগত (অন্যথায় একটি আনহোস্টেড হিসাবে পরিচিত) ওয়ালেট? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের কিছু খনন করতে হবে কঠিন সত্য.
1. গ্রাউন্ড ট্রুথ এভিডেন্স
সত্যের জন্য অনুসন্ধান প্রায়শই প্লেইন গুগলিং বা ক্রাউড-সোর্স সাইটগুলির মতো শুরু হয় BitcoinAbuse.com:
BitcoinAbuse.com-এর মতো ওয়েবসাইটগুলি যে কেউ বেনামে সন্দেহজনক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত BTC ঠিকানার রিপোর্ট করতে ব্যবহার করতে পারে। দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা খুব কম হতে পারে। অনুসারে Blockchain.com, আমাদের আগ্রহের ঠিকানা 767 BTC-এর বেশি প্রাপ্ত হয়েছে। WalletExplorer.com বোঝায় যে এই ঠিকানাটি একটি বৃহৎ অফশোর ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সাথে লিঙ্ক করা হয়েছে, যা বাণিজ্যিক ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স টুল দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে, বাণিজ্যিক ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি এই ঠিকানাটিকে একটি বৃহৎ অফশোর ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের অন্তর্গত হিসাবে চিহ্নিত করে।
তাই কার্যকলাপ প্রকৃতি সম্পর্কে কি? এক্সচেঞ্জ ব্যবহারকারী কি ransomware এর সাথে জড়িত?
আরও গবেষণা এই ঠিকানাটিকে একটি এক্সচেঞ্জারের সাথে সংযুক্ত করে Coinguru.pw:
Coinguru ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে অদলবদল করতে দেয়, একটি ইমেল ঠিকানা ছাড়া আর কিছুই প্রদান করে না।
এই মুহুর্তে আপনি সম্ভবত নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন: তাহলে এই ঠিকানাটি কার?
- বিটকয়েন অপব্যবহার জনতা-প্রতিবেদিত র্যানসমওয়্যার অপারেটর?
- একটি বড় অফশোর cryptocurrency বিনিময়?
- কইংগুরু?
- …উপরের সবগুলো?!
আচ্ছা, উত্তরটা জটিল।
আমরা প্রথম হাত প্রমাণ আছে 1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ Coinguru দ্বারা ব্যবহার করা হচ্ছে, একটি বিনিময় পরিষেবা যা একটি বৃহৎ অফশোর ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে একটি অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করে৷ Coinguru এর মত এক্সচেঞ্জাররা প্রায়ই খরচ কমাতে এবং তারল্যের অ্যাক্সেস পেতে বড় প্ল্যাটফর্মের অবকাঠামো ব্যবহার করে। আমরা এগুলিকে নেস্টেড পরিষেবা হিসাবে উল্লেখ করি। এগুলি এমন ব্যবহারকারীদেরও পূরণ করে যারা বিনিময়ে তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট তৈরি করার ঝামেলায় যেতে চান না। প্রকৃতপক্ষে, কিছু খারাপ অভিনেতা অবৈধ তহবিল নগদ করার জন্য এই পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে পারে।
লেবেল করার উদ্দেশ্যে, এটা বলাই যথেষ্ট যে এটি একটি বিনিময় মালিকানাধীন ঠিকানা। র্যানসমওয়্যার সম্পর্কিত লেনদেনের তদন্তকারী কোনো নিয়ন্ত্রক বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিশদ বিবরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিলে, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ তাদের Coinguru-এর কাছে রেফার করবে যারা নির্দিষ্ট লেনদেনের বিষয়ে আরও তথ্য প্রদানের জন্য সর্বোত্তম অবস্থানে থাকবে।
2. প্রমাণের মান এবং প্রমাণের মান
প্রমাণ মানের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ব্লকচেইন বিশ্লেষণ কোন ব্যতিক্রম নয়। কখনও কখনও আপনি একটি "ধূমপানকারী বন্দুক" এ হোঁচট খেতে পারেন, তবে এটির সম্ভাবনা বেশি যে আপনাকে অসম্পূর্ণ, পরিস্থিতিগত, খণ্ডিত বা সরাসরি বিভ্রান্তিকর প্রমাণগুলিকে সমর্থন করতে সময় ব্যয় করতে হবে। তা সত্ত্বেও, এমনকি দুর্বলতম প্রমাণও এর পিছনে একটি নির্দিষ্ট কার্যকলাপ বা সত্তার ইঙ্গিত দিতে পারে।
আমরা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি, ভিড়-প্রতিবেদিত উৎস যেমন BitcoinAbuse নির্ভরযোগ্যতার মইয়ের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। এমন নয় যে সেগুলিকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া উচিত, তবে ক্রিপ্টো অ্যাড্রেসগুলির অ্যাট্রিবিউশনের দিকে পরিচালিত প্রমাণগুলি সরাসরি উত্স থেকে সংগ্রহ করা ভাল। বিনিময় পরিষেবার ক্ষেত্রে, উৎস হবে তাদের ওয়েবসাইট একটি আমানত ঠিকানা প্রদর্শন করে।
চূড়ান্ত অ্যাট্রিবিউশন পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা থেকে আসে, এই ধরনের প্রমাণ সর্বোচ্চ আত্মবিশ্বাসের স্কোর অর্জন করে। যাইহোক, এটি প্রায়শই নিষিদ্ধ করা হয়, বিশেষ করে যখন সন্ত্রাসের অর্থায়ন (TF) এর মতো কার্যকলাপের তদন্ত করা হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে, গবেষণা ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স (OSINT) এর জগতে স্থানান্তরিত হয়। অ্যাগ্রিগেটর ওয়েবসাইট, অনলাইন ফোরাম, চ্যাট গ্রুপ, মোবাইল যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম, টর নেটওয়ার্কে লুকানো ডোমেন এবং তৃতীয় পক্ষের বিক্রেতাদের দ্বারা স্বয়ংক্রিয় ফ্যাশনে তথ্য স্ক্র্যাপিং থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। কিন্তু এমনকি সেরা প্রমাণও সঠিক তদন্তকারী সরঞ্জাম ছাড়া সহায়ক নয়।
3. বিরোধপূর্ণ ভুল বণ্টন
ব্লকচেইন ইনভেস্টিগেশন টুলের মধ্যে ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স সফটওয়্যার, প্রাইভেট এবং ওপেন সোর্স ডেটাবেস, সার্চ ইঞ্জিন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সর্বোত্তম অনুসন্ধানী অনুশীলন হল এই টুলগুলির মিশ্রণ, বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ সফ্টওয়্যার সহ, এবং স্বাধীন উত্স ব্যবহার করে প্রমাণগুলিকে একত্রিত করা। কখনও কখনও, যাইহোক, সেই উত্সগুলি পরস্পরবিরোধী তথ্য দিতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, এই ঠিকানাটি বিবেচনা করুন: 1N9SxKeNvFoBFuFKEDU8yFCwPwoeHqgmhu.
কল্পনা করুন যে একজন তদন্তকারী গোয়েন্দা তথ্য পাচ্ছেন যে এই ঠিকানাটিকে চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ম্যাটেরিয়াল (CSAM) বিক্রির সাথে লিঙ্ক করছে। আপনি কোন ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স টুলের সাথে পরামর্শ করছেন তার উপর নির্ভর করে এই ঠিকানার অ্যাট্রিবিউশন পরিবর্তিত হবে: কেউ কেউ এটিকে লেবেলযুক্ত করেন না, অন্যরা এটিকে একটি বণিক পরিষেবার জন্য দায়ী করে৷ ওপেন সোর্স গবেষণা নিশ্চিত করে যে এই বিশেষ পরিষেবাটি ব্যবহারকারীদের ফাইল আপলোড করতে এবং বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য বিক্রি করতে দেয়। প্রতিটি ব্যবহারকারীর জন্য উপরেরটির মতো ঠিকানাগুলি তৈরি করা হয়েছিল এবং প্রতিটি ব্যবহারকারী কি কিনছে তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরণের কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত ছিল৷
ইন্টারনেট ওয়াচ ফাউন্ডেশন (আইডব্লিউএফ) অনুসারে, এই বণিক পরিষেবাতে কিছু আপলোড সৌম্য ছিল, কিছুকে অবৈধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, CSAM বিতরণের বিরুদ্ধে লড়াইকারী একটি অলাভজনক সংস্থা৷ রিপোর্ট করা হয়েছে, একই বণিক পরিষেবা র্যানসমওয়্যার ডিক্রিপ্টর কী আপলোডের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছিল। সুতরাং, আগ্রহের ঠিকানা কি একটি অবৈধ বিক্রেতা এবং বণিক পরিষেবা উভয়ের অন্তর্গত হতে পারে? হ্যাঁ.
ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স টুলে এই পরিষেবাটিকে অ্যাট্রিবিউট করার সঠিক উপায় হ'ল পরিষেবার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত পরিচিত ঠিকানা নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী লেবেল করা। তারপর, পৃথক ঠিকানা এবং তাদের সম্পর্কিত কার্যকলাপ তদন্তের ফলে, নথিভুক্ত ফলাফল অনুযায়ী নির্দিষ্ট লেবেল প্রয়োগ করা উচিত। সম্পূর্ণ পরিষেবাটিকে অবৈধ হিসাবে লেবেল করা একটি ভুল বণ্টন হবে৷ এটি ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ডেটার উপর নির্ভর করে এমন সরঞ্জাম এবং পরিষেবাগুলিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন লেনদেন মনিটরিং সিস্টেম বা আইন প্রয়োগকারী সাবপোনা, যা মিথ্যা ইতিবাচক সতর্কতা এবং ভ্রান্ত লিড বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।
4. অজানা অজানা
অক্টোবর 2019 এ, একটি মাঝারি নিবন্ধ একটি চটকদার শিরোনাম সহ প্রকাশিত হয়েছিল — “বিশাল ইথেরিয়াম মিক্সার” একজন রাশিয়ান তথ্য বিজ্ঞানী ফেব্রুয়ারী এবং সেপ্টেম্বর 2017 এর মধ্যে ETH প্রবাহ বিশ্লেষণ করে দাবি করেছেন যে "... মোট Ethereum লেনদেনের মূল্যের 68% একটি সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়... তহবিল আসে এবং এক ঘন্টার মধ্যে চলে যায়, এবং ঠিকানাগুলি আর ব্যবহার করা হয় না।" গবেষক "মিক্সার" এর আচরণ, এর লেনদেনের ধরণ এবং সময়ের সাথে সাথে Ethereum জুড়ে মোট লেনদেনের ভাগ বিশ্লেষণ করতে প্রচুর প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। নিবন্ধের কেন্দ্রে এই চিত্রটি ছিল:
লক্ষ্য করুন এই সময়ে সবচেয়ে বড় এক্সচেঞ্জগুলি কতটা উপস্থিত রয়েছে: ক্র্যাকেন, পোলোনিক্স, বিটফাইনেক্স ইত্যাদি। আপনি কি অনুমান করতে পারেন কোনটি অনুপস্থিত?
আশা করি, এই মুহুর্তে এটি মোটামুটিভাবে প্রতীয়মান যে একজন বহিরাগত পর্যবেক্ষক সম্ভবত একটি সম্পূর্ণ ছবি অর্জন করতে পারে না বা অ্যাট্রিবিউশনে 100% আস্থা দাবি করতে পারে না। মনে রাখবেন, যখন ব্লকচেইনের কথা আসে, সবাই আপনি নিয়ন্ত্রণ করেন এমন ঠিকানাগুলি বাদ দিয়ে একজন বাহ্যিক পর্যবেক্ষক।
দ্বিতীয় অংশের জন্য আমাদের সাথে থাকুন, যেখানে ব্লকচেইন বিশ্লেষণ কীভাবে আলোকিত এবং বিভ্রান্ত করতে পারে তার উদাহরণগুলির মধ্যে আমরা গভীরভাবে ডুব দেব।
পার্ট 1: ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স বিজ্ঞানের চেয়ে একটি শিল্প বেশি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল Coinbase ব্লগ মিডিয়ামে, যেখানে লোকেরা এই গল্পটি হাইলাইট এবং সাড়া দিয়ে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছে।
- Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
- ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
- Source: https://blog.coinbase.com/part-1-blockchain-analytics-is-more-of-an-art-than-science-d168f9c85761?source=rss—-c114225aeaf7—4
- "
- 2019
- সম্পর্কে
- পরম
- প্রবেশ
- অনুযায়ী
- হিসাব
- সঠিক
- দিয়ে
- ক্রিয়াকলাপ
- কার্যকলাপ
- ঠিকানা
- ঠিকানাগুলি
- এজেন্সি
- সব
- ইতিমধ্যে
- মধ্যে
- বিশ্লেষণ
- বৈশ্লেষিক ন্যায়
- শিল্প
- প্রবন্ধ
- সম্পদ
- অটোমেটেড
- উপস্থিতি
- সহজলভ্য
- মূলতত্ব
- হচ্ছে
- সর্বোত্তম
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- বিটিসি অ্যাড্রেস
- ক্রয়
- মামলা
- নগদ
- শিশু
- কয়েনবেস
- মিলিত
- ব্যবসায়িক
- যোগাযোগ
- বিশ্বাস
- সংযুক্ত
- নিয়ন্ত্রণ
- কথোপকথন
- খরচ
- তৈরি করা হচ্ছে
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- Cryptocurrency এক্সচেঞ্জ
- darknet
- উপাত্ত
- তথ্য বিজ্ঞানী
- ডাটাবেস
- লেনদেন
- গভীর
- বিভিন্ন
- বিতরণ
- ডোমেইনের
- ইমেইল
- শিরীষের গুঁড়ো
- সক্রিয়
- সত্ত্বা
- বিশেষত
- ETH
- ethereum
- ঘটনাবলী
- সবাই
- বিনিময়
- এক্সচেঞ্জ
- কারণের
- ফ্যাশন
- ভিত
- সম্পূর্ণ
- তহবিল
- তহবিল
- অধিকতর
- মহান
- সহায়ক
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- সনাক্ত করা
- অবৈধ
- প্রভাব
- অন্তর্ভুক্ত করা
- সুদ্ধ
- বর্ধিত
- স্বতন্ত্র
- তথ্য
- পরিকাঠামো
- বুদ্ধিমত্তা
- স্বার্থ
- Internet
- তদন্ত
- জড়িত
- IT
- চাবি
- পরিচিত
- ক্রাকেন
- লেবেল
- লেবেলগুলি
- বড়
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- নেতৃত্ব
- বিশালাকার
- শিখতে
- জ্ঞানী
- ত্যাগ
- খতিয়ান
- তারল্য
- তৈরি করে
- বাজার
- উপাদান
- মধ্যম
- বণিক
- মন
- মোবাইল
- পর্যবেক্ষণ
- অধিক
- সেতু
- প্রকৃতি
- নেটওয়ার্ক
- অলাভজনক
- অর্পণ
- অনলাইন
- খোলা
- ওপেন সোর্স
- অপারেটিং
- অন্যান্য
- অন্যভাবে
- মালিক হয়েছেন
- মালিকানা
- সম্প্রদায়
- ছবি
- প্ল্যাটফর্ম
- বিন্দু
- পোলোনিক্স
- স্থান
- ধনাত্মক
- অনুশীলন
- বর্তমান
- ব্যক্তিগত
- প্রমাণ
- প্রদান
- প্রদানের
- প্রকাশ্য
- উদ্দেশ্য
- গুণ
- প্রশ্ন
- ransomware
- রেকর্ড
- হ্রাস করা
- রিপোর্ট
- গবেষণা
- গবেষকরা
- বিক্রয়
- বিজ্ঞান
- বিজ্ঞানী
- সার্চ
- সার্চ ইঞ্জিন
- বিক্রি করা
- সেবা
- সেবা
- শেয়ার
- সাইট
- So
- সফটওয়্যার
- কেউ
- শূণ্যস্থান
- ব্যয় করা
- শুরু
- সিস্টেম
- অধিকার
- উৎস
- বিশ্ব
- সময়
- শিরনাম
- টুল
- সরঞ্জাম
- পাহাড়
- লেনদেন
- লেনদেন
- চূড়ান্ত
- বোঝা
- ব্যবহার
- ব্যবহারকারী
- মূল্য
- বিভিন্ন
- বিক্রেতারা
- চেক
- মানিব্যাগ
- ওয়াচ
- ওয়েবসাইট
- ওয়েবসাইট
- কি
- হু
- মধ্যে
- ছাড়া
- বিশ্ব