পোল্যান্ড ক্রেডিট ক্যাপিটাল ফিয়াস্কোর সাথে সংযুক্ত গ্যাং লিডারের কাস্টোডি পেয়েছে

শালোম লিওর এ, একটি অপরাধী গ্রুপের সন্দেহভাজন মাস্টারমাইন্ড অর্থ পাচার সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে সম্পর্কযুক্ত ড্রাগ কার্টেলের জন্য, গত সপ্তাহে নেদারল্যান্ডস থেকে পোল্যান্ডে আনা হয়েছিল।

একাধিক স্থানীয় মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, ইসরায়েলি নাগরিক কলম্বিয়ার ড্রাগ কার্টেলের জন্য প্রায় 1.4 বিলিয়ন ($380.6 মিলিয়নের বেশি) পাচার করেছে। এটি পোলিশ প্রসিকিউটরদের দ্বারা বন্ধ করা এই ধরণের বৃহত্তম অর্থ।

2021 সালের মে আইএফএক্স এক্সপো দুবাইতে আপনার সাথে দেখা করার জন্য প্রত্যাশায় - এটি হচ্ছে!

"20 মে, অসাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যবহার করে, একটি সংগঠিত অপরাধ গ্রুপের প্রধানকে নেদারল্যান্ডস থেকে পোল্যান্ডে আনা হয়েছিল, যা মাদক পাচার থেকে 1.4 বিলিয়ন জলটিকে ধুয়ে দিয়েছে," পোলিশ কর্তৃপক্ষ একটি প্রেস বিবৃতিতে বলেছে (অনুবাদিত উদ্ধৃতি) )

ক্রিপ্টো ক্যাপিটাল লিঙ্ক

লিওরকে গত অক্টোবরে আমস্টারডামে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। ডাচ আদালতের পক্ষে রায় দেওয়ার পর তাকে পোল্যান্ডে হস্তান্তর করা হয়েছে।

অধিকন্তু, মানি লন্ডারিং কেসটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কারণ ক্রিপ্টো ক্যাপিটাল, পেমেন্ট প্রসেসিং কোম্পানি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটফাইনেক্স এবং বর্তমানে বিলুপ্ত QuadrigaCX এর কেন্দ্রে ছিল।

পোলিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারা জব্দ করা সম্পদের মধ্যে রয়েছে $850 মিলিয়ন বিটফাইনেক্স, যা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ পেমেন্ট প্রসেসরের কাছে অর্পণ করেছে। এক্সচেঞ্জটি নিউইয়র্কের প্রসিকিউটরদের সাথে সমস্যায় পড়েছিল কারণ এটি তার বোন কোম্পানি, তেহেরের সাথে একটি ক্রেডিট লাইন খুলতে এবং তার ক্ষতি লুকাতে বাধ্য হয়েছিল। উভয় ক্রিপ্টো কোম্পানি জরিমানা জন্য মামলা নিষ্পত্তি.

মানি লন্ডারিং মামলায় পাঁচ সন্দেহভাজনের মধ্যে লিওর মাত্র একজন। পোলিশ পুলিশ আছে ইতিমধ্যেই ক্রিপ্টো ক্যাপিটালের প্রেসিডেন্ট ইভান ম্যানুয়েল মোলিনা লিকে গ্রেফতার করেছে 2019 সালে মামলার সাথে সম্পর্কিত।

পোলিশ প্রসিকিউটররা এখন লিওরকে একটি সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করছে, মানি লন্ডারিং এবং কমপক্ষে 3.4 বিলিয়ন মূল্যের মাদক পাচারের জন্য। তিনি সর্বোচ্চ 12 বছরের কারাদণ্ডের সময় দেখছেন।